okoll% pdf

Transkript

1

2

3

4

5 FÖREDRAGNINGSLISTA /1 Till Institutionsstyrelsen EMV Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Institutionsledningen Lokal: Pufendorfinstitutet Tidpunkt: Dagordning 1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Godkännande av föregående mötesprotokoll, fr : okoll% pdf 4. EMV:s bokslut 2012 (infopunkt, bilaga 1) 5. Institutionsresurs (beslutspunkt, bilaga 2) 6. Info om myndighetskapital 7. Info från prefekt och biträdande prefekter 8. Prefektärenden 9. Studenternas infopunkt 10. Vårens mötestider 11. Övrigt 12. Avslutning Vid ev förhinder v g kontakta din suppleant el anmäl frånvaro till Anna Välkommen, Enligt uppdrag Anna Appelberg Postadress BMC I13, Lund. Besöksadress Sölvegatan 19. Telefon dir , växel Telefax E- post Anna.Appelberg@med.lu.se Internet

6 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 7,0 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2012 EMV:s intäkter har ökat med 40,6 Mkr (14,9%) från 271,8 Mkr till 312,1Mkr Postadress BMC I 13, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet

7 2 GU har ökat med 1,6 Mkr (4,5%), från 35,4 Mkr tkr till 37,0 Mkr FO har ökat med 20,7 Mkr (24,3%), från 85,2 Mkr till 105,9 Mkr Externa bidrag ökar med 18,3 Mkr (12,1%), från 151,2 Mkr till 169,5 Mkr Inkomster per verksamhetsgren 2011 och 2012.

8 Externa bidrag 3 EU medel har ökat med 6,3 Mkr, från 16,8 Mkr till 23,1 Mkr Övriga svenska bidrag har ökat med 5,1 Mkr, från 41,7 Mkr till 46,8 Mkr Vetenskapsrådet har ökat med 4,8 Mkr, från 54,2 Mkr till 59,0 Mkr Wallenberg stiftelsen har minskat med 5,0Mkr, från 8,3Mkr till 3,3 Mkr Ett stort anslag har avslutats under Externa inkomster grupperat per finansiär 2011 och EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott (tkr) (tkr) Förändring (tkr) Förutbetalda intäkter Upplupna intäkter Nettoperiodiseringar Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.

9 Kostnader 4 Kostnader uppgår totalt under 2012 till 305,4 Mkr jämfört med 266,1 Mkr Det innebär en ökning av kostnaderna med 39,3 Mkr (14,8%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader 2011 och 2012 Personalkostnaderna ökar med 20,4 Mkr (15,0%), från 135,8 Mkr till 156,2 Mkr Driften har ökat med 11,2 Mkr (15,1%), från 74,4 Mkr till 85,6 Mkr Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 2,2 Mkr (7,2%), från 30,7 Mkr till 32,9 Mkr Lokalkostnaden har ökat med 5,4 Mkr (21,3%), från 25,3 Mkr till 30,7 Mkr Lokalytan har ökat vilket medför att även kostnaden ökat. Av den totala hyran betalar forskargrupperna 1000 kr/kvm och år. Resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.

10 Personalutveckling EMV Totalt har heltidsekvivalenterna ökat med 52 st, från 194 st till 246 st Professorer/lektorer har ökat med 1 st, från 35 st till 36 st Övriga forskare har ökat med 19 st, från 66 st till 85 st I denna kategori ingår meriteringsanställning samt annan undervisande och forskande person. Doktorander har ökat med 30 st, från 37 st till 67 st T/A personal ökar med 2 st, från 56 st till 58 st Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här syns inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen. Här syns inte heller utbildningsbidragen. I december 2012 har EMV 11 personer med utbildningsbidrag mot 14 st i december Prof/Univlekt Övriga forskare Doktorand T/A personal Totalt Resultat per kostnadsställe/forskargrupp

11 I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget, budgetavvikelse och myndighetskapital. 6

12 HELÅRSRESULTAT EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP 7 Resultat Budget Budget Kapital avvikelse Total Inst för experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson Cns genterapi Cecilia Lundberg Stamcellsbiologi Peter Ekblom Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt Med inflammationsforskn R Holmdahl Neuroinflammation Shohreh Issazadeh Chip-programmet Drug target discovery F L-Lundberg Neurogastroenterologi Eva Ekblad Luftvägsinflammation Jonas Erjefält Neurala gränsytor Nils Danielsen Kärlfysiologi Per Hellstrand Kärlprogrammet Biogena aminer Lo Persson Neurofysiologi Jens Schouenborg Associativ inlärning Germund Hesslow Hjärnans sensorimot funkt Jörntell Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin Starka forskningsmiljöer Signaltransduktion Eva Degerman Apetite regulation C E-Albertsson Molekylär endokrinologi C Holm Biomed polymerteknologi M Kempe Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh Ssf inflammation Utv.biol. i invertebr S Baumgartner Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker Genomik o bioinformatik P Medstrand Mucosal biology Ingemar Carlstedt Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Åke Oldbergs forskargrupp Lungbiologi G Westergren-Thorsson Mucosal immunology William Agace Immunology group Tomas Leanderson Reproduktionsimmunologi R Mattsson Neuronanoscience Schouenborg Adaptive immunity Lindbom David Bryders forskargrupp Neurolund Patrik Brundin Trans neuroendokrinologi Å Petersén Antigen presentation Kajsa Paulsson Proteinfosforylering Olga Göransson Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Stemcell epigenetics Joanne Attema Linné Bagadilico Resp immunofarmakologi, Uller Neurala stamceller Malin Parmar MultiPark DRN Jakobsson Brain Disease Biomarker Björkqvist Med structural biology Lindkvist Leukocyte migration Lena Svensson Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li Esinophil biology Svensson-Frej Med proteinvetenskap Lagerstedt Exp demensforskning Gunnar Gouras Kemisk biologi Roger Olsson Protein bioinformatics Vihinen Molekylär neuromodulering Björklund Neuro-inflammationsgenetik Swanberg Autoimmunitet, Dan Holmberg Strukturell matrixfysiologi K Rubin Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation Tomas Deierborg Värd-patogeninteraktioner JJPersson Molekylär kärlfysiologi Albinsson Övrigt emv Tumörbiologi Bioimplantatforskning, L-M Bjursten

13 Kommentarer 8 Ej budgeterade intäkter avs.: Stöd yngre forskare, lärarlöner nyanställda, mellanskillnad lön VR Foass ger en budgetavvikelse 1,1 M kr. Internförsäljning ej budgeterat ger budgetavvikelse 5,4 Mkr. Hyressubvention m.m. har ökat pga. ökad lokalyta. Budgetavvikelse 3,6 Mkr. Kst Multipark. Fördelningar 1,6 Mkr lägre än budgeterat. Medel avs. rektors utlysning 0,7 Mkr inte budgeterade. Driftskostnader 1,5 Mkr lägre än budgeterat pga att 3 tjänster utgått. Total budgetavvikelse 3,8 Mkr Kst Med proteinvetenskap Lagerstedt Personal budgeterade men inte anställda ger budgetavvikelse på 0,3 Mkr. Driftskostnader budgeterade på vgren 21 men konterade på vgren 35. Budgetavvikelse på 0,6 Mkr. Personal- och driftskostnader lägre än budgeterat medför att kostnader för OH blir lägre. Budgetavvikelse á 0,4 Mkr. Total budgetavvikelse 1,3 Mkr Kst Resp. immunofarmakologi L Uller Intäkter avs. fläkdoktorand 0,5 Mkr, lönegaranti 0,2 Mkr. Personalkostnader visar överskott á 0,2 Mkr pga. föräldraledighet som ej var budgeterad. Resultat vgren 35. Fakturering Labb ass á 0,1 Mkr samt internförsäljning á 0,1 Mkr. Total budgetavvikelse 1,1 Mkr Kst Signaltransduktion Eva Degerman Budgetavvikelse för anställd post doc á 0,6 Mkr. Driftskostnader blev 0,4 Mkr lägre än budget. Total budgetavvikelse 1 Mkr Myndighetskapital

14 Här presenteras EMV:s myndighetskapital per kostnadsställe och under åren

15 MYNDIGHETSKAPITAL EMV År Total Inst för experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson Cns genterapi Cecilia Lundberg Stamcellsbiologi Peter Ekblom Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt Med inflammationsforskn R Holmdahl Neuroinflammation Shohreh Issazadeh Chip-programmet Christer Owmans forskargrupp Drug target discovery F L-Lundberg Neurogastroenterologi Eva Ekblad Luftvägsinflammation Jonas Erjefält Neurala gränsytor Nils Danielsen Kärlfysiologi Per Hellstrand Kärlprogrammet Biogena aminer Lo Persson Neurofysiologi Jens Schouenborg Associativ inlärning Germund Hesslow Hjärnans sensorimot funkt Jörntell Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin Starka forskningsmiljöer Signaltransduktion Eva Degerman Apetite regulation C E-Albertsson Molekylär endokrinologi C Holm Biomed polymerteknologi M Kempe Bindvävsbiologi Dick Heinegård Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh Anders Aspbergs forskargrupp Ssf inflammation Utv.biol. i invertebr S Baumgartner Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker Genomik o bioinformatik P Medstrand Mucosal biology Ingemar Carlstedt Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Åke Oldbergs forskargrupp Lungbiologi G Westergren-Thorsson Mucosal immunology William Agace Immunology group Tomas Leanderson Reproduktionsimmunologi R Mattsson Anders Arners forskargrupp Tim-programmet Neuronanoscience Schouenborg Adaptive immunity Lindbom David Bryders forskargrupp Neurolund Patrik Brundin Trans neuroendokrinologi Å Petersén Antigen presentation Kajsa Paulsson Proteinfosforylering Olga Göransson Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Stemcell epigenetics Joanne Attema Linné Bagadilico Resp immunofarmakologi, Uller Neurala stamceller Malin Parmar MultiPark DRN Jakobsson Brain Disease Biomarker Björkqvist Med structural biology Lindkvist Leukocyte migration Lena Svensson Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li Esinophil biology Svensson-Frej Med proteinvetenskap Lagerstedt Exp demensforskning Gunnar Gouras Kemisk biologi Roger Olsson Protein bioinformatics Vihinen Molekylär neuromodulering Björklund Neuro-inflammationsgenetik Swanberg Autoimmunitet, Dan Holmberg Strukturell matrixfysiologi K Rubin Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation Tomas Deierborg Övrigt emv Tumörbiologi Bioimplantatforskning, L-M Bjursten

16 Planerad användning av myndighetskapital för att nå beslutade mål 11 Enligt beslut i universitetets styrelse 2012 är målet för myndighetskapitalet GU 5% och FO 10% av kostnaderna vid utgången av år Detta mål är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatserna kan förändras. Myndighetskapitalet för EMV uppgår totalt till 62,9 Mkr, varav utbildning 3,3 Mkr och forskning 59,6 Mkr. Att spendera för EMV när 10% inom forskningen och 5 % inom GU är borträknade och exkl. restvärdet ligger på totalt 38,4 Mkr (varav utbildning 2,4 Mkr och forskning 36,0 Mkr). Här presenterar vi, givet antaganden enl. ovan, att spendera per kostnadsställe för utbildning respektive forskning under perioden

17 SPENDERA EXKL. RESTVÄRDE FÖR ATT UPPNÅ MÅL FÖR MYNDIGHETSKAPITAL ÅR Spendera exkl. restvärde för att uppnå mål år 2017 kst GU FO TOT Total Inst för experimentell med vetenskap Neurobiologi Anders Björklund Brains Deniz Kirik Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson Cns genterapi Cecilia Lundberg Stamcellsbiologi Peter Ekblom Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt Chip-programmet Drug target discovery F L-Lundberg Neurogastroenterologi Eva Ekblad Luftvägsinflammation Jonas Erjefält Neurala gränsytor Nils Danielsen Kärlfysiologi Per Hellstrand Kärlprogrammet Biogena aminer Lo Persson Neurofysiologi Jens Schouenborg Associativ inlärning Germund Hesslow Hjärnans sensorimot funkt Jörntell Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin Starka forskningsmiljöer Signaltransduktion Eva Degerman Apetite regulation C E-Albertsson Molekylär endokrinologi C Holm Biomed polymerteknologi M Kempe Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh Utv.biol. i invertebr S Baumgartner Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker Genomik o bioinformatik P Medstrand Mucosal biology Ingemar Carlstedt Glykobiologi Katrin Mani Matrixbiologi Anders Malmström Åke Oldbergs forskargrupp Lungbiologi G Westergren-Thorsson Mucosal immunology William Agace Immunology group Tomas Leanderson Reproduktionsimmunologi R Mattsson Neuronanoscience Schouenborg Adaptive immunity Lindbom David Bryders forskargrupp Neurolund Patrik Brundin Trans neuroendokrinologi Å Petersén Antigen presentation Kajsa Paulsson Proteinfosforylering Olga Göransson Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson Kärlfysiologi Karl Swärd Stemcell epigenetics Joanne Attema Linné Bagadilico Resp immunofarmakologi, Uller Neurala stamceller Malin Parmar MultiPark DRN Jakobsson Brain Disease Biomarker Björkqvist Med structural biology Lindkvist Leukocyte migration Lena Svensson Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li Esinophil biology Svensson-Frej Med proteinvetenskap Lagerstedt Exp demensforskning Gunnar Gouras Kemisk biologi Roger Olsson Protein bioinformatics Vihinen Molekylär neuromodulering Björklund Neuro-inflammationsgenetik Swanberg Autoimmunitet, Dan Holmberg Strukturell matrixfysiologi K Rubin Cell Stem Cell Roybon Neuroinflammation Tomas Deierborg Värd-patogeninteraktioner JJPersson Molekylär kärlfysiologi Albinsson Övrigt emv Tumörbiologi Bioimplantatforskning, L-M Bjursten

18 Balansräkningen 13 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har minskat med 7,6 Mkr. Upplupna intäkter har ökat med 2,2 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har ökat med 5,8 Mkr. Förutbetalda intäkter har minskat med 5,6 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Universitetsstyrelsen har 2012 beslutat att det långsiktiga målet för myndighetskapitalet ska vara 10% (i förhållande till årets kostnader) på forskningen och 5% på grundutbildningen. Detta mål är inte nerbrutet till institutionsnivå. Procentsatserna kan därmed förändras. Av myndighetskapitalet ligger 3,3 Mkr på grundutbildningen samt 59,6 Mkr på forskningen. 10% av FO kostnader är 26,9 Mkr och 5% av GU kostnader är 1,8 Mkr. Totalt 28,7 Mkr. Vilket då, givet antaganden enl. ovan, är målet för myndighetskapitalet Balansräkning Anläggningstillgångar Kundfordringar Upplupna intäkter Kassa, bank Summa tillgångar Utredning inkomster Lån Leverantörsskulder Förutbetalda intäkter Övriga interimsskulder Summa skulder Balanserad kapitalförändring Årets kapitalförändring Summa myndighetskapital Kapitalförändring EMV Kapitalförändring EMV

19 Kapitalförändringen är 0 per Nytillkomna k-ställen/forskargrupper Mauno Vihinen Tomas Björklund Maria Swanberg Dan Holmberg Kristofer Rubin Laruent Roybon Tomas Deierborg

20 Sammanfattning 15 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 7,0 Mkr. Grundutbildningen uppvisar ett överskott på 0,2 Mkr och forskning på ett överskott på 6,8 Mkr. Grundutbildningen V-gren 10 (gemensamma kostnader) uppvisar ett positivt resultat med 0,2Mkr. Forskning V-gren 21, forskning fakultetsanslag, uppvisar ett positivt resultat på 7,3 Mkr.V-gren 35, forskning bidrag, uppvisar ett negativt resultat på 0,7 Mkr och v-gren 30 (gemensamma kostnader) uppvisar ett negativt resultat med 0,07 Mkr. V-gren 55 uppdragsforskning uppvisar ett positivt resultat på 0,2 Mkr. Myndighetskapital Institutionen går från 55,9 Mkr till 62,9 Mkr i positivt myndighetskapital.

21 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring Administrativ chef Beslutspunkt till institutionsstyrelsen Institutionsresurs 2013 I medicinska fakultetens resursfördelningsbeslut för verksamhetsåret 2013 finns en Institutionsresurs på tkr, som institutionen själv disponerar, för exempelvis medfinansiering el dyl. Denna institutionsresurs är en sammanslagning av kompensation för ökade indirekta kostnader och institutionsstrategisk resurs som vi haft under tidigare verksamhetsår. Under 2012 var Institutionsresursen tkr. Då fördelade vi 3 Mkr som overheadkompensation och 649 tkr till EMV-dag med presentation av nya forskargrupper, 94 tkr Sektionsresurs 60 tkr x 6 Intrång sektionschefer 30 tkr x 6 Doktorand/postdok-retreat, 50 tkr Prefektens förfogande midsommar/julfest, 50 tkr T/A-dagen, 24 tkr För institutionsstyrelsen att besluta om: 1. Skall Institutionsresursen delas upp i två delar som tidigare och med vilka belopp? 2. Om ja, vad skall den institutionsstrategiska resursen användas till? Några förslag: - Intrång sektionschefer 6* kr - Sektionsbidrag till möte, retreat apparater mm 6* kr - EMV-dag - innovationer - EMV-sociala aktiviteter - Andra förslag 3. Om nej, hela summan går till kompensation för ökade indirekta kostnader. Postadress BMC F10, Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir , växel Telefax E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet

22

23

24

25

26

27

28