Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande"

Hanna Andreasson
för 4 år sedan
Visningar:

Närvarande: Ordförande Övriga ledamöter Adjungerad ledamot Fackliga representanter Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Annika Andersson, chef vid fjärde

1 Närvarande: Ordförande Övriga ledamöter Adjungerad ledamot Fackliga representanter Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Annika Andersson, chef vid fjärde AP-fonden Eva Fernvall, varumärkesdirektör, ej 1-4 Erik Hagman, ordf i Medicinska föreningen Eskil Franck, överintendent vid Forum för levande historia Klas Kärre, professor, lärarrepresentant Melissa Norström, ordförande i MFs doktorandsektion Turid Tidblom, ordf i Odontologiska Föreningen Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant Lotta Widén Holmqvist, professor, lärarrepresentant Jan Andersson, prorektor Anna Aleman, ST-ATF Gunnar Stenberg, SEKO Patriq Fagerstedt, SACO, ej 1-4 Huvudföredragande Karin Röding, universitetsdirektör, ej 1-4 Sekreterare Eva Ljungquist, avdelningsdirektör Övriga Åke Boström, internrevisor Nils-Fredrik Ankarcrona, planeringschef, 5 Ingrid Katzler, verksamhetscontroller, 8 Rune Fransson, direktör, 9 Förhinder: Vice ordförande Övriga Richard Bergström, VD för LIF Bo Myrup, internrevisionschef Matthias Samuelsson, informationschef

2 1. Utseende av justeringsperson Marie Wahren-Herlenius utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Anmälan av sammanträdesprotokoll 2010:05 Protokollet lades ad acta. 4. Rektor informerar Ordföranden gratulerades till att ha utsetts till förste vice talman i Sveriges riksdag. Jan Björklund blir utbildningsminister inklusive ansvar för högre utbildning och forskning och tillika vice statsminister. Söderbergska Priset i Medicin 2010 har tilldelats professor Lars Klareskog för unik forskning inom reumatologi. KI återfinns på plats 21 i världen av totalt 50 universitet och på plats fem i Europa efter fyra engelska välkända universitet i den ämnesspecifika universitetsrankningen Clinical, Pre-Clinical & Health 2010 av Times Higher Education (THE). Med anledning av jubileumsåret gavs i september ett uppskattat vetenskapligt symposium i Washington på temat Folkhälsa och åldrande. I oktober äger studentaktiviteter i Singapore rum. Den 15 oktober invigs fotoutställningen Karolinska Institutet 200 years: Celebration of Knowledge and Health på svenska ambassaden i Tokyo och i samband därmed hålls ett vetenskapligt symposium tillsammans med RIKEN följt av vetenskapliga föreläsningar och paneldiskussioner tillsammans med Nature Asia Pacific. Vetenskapsrådet har inkommit med ett utlåtande med anledning av en begäran från Göteborgs universitet och KI gemensamt, om en extern granskning av misstänkt oredlighet i forskning. De båda universiteten ger nu den berörda forskaren möjlighet att yttra sig. Därefter fattas beslut om eventuella åtgärder. Remissyttrandena på förslaget på ny ledningsorganisation har nu inkommit och gås noggrant igenom. Nästa konsistoriesammanträde är avsatt för att diskutera denna fråga.

3 5. Resursfördelning och uppdrag för år 2011, dnr 5218/ KIs planeringschef Nils-Fredrik Ankarcrona redogjorde för de statsanslag som KI förutses erhålla i Budgetproposition Redogörelsen omfattade förväntat utfall på utbildningens område och förväntat utfall av regeringens satsningar på de strategiska forskningsområden där KI är huvudsökande och medsökande till andra lärosäten. beslutade - att fastställa resursramar till styrelserna och för universitetsgemensamma ändamål mm inklusive internhyror enligt punkt 8. Däri ingår också att konsistoriet uppdrar åt rektor - att fatta beslut om den vidare medelsfördelningen på institutioner och enheter på förslag från styrelserna och andra berörda organ samt om medel för verksamhet direkt under styrelserna inklusive indirekta kostnader - att fatta de kompletterande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av kommande budgetproposition, regleringsbrev och eventuella andra beslut av statsmakterna - att fastställa uppdrag till styrelserna enligt punkt 9. Däri ingår också att konsistoriet fastställer dimensioneringen inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 6. Införande av studieavgifter Universitetsdirektören redogjorde för bakgrunden. Enligt Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65) ska all högskoleutbildning vara avgiftsfri för svenska medborgare eller medborgare inom EU/EES. Studerande från övriga länder, s.k. tredjelandstudenter, ska betala en avgift för sin högskoleutbildning med start från höstterminen Avgiften bestäms av lärosätet och ska vara fullt ut kostnadstäckande. Lärosätet disponerar intäkterna. Lärosätets utbildningsuppdrag minskas. KIs mål är att rekrytera 100 nya tredjelandstudenter till läsåret 2012/13 och ca 500 till år 2015/16. KI vill rekrytera framstående internationella studenter, som kan bidra till att öka kvalitén genom att tillföra andra erfarenheter och perspektiv och utgöra en bas för rekrytering till fortsatta studier och forskning vid KI. 7. Lägesrapport från studentkårerna med anledning av det avskaffade kårobligatoriet Universitetsdirektören redogjorde för bakgrunden. I utredningen som föregick propositionen Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande prop. 2008/09:154 föreslogs att regeringen skulle stödja de frivilliga kårerna med 300 kronor/per helårsstudent. Detta belopp kom att reduceras till 100 kronor/per helårsstudent. Karolinska Institutet har i avtal med de båda kårerna beslutat täcka upp mellanskillnaden under perioden Medicinska Föreningens ordförande, Erik Hagman, och Odontologiska Föreningens ordförande, Turid Tidblom, informerade om sina erfarenheter hittilldags.

4 8. Riskanalys, dnr 5055/ Verksamhetscontroller Ingrid Katzler redogjorde för bakgrunden och roll i processen intern styrning och kontroll. a) Uppföljning av beslutade kontrollåtgärder Redogörelse för vilken påverkan beslutade kontrollåtgärder haft på de risker som identifierades i 2009 års riskanalys. b) Riskanalys år 2010 Informerades om hur underlaget inför s beslut om 2010 års riskanalys tagits fram samt presenterade förslaget. beslutade - att fastställa riskanalys 2010 med några tillägg och förändringar. - att samtliga risker som värderats som medelhöga eller höga ska reduceras - att ge rektor i uppdrag att återkomma med förslag på kontrollåtgärder till sammanträdet i december c) Önskad dokumentation inför uttalandet i årsredovisning 2010 s ledamöter ska i anslutning till underskriften i årsredovisningen lämna en bedömning av huruvida den interna styrningen och kontrollen vid KI är betryggande. Om så inte bedöms vara fallet skall aktuella brister kortfattat och i punktform framgå av underskriftsmeningen. beslutade att underlaget för den skriftliga bedömningen skall utgöras av följande: - Riskanalys Sammanställning av kontrollåtgärder samt en redogörelse för dessas genomförande - Riksrevisionens och internrevisionens iakttagelser avseende Slutrapport Intern styrning och kontroll Rektors bedömning av den Interna styrningen och kontrollen vid KI Den framtida utformningen av campus Solna Prorektor Jan Andersson och direktör Rune Fransson informerade om hur campus Solna kommer att omformas under de kommande åren för att bla kunna möta upp emot det nya sjukhus som SLL planerar på sjukhussidan. kommer att hållas kontinuerligt informerat i dessa frågor. 10. Sammanträdestider hösten 2011 beslutade om följande tider: - Måndagen den 10 oktober kl Måndagen den 7 november kl Måndagen den 12 december kl 10-15

5 11. Övriga frågor Universitetsdirektören redogjorde för att elva professorer och två studenter den 13 september anmälde KIs handläggning i samband med det förra rektorsvalet till Justitieombudsmannen (JO). JO konstaterar i sitt beslut den 22 september: Det som anförs i anmälan ger inte anledning till antagande att det skulle ha förekommit sådana formella brister i institutets handläggning att det finns skäl för mig att inleda någon utredning. Anmälan föranleder därför inte någon åtgärd från min sida. Vid protokollet Eva Ljungquist Justeras Susanne Eberstein Marie Wahren-Herlenius

Relevanta dokument

Närvarande: Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman

Närvarande: Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman Närvarande: Ordförande Övriga ledamöter Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Erik Hagman, ordf i Medicinska föreningen