Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Transkript

1 Sida 1(6) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( ) Dag kl Plats Närvarande: Ordförande och vice ordförande Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Stokab, Tulegatan i Stockholm Sebastian Cederschiöld och Sven Hulterström Magnus Baude som ersättare för Erik Saers, Ulf Keijer, Per Ohlin som ersättare för Mirja Räihä-Järvinen samt Åke Askensten Suppleanter Förhinder Arbetstagarledamöter Mariela Léon, Erik Saers, Mirja Räihä-Järvinen och Caroline Wallensten Toumo Husso och Bengt Winroth Övriga närvarande Jörgen Kleist VD, Marguerite Sjöström-Josephson, styrelsesekreterare/chef Utredning & Koordinering, Hans Förnestig, Ekonomichef, Ann Bohlin, Inköpschef under ärende nr 5 samt Lars Gustavson, Nätstrateg under ärende nr 12 d 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av justeringsmän Utsågs Sven Hulterström jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med komplettering av anmälan av ett par rapporter under övriga frågor samt rapportpunkt 12 b avhandlas som punkt 12 d. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll nr 4/2007 från lades med godkännande till handlingarna.

2 Sida 2(6) 5 Verksamhetsplan och budget 2008 VD och ekonomichefen redogjorde för ärendet, enligt Bilaga 5:1 och Bilaga 5:2, utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 5 (Verksamhetsplan och budget 2008, Dnr: /07 ). VD och ekonomichefen kommenterade underbilaga 2 (Verksamhetsplan och budget 2008 för S:t Erik Kommunikation AB) utifrån på förhand utsänd handling. Inköpschefen lämnade en redogörelse för underbilaga 3 (Aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning) utifrån på förhand utsända handlingar. Ekonomichefen lämnade en redogörelse enligt Bilaga 5:3 utifrån på förhand utsänd handling underbilaga 7 (WACC/diskonteringsräntan i bolagets affärs- och investeringskalkyler). Styrelsen behandlade i övrigt ärendet utifrån de på förhand utsända underbilagorna 4 6. godkänna verksamhetsplan och budget för 2008 samt mål och indikatorer i Stockholms Stadshus ILS-system (Integrerat Lednings System) och ge VD i uppdrag överlämna dessa till Stockholms Stadshus AB godkänna anmälan av S:t Erik Kommunikation AB s verksamhetsplan och budget för 2008, fastställa aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning, fastställa jämställdhets- och mångfaldsplan, godkänna riskanalys, fastställa internkontrollplan, fastställa nivån på WACC/diskonteringsräntan i bolagets affärs- och investeringskalkyler samt förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

3 Sida 3(6) 6 Reviderad finanspolicy Ekonomichefen kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 6 (Dnr: SD /07). fastställa reviderad finanspolicy för Stokab samt ge VD i uppdrag överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB samt förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad. 7 Bildande av dotterbolag till AB Stokab VD redogjorde för ärendet enligt Bilaga 7:1 utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 7 (Dnr: /07). godkänna principer, enligt bilagt PM, för delning av AB Stokab varvid del av verksamheten överlåts till S:t Erik Kommunikation AB (preliminärt namn),.bemyndiga VD för Stokabs räkning teckna avtal, för överlåta delar av verksamheten bestående av anläggningstillgångar, semesterlöneskuld m m som hänför sig till affärsområde S:t Erik Kom, med S:t Erik Kommunikation, bemyndiga VD för Stokabs räkning teckna ett interimistiskt avtal med S:t Erik Kommunikation rörande uppdrag, intäkter och kostnader gälla fram till nya avtal tecknats med staden, utse Marguerite Sjöström-Josephson till ombud på den extra bolagsstämman och årsstämman för 2007 samt förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad. 8 Riktlinjer för direktupphandling m m Chefen för Utredning & Koordinering kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 8 (Dnr: SD /07). fastställa de stadsgemensamma reglerna för direktupphandling gälla för Stokab,

4 Sida 4(6) upphäva styrelsens beslut om direktupphandling får tillämpas till ett värde om fem (5) basbelopp samt uppdra till VD utifrån stadens policy för upphandling fastställa erforderliga regler inom upphandlingsområdet bl a regler för direktupphandling. 9 Stadens nya arkivregler Chefen för Utredning & Koordinering kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 9 (Dnr: /07). fastställa arkivregler för Stockholms stad gälla för Stokab samt upphäva regler för den kommunala arkivvården inom Stockholms kommun (Kfs 1995:50) inkl tillhörande tillämpningsanvisningar. 10 Inspektionsrapport från stadsarkivet Styrelsen avhandlade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilagorna 10:1 och 10:2 (Dnr /07). godkänna svar på Stadsarkivets inspektionsrapport. 11 Sammanträdestider för 2008 VD kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per och väckte frågan om en studieresa till Holland. VD återkommer med förslag om program, tidpunkt m m. fastställa följande sammanträdestider för styrelsemöten i AB Stokab Måndag den 11 februari kl Måndag den 10 mars kl Måndag den 19 maj kl Måndag den 22 september kl Måndag den 17 november kl Måndag den 8 december kl 17.30

5 Sida 5(6) 12 Rapportering a) Ekonomi Ekonomichefen kommenterade utifrån de på förhand utsända Rapporterna 12 a :1 4 gällande revisorernas granskning av delårsbokslutet enligt (Dnr: /07) samt granskningen av intern kontroll (Dnr: /07), granskningen av generella IT-kontroller (Dnr: /07) och rekommendationer från revisionen (Dnr: /07). Ekonomichefen lämnade därefter en redogörelse för det ekonomiska utfallet avseende oktober månad 2007 enligt Rapport 12 a: 5. b) Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar Chefen för Utredning & Koordinering kommenterade det på förhand utsända tjänsteutlåtandet per c) Övriga rapporter VD lämnade en redogörelse enligt Rapport 12 c (Dnr /07). d) Uppföljning av utbyggnaden av nätet till stadens bostadsbolag Stokabs Nätstrateg lämnade en redogörelse enligt Rapport 12 d. 13 Övriga frågor Funktionshindersombudsmannens årsrapport 2007, Bilaga 13:1 överlämnad från kommunstyrelsen, delades ut och Ett Stockholm i världsklass Stockholm Vision 2030 Bilaga 13:2 med uppdrag från Stockholms Stadshus AB vara utgångspunkt för bolagets långsiktiga verksamhetsplanering.

6 Sida 6(6) 14 Nästa sammanträde m m Nästa sammanträde äger rum måndagen den 10 december kl med därpå följande julmiddag. 15 Mötets avslutande Vice ordförande gratulerade ordföranden å styrelsens vägnar för det ingångna giftermålet. Ordföranden förklarade därefter mötet för avslutat. Vid protokollet.. Marguerite Sjöström-Josephson Justeras.... Sebastian Cederschiöld Sven Hulterström