1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Transkript

1 Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen föreslås besluta att välja en justeringsperson att utöver styrelseordföranden justera protokollet. 3 Eventuella jäv Genomgång av eventuella jävssituationer. 4 Anmälan av styrelseprotokoll 1 Styrelsens protokoll Sty 2015:8 för kännedom. 5 Anmälan av regleringsbrev samt Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd 2a-d Styrelsen ska informeras om Kulturrådests uppdrag för. 6 Beslut Internrevisionsrapport: Kulturrådets arbete för att motverka korruption Föredragande: Gun-Britt Alnefelt 3a-b

2 7 Information om medlen för kvalitetsförstärkande insatser Föredragande: Lisa Poska, Erik Åström 4 Styrelsen ska informeras om medlen för kvalitetsförstärkande insatser. 8 Beslut Inför fördelning av medel till regional kulturverksamhet (punkter 8a u ) Föredragande: Lisa Poska, Erik Åström 5a-b Styrelsen ska informeras om utgångspunkter och förutsättningar för fördelning av medel för regional kulturverksamhet. a) Beslut Fördelning av medel för regional scenkonst, - museer och biblioteksverksamhet i Stockholms län Föredragande: Jelena Jesic, Jochum Landin 6a-d b) Beslut Fördelning av medel till Region Blekinge 7a-b c) Beslut Fördelning av medel till Landstinget Dalarna 8a-c d) Beslut Fördelning av medel till Region Gotland 9a-b

3 e) Beslut Fördelning av medel till Region Gävleborg 10a-c f) Beslut Fördelning av medel till Region Halland 11a-b g) Beslut Fördelning av medel till Region Jämtland Härjedalen 12a-b h) Beslut Fördelning av medel till Region Jönköpings län 13a-b i) Beslut Fördelning av medel till Landstinget i Kalmar län 14a-b j) Beslut Fördelning av medel till Region Kronoberg 15a-b

4 k) Beslut Fördelning av medel till Norrbottens läns landsting 16a-b l) Beslut Fördelning av medel till Region Skåne 17a-c m) Beslut Fördelning av medel till Landstinget Sörmland 18a-b n) Beslut Fördelning av medel till Landstinget i Uppsala län 19a-b o) Beslut Fördelning av medel till Region Värmland 20a-b p) Beslut Fördelning av medel till Region Västerbotten 21a-c

5 q) Beslut Fördelning av medel till Landstinget Västernorrland 22a-b r) Beslut Fördelning av medel till Landstinget Västmanland 23a-b s) Beslut Fördelning av medel till Västra Götalandsregionen 24a-c t) Beslut Fördelning av medel till Region Örebro län 25a-c u) Beslut Fördelning av medel till Region Östergötland 26a-c 9 Information Kulturrådets årsredovisning för 2015 Föredragande: Anna Törnqvist 27 Styrelsen ska informeras om arbetet med Kulturrådets årsredovisning för Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 17 februari.

6 10 Information - Budgetunderlag Föredragande: Love Ander 28 Styrelsen ska informeras om arbetet med Kulturrådets budgetunderlag Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 17 februari. 11 Kulturrådets rapport till styrelsen 29 Styrelsen ska informeras om aktuella frågor på Kulturrådet. 12 Anmälan av beslut av generaldirektör, enhetschefer, personalstrateg, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 30a-d Beslut enligt förteckningar för kännedom. 13 Aktuella rapporter och remisser 31a-b Styrelsen ska informeras om remisser enligt förteckning. 14 Övriga frågor 15 Nästa styrelsemöte Äger rum onsdagen den 17 februari kl (inkl. lunch) i Kulturrådets lokaler. Kommande styrelsemöten : onsdag 18 maj kl (inkl. lunch) torsdag 11 augusti kl (telefonmöte)

7 onsdag 21 september kl (inkl. lunch) torsdag 10 november kl (inkl. lunch) onsdag 14 december kl (inkl. lunch)