1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom.

Transkript

1 Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Anmälan av styrelseprotokoll Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton 1 Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom. 3 Beslut Inför fördelning av medel till regional kulturverksamhet 2015 (punkter 3a u ) Föredragande: Lisa Poska, Erik Åström 2 Styrelsen ska informeras om utgångspunkter och förutsättningar för fördelning av medel för regional kulturverksamhet. a) Beslut Fördelning av medel för regional scenkonst, - museer och biblioteksverksamhet i Stockholms län 2015 Föredragande: Jelena Jesic, Jochum Landin Punkt 3a 1-4 b) Beslut Fördelning av medel till Region Blekinge 2015 Punkt 3b c) Beslut Fördelning av medel till Landstinget Dalarna 2015 Punkt 3c

2 d) Beslut Fördelning av medel till Region Gotland 2015 Punkt 3d e) Beslut Fördelning av medel till Region Gävleborg 2015 Punkt 3e f) Beslut Fördelning av medel till Region Halland 2015 Punkt 3f g) Beslut Fördelning av medel till Region Jämtland Härjedalen 2015 Punkt 3g h) Beslut Fördelning av medel till Region Jönköpings län 2015 Punkt 3h i) Beslut Fördelning av medel till Regionförbundet i Kalmar län 2015 Punkt 3i

3 j) Beslut Fördelning av medel till Region Kronoberg 2015 Punkt 3j k) Beslut Fördelning av medel till Norrbottens läns landsting 2015 Punkt 3k l) Beslut Fördelning av medel till Region Skåne 2015 Punkt 3l m) Beslut Fördelning av medel till Landstinget Sörmland Kultur och utbildning 2015 Punkt 3m n) Beslut Fördelning av medel till Landstinget i Uppsala län 2015 Punkt 3n o) Beslut Fördelning av medel till Region Värmland 2015 Punkt 3o Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.

4 p) Beslut Fördelning av medel till Region Västerbotten 2015 Punkt 3p q) Beslut Fördelning av medel till Landstinget Västernorrland 2015 Punkt 3q r) Beslut Fördelning av medel till Landstinget Västmanland 2015 Punkt 3r s) Beslut Fördelning av medel till Västra Götalandsregionen 2015 Punkt 3s t) Beslut Fördelning av medel till Region Örebro län 2015 Punkt 3t u) Beslut Fördelning av medel till Region Östergötland Punkt 3u

5 4 Beslut Internrevisionsrapport: Uppföljning av rapporten Informationssäkerhet Föredragande: Gun-Britt Alnefelt 4a-b Styrelsen ska informeras om internrevisorns rapport angående uppföljning av rapporten Informationssäkerhet. 5 Beslut Internrevisionsrapport: Uppföljning av rapport om Kulturrådets användning av sociala medier Föredragande: Gun-Britt Alnefelt 5a-b Styrelsen ska informeras om internrevisorns rapport angående uppföljning av rapporten om Kulturrådets användning av sociala medier. 6 Beslut Kulturrådets åtgärder med anledning av internrevisionsrapport: Granskning av bidragsprocessen Föredragande: Ulrica Engström Nilsson 6a-b Styrelsen ska informeras om Kulturrådets åtgårder med anledning av internrevisorns rapport: Granskning av bidragsprocessen Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogade förslag till styrelsebeslut. 7 Information Kulturrådets årsredovisning 2014 Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Monica Ragnar Öberg, Anna Törnqvist Styrelsen ska informeras om arbetet med Kulturrådets årsredovisning för Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 18 februari 2015.

6 8 Information - Budgetunderlag Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Mika Romanus, Love Ander 7 Styrelsen ska informeras om arbetet med Kulturrådets budgetunderlag Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 18 februari Information Arbets- och referensgruppernas förhållningssätt till mutor och jäv Föredragande: Mika Romanus Styrelsen ska informeras om arbets- och referensgruppernas förhållningssätt till mutor och jäv. 10 Kulturrådets rapport till styrelsen Styrelsen ska informeras om aktuella frågor på Kulturrådet. 11 Anmälan av beslut av generaldirektör, avdelningschefer, personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 8a-d Beslut enligt förteckningar för kännedom. 12 Aktuella rapporter och remisser 9 Styrelsen ska informeras om remisser enligt förteckning. 13 Anmälan av regleringsbrev 2015 samt regeringsbeslut m.m. 10 Styrelsen ska informeras om regleringsbrev 2015 samt regeringsbeslut m.m. enligt förteckning.

7 14 Övriga frågor 15 Nästa styrelsemöte Äger rum onsdagen den 18 februari 2015 kl i Kulturrådets lokaler. Kommande styrelsemöten 2015: onsdag 20 maj kl torsdag 13 augusti (telefonmöte) kl onsdag 23 september kl (ev. Göteborg) torsdag 5 november kl onsdag 9 december kl