Mikael Matz, personalföreträdare, SACO

Transkript

1 Tid Fredag den 27 januari kl Plats Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, Stockholm Närvarande ledamöter Anna Hedborg, ordförande Kristian Berg Mustafa Can Sture Carlsson (p.1-15) Ljiljana Dufgran Karin Helander Marianne Lindberg De Geer (p.5-21) Claes Rydberg Kristina Rennerstedt, generaldirektör Mikael Matz, personalföreträdare, SACO Anmält förhinder Övriga närvarande Lars Hjertén Thomas Millroth Leif Stinnerbom Yvonne Christensson, sekreterare Annica Dahl Max Granström (p.1-5) Anita Jonsson (p.6) Monica Lindqvist (p.7-11.) Benny Marcel Bibbi Olson (p.11-15) Erik Peurell (p.6) Mika Romanus (p.7-9) Per Svenson Andres Uribe Harber Signe Westin (p.12) Erik Åström 1. Fastställande av föredragningslista att fastställa förslaget till föredragningslista med ändringen att punkt 10 behandlas efter punkt 13. Sidan 1 av 7

2 2. Rapport från generaldirektören Bilaga 1 Generaldirektören informerade om aktuella frågor på rådet i enlighet med bilaga. Utöver bilagda rapport informerades styrelsen om att kansliet flyttar till nya lokaler i Filmhuset (Dramatiska institutets f.d. lokal) under hösten 2006, att det inkommit ca 800 ansökningar till sysselsättningsprogrammet Access samt att ledamöterna i styrelsen erbjudits en utbildningsdag den 3 februari att lägga rapporten till handlingarna. se bilaga 3. Anmälan av regeringsbeslut, m.m. Beslut enligt förteckning anmäldes. Bilaga 2 4. Anmälan av beslut av ordförande, generaldirektör, avdelningschefer och arbetsgrupper att lägga följande beslut till handlingarna Generaldirektörsbeslut Beslut GD 2005: Avdelningschefsbeslut Beslut AC 2005:28-35 Arbetsgruppsbeslut Protokoll L-BILD 2005:6 L-BoU 2005:6 L-FACK 2005:6 L-INV 2005:5 L-SV SKÖN 2005:6 L-ÖVERS 2005:6 Sidan 2 av 7

3 Adm 2006/1 5. Genomgång av Kulturrådets regleringsbrev för budgetår 2006 och rådets delegationsordning Föredragande: Max Granström Styrelsen informerades om Kulturrådets regleringsbrev för 2006 och dess förhållande till rådets delegationsordning. Styrelsens beslutade att ge kansliet i uppdrag att med utgångspunkt av det gällande regleringsbrevet se över nuvarande delegationsordning och återkomma till styrelsen med förslag på reviderad delegationsordning. KUR 2006/ Kulturrådets budgetunderlag Föredragande: Annica Dahl/Anita Jonsson Styrelsen informerades om och diskuterade Kulturrådets budgetunderlag Beslut tas vid styrelsens möte den 14 februari. KUR 2006/ Kulturrådets årsredovisning 2005 Föredragande: Annica Dahl Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets årsredovisning Beslut tas vid styrelsens möte den 14 februari. KUR 2006/ Förordnande av ledamöter i referensgruppen för fria dansgrupper/koreografer Föredragande: Mika Romanus i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2006:1. Bilaga 3 Sidan 3 av 7

4 KUR 2006/ Förordnande av ledamöter i referensgruppen för tonsättarbidrag Föredragande: Monica Lindqvist i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2006:2. Bilaga 4 KUR 2006/ Direktiv för bidrag till internationella organisationer inom kulturområdet att bordlägga ärendet samt att ge generaldirektören i uppdrag att fatta beslut om fördelning om medel till de svenska sektioner av internationella organisationer (del av anslag 28:2 ap.4.6). Adm 2006/4 11. Uppdelning av anslagspost 28:2 ap.2.7 Bidrag till centrala amatörorganisationer, lokalhållande organisationer och länsbildningsförbund m.fl. för år 2006 Föredragande: Monica Lindqvist i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2006:3. Bilaga 5 Adm 2006/5 12. Uppdelning av anslagspost 28:9 ap.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter för år 2006 Föredragande: Signe Westin att bordlägga kansliets förslag till uppdelning av anslagspost 28:9 ap.1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter för år 2006, att informera om innehållet i de direktiv som lämnats till arbetsgrupperna på litteraturstödsområdet samt Sidan 4 av 7

5 att kansliet ska ta fram nytt förslag, i enlighet med de riktlinjer som diskuterades, till nästa styrelsemöte den 14 februari KUR 2006/ Uppdelning av anslagspost 28:2 ap 4.6 Bidrag till internationellt kulturutbyte för år 2006 Föredragande: Annica Dahl att bevilja bidrag i enlighet med bifogat styrelsebeslut S 2006:4. Bilaga 6 KUR 2006/ Fördelning av anslagspost 28:8 ap.1 Bidrag till biblioteksverksamhet Verksamhetsbidrag till regional biblioteksverksamhet för år 2006 Föredragande: Benny Marcel S 2006:5. Bilaga 7 KUR 2006/ Fördelning av anslagspost 28:30 ap.1 Bidrag till regionala museer Verksamhetsbidrag till regionala museer för år 2006 Föredragande: Bibbi Olson S 2006:6. Bilaga 8 KUR 2005/ Fördelning av delpost inom anslagspost 28:18 utställare Verksamhets- och projektbidrag till organisationer inom bild- och formområdet för år 2006 Bilaga 9 Sidan 5 av 7

6 Ärendet bordlades vid styrelsens möte den december S 2006:7 samt att förklara punkten omedelbart justerad. KUR 2005/ Fördelning av delpost inom anslagspost 28:18 utställare Bidrag till konsthantverkskooperativ för år 2006 Ärendet bordlades vid styrelsen möte den december S 2006:8. Bilaga 10 KUR 2006/ Fördelning av delpost inom anslagspost 28:18 utställare Bidrag till vissa utställare inom bildoch formområdet för år 2006 S 2006:9. Bilaga 11 KUR 2005/ Fördelning av delpost inom anslagspost 28:18 utställare Utrustningsbidrag till Bilaga 12 Sidan 6 av 7

7 kollektivverkstäder för år 2006 S 2006:10. KUR 2005/ Aktuella remisser Styrelsen informerades om aktuell och obesvarad remiss och gavs möjlighet att lämna synpunkter - Betänkandet Uppdragsarkeologi i tiden (SOU 2006:80) 20. Övriga frågor 21. Sammanträdet avslutas Vid protokollet Justeras Yvonne Christensson Anna Hedborg Sidan 7 av 7