Mika Romanus Ursula Fomer

Transkript

1 Styrelsen Datum Onsdagen den 29 januari Tid Styrelsemötet kl Lunch kl (Litteraturrummet) Plats Kulturrådet, Styrelserummet Deltagare Övriga närvarande Kerstin Brunnberg, ordförande Martin Borgs,/? 3a-15 Benny Fredriksson Benny Marcel, generaldirektör Tebogo Monnakgotla (förhinder) BoNetz.jO 1-4, 14a Anna Sparrman (förhinder) Lars Strannegård (förhinder) Måns Wrange Alan Deswar, personalföreträdare ST Emma Larsson, personalföreträdare SACO Anders Lundberg Ulrica Engström Nilsson Mika Romanus Ursula Fomer Jelena Jesic, pkt 3 Jochum Landin, pkt 3 Solveig Lundberg, pkt 5,9 Helen Sigeland, pkt 4 Stefan Stenberg, pkt 7,8 Per Svensson, pkt 8 Erik Åström, pkt 3 S'igneWestin,pkt8,13 Giulia Ray, pkt 8

2 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsen fastställde föredragningslistan. 2 Anmälan av styrelseprotokoll Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsens protokoll Sty 2013:9 lades till handlingarna. 3 Beslut- Fördelning av medel till regional kulturverksamhet (punkter 3a - u ) Föredragande: Erik Ås tr öm Styrelsen informerades om utgångspunkter och förutsättningar för fördelnin; av medel för regional kulturverksamhet. Förnyelse och nyskapande diskuterades i samband med beslut och beslutsvillkor. Även resultatstyrning diskuterades. a) Beslut - Fördelning av medel för regional scenkonst, - museer och biblioteksverksamhet i Stockholms län Föredragande: Jochum Landin Bilaga Benny Fredriksson anmälde sig jävig och lämnade mötet under punkt 3a. b) Beslut - Fördelning av medel till Region Blekinge Föredragande: Erik Äström/Jochum Landin/Jelena Jesic Bilaga 2

3 c) Beslut - Fördelning av medel till Landstinget i Dalarna Bilaga 3 d) Beslut - Fördelning av medel till Region Gotland Bilaga 4 e) Beslut-Fördelning av medel till Landstinget i Gävleborg Bilaga 5 f) Beslut-Fördelning av medel till Region Halland Bilaga 6 Föredragande- Erik Åström/Jochum Landin/Jelena Jesic g) Beslut-Fördelning av medel till landstinget! Jämtland Bilaga? h) Beslut - Fördelning av medel till landstinget i Jönköping Föredragande: Erik Äström/Jochum Landin/Jelena Jesic Bilaga 8

4 i) Beslut - Fördelning av medel till Regionförbundet i Kalmar Bilaga 9 län Föredragande: Erik Äström/Jochum Landin/Jelena Jesic j) Beslut - Fördelning av medel till Norrbottens län Bilaga 10 k) Beslut-Fördelning av medel till Region Skåne Bilaga 11 l) Beslut - Fördelning av medel till Regionförbundet Södra Bilaga 12 Småland (Kronobergs län) m) Beslut-Fördelning av medel till Landstinget Sörmland Bilaga 13 n) Beslut- Fördelning av medel till Landstinget i Uppsala län Bilaga 14

5 o) Beslut-Fördelning av medel till Region Värmland Bilaga l5 p) Beslut - Fördelning av medel till Region Västerbotten Bilaga 16 q) Beslut-Fördelning av medel till Landstinget Bilaga 17 Västernorrland Föredragande: Erik Äström/Jochum Landin/Jelena Jesic r) Beslut-Fördelning av medel till Landstinget Västmanland Bilaga 18 s) Beslut - Fördelning av medel till Region Västra Götaland Bilaga 19 Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut. t) Beslut - Fördelning av medel till Örebro läns landsting Bilaga 20

6 u) Beslut-Fördelning av medel till RegionförbundetOstsam Bilaga 21 (Östergötlands län) 4 Beslut - Reviderad föreskrift (KRFS 2003:1) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Föredragande: Helen Sigeland Bilaga 22 Styrelsen beslutade om revidering av föreskrift (KRFS 2003:1) i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut. 5 Beslut-Internrevisionsrapport: Uppföljning av tidigare Bilaga 23 rapport "Utvärdering av den interna styrningen och kontrollen - Riskhanteringsprocessen (förordning 2007:603)." Föredragande: Solveig Lundberg Styrelsen informerades om internrevisorns rapport: Uppföljning av tidigare rapport Utvärdering av den interna styrningen och kontrollen - Riskhanteringsprocessen (förordning 2007:603) den 12 december Styrelsen uppdrog till kansliet, att till dagens styrelsemöte, återkomma med information om hur intermevisoms rapport kommer att beaktas. 6 Kulturrådets rapport till styrelsen Föredragande: Benny Marcel Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet. 7 Information - Kulturrådets årsredovisning 2013 Föredragande: Stefan Stenberg Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets årsredovisning för Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 21 februari.

7 8 Information - Budgetunderlag Föredragande: Per Svensson Styrelsen informerades om arbetet med Kulturrådets budgetunderlag Diskussion fördes om dess innehåll, prioriteringar och eventuella äskningar. Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 21 februari. 9 Information - Verksamhetsplan för samt riskanalys Föredragande: Solveig Lundberg Styrelsen informerades om Kulturrådets verksamhetsplan för samt riskanalys. Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 21 februari. 10 Information - Internrevisorns årsrapport 2013 Föredragande: Anders Lundberg Styrelsen informerades om internrevisorns årsrapport för verksamhetsåret Styrelsen instämde i rapporten. 11 Anmälan av beslut av ordföranden, generaldirektör, avdelningschefer, personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Föredragande: Ulrica Engström Nilsson Beslut enligt förteckningar för kännedom. 12 Anmälan av regleringsbrev samt regeringsbeslut m.m. Föredragande: Ulrica Engström Nilsson Styrelsen informerades om Kulturrådets regleringsbrev samt regeringsbeslut m.m. enligt förteckning.

8 13 Aktuella rapporter och remisser Föredragande: Ulrica Engström Nilsson Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning samt remissvar. Styrelsen informerades särskilt om kommande remissvar till Presstödskommitténs slutbetänkande Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOV 2013:66) (svarsdatum ). Styrelsen kommer att beredas möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till remissvar. 14 Övriga frågor a. Vice ordförande Styrelsen beslutade att utse Lars Strannegård till vice ordförande under Bilaga 24 hans mandatperiod. b. Fördjupningsseminarium Styrelsen framförde önskemål om fördjupningsseminarium, bl.a. för att diskutera arbets- och referensgruppernas rapporter om trender och tendenser, för fortsatt diskussion kring förnyelse och nyskapande samt för diskussion om Kulturrådets uppdrag och hur det tolkas, särskilt med fokus på kvalitet och kvalitativa aspekter. c. Utvärdering av styrelsens arbete Kerstin Brunnberg framförde önskemål om att utvärdera styrelsens arbete och gav internrevisorn i uppdrag att, på styrelsemötet den 15 maj, återkomma med förslag på upplägg. 15 Nästa styrelsemöte Äger rum den 21 februari kl i Kulturrådets lokaler. Kommande styrelsemöten : torsdag 15 maj (inkl. Riksrevisions besök) torsdag 14 augusti (telefonmöte) fredag 3 oktober, föreslås äga rum i Umeå onsdag 10 december

9 DnrAdm /3 Vid protokollet: Justeras: Ulrica Engström Nilsson Kerstin Brunnberi