K i i m w i i g ft r*"j Å r~\ ~T~ PROTOKOLL

Transkript

1 K i i m w i i g ft r*"j Å r~\ ~T~ UljrURrvAL/b: I Styrelsen Datum Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Onsdagen den 21 september 2011 Kl. 13:00-18:00 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Kerstin Brunnberg, ordförande Martin Borgs Benny Fredriksson Charlotte Gyllenhammar Karin Helander Kennet Johansson, generaldirektör Tebogo Monnakgotla Mats Wallenius Cay Corneliuson, personalföreträdare SACO Alan Deswar, personalföreträdare ST Ulrica Engström Nilsson, sekreterare Benny Marcel Ursula Forner Anders Lundberg Mika Romanus Signe Westin Birgit Gunnarsson, Kulturdepartementet, pkt 13

2 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsen beslutades att fastställa förslaget till föredragningslista med tillägg av budgetpropositionen och genomförd workshop den 9 september Rapport från generaldirektören Föredragande: Kennet Johansson Styrelsen informerades om och diskuterade aktuella frågor på Kulturrådet. Styrelsen diskuterade särskilt: S Budgetpropositionen diskuterades. Diskussion fördes kring tillkommande uppdrag för Kulturrådet samt kring pensionsfråga och fristadsförfattare. Styrelsen efterfrågade mer information om pensionsfrågan. Mika Romanus kommer att återkomma med detta. Strindbergsåret konstaterades saknas i budgetpropositionen. S Som ett resultat av workshopen den 9 semester har en tidplan för Bilaga 1 kommande arbete med budgetunderlag arbetats fram. Den delades ut och fastställdes. Det beslutades också att Kerstin Brunnberg, Karin Helander och Martin Borgs är redaktionskommitté i detta arbete och att Mats Wallenius ska granska underlagen. S Fisken - Anders Lundberg presenterade sin granskning av Kulturrådets arbete med Fisken. Styrelsen uppdrog åt Anders att granska eventuella arbetsområden där Kulturrådet är för ambitiös. 3 Anmälan av styrelseprotokoll Tidigare Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsens protokoll Sty 2011:6 lades till handlingarna. 4 Anmälan av beslut av generaldirektör, Tidigare avdelningschefer, personalchef, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Beslut enligt bifogad förteclmingar lades till handlingarna.

3 5 Anmälan av regeringsbeslut m.m. Tidigare Styrelsen informerades om aktuella regeringsbeslut m.m. enligt förtecfaiing. 6 Aktuella rapporter och remisser Tidigare Styrelsen informerades om aktuella rapporter och remisser enligt förteckning. 7 Till styrelsen inkommen skrivelse Föredragande: Signe Westin T l d l u t s a Styrelsen informerades om till styrelsen inkommen skrivelse med anledning av bidrag till KULDA. Det beslutades att Kulturrådet ska föreslå ett möte till Kungliga Biblioteket. Även möte med Skolverket och dess GD Anna Ekström diskuterades. 8 Information angående vakanser i Kulturrådets arbets-och referensgrupper Styrelsen informerades om kommande vakanser och förslag på omförordnanden samt förlängningar i Kulturrådets arbets- och referensgrupper. Styrelsen har möjlighet att lämna förslag på nya ledamöter till och med den 17 oktober Styrelsen beslutade att delegera beslutet för stöd till kultotidskrifter till Kulturrådets generaldirektör. Arbetsordningen behöver därmed revideras och beslutas vid oktobermötet. 9 Inför mötet med arbets- och referensgrupper samt ALMA-jury i oktober. Föredragande: Benny Marcel, Mika Romanus, Signe Westin Styrelsen informerades om innehållet i programmet till mötet med arbets- och referensgrupper den 25 oktober. Diskussion fördes kring förslag på ämnen för gruppdiskussioner. Ämnen som t ex yttrandefrihet, kulturskaparnas villkor, förnyelse och kvalitet föreslogs.

4 10 Information om Stockholm Stads förslag till förändrad inriktning av bidragsgivning Föredragande: Mika Romanus Styrelsen informerades om Stockholm Stads förslag till förändrad inril<±ning av bidragsgivning. 11 Information om Almedalsveckan Föredragande: Ursula Forner Styrelsen informerades om Kulturrådets deltagande vid Almedalen. Beslut fattades att Kulturrådet ska delta i Almedalen även nästa år. 12 Information om Statskontorets myndighetsanalys Föredragande: Kennet Johansson Punkten utgick och togs istället upp under punkten 2; Rapport från generaldirektören. 13 Information om budgetpropositionen Föredragande: Inbjuden gäst Birgit Gunnarsson, Kulturdepartementet Styrelsen informerades om årets budgetproposition. Styrelsen önskade få ta del av de powerpoint-bilder som visades. Diskussion fördes kring fristäder inom fler konstområden än för författare samt den resursförstärkning avseende nya kulturregioner och kulturell förnyelse som presenterats i budgeten. 14 Möte mellan Kulturrådet och Konstnärsnämnden Föredragande: Mika Romanus Styrelsen beslutade om möte mellan Kulturrådets och Konstnärsnämndens styrelser den 16 november kl

5 15 Nästa styrelsemöte Onsdagen den 19 oktober kl i Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1, Stockholm. Vid det mötet ska 2012 års möten fastställas. Önskemål om att besöka Malmö under 2012 framfördes. Vid protokollet: Justeras: