Svenska Läkaresällskapet Nr

Transkript

1 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm) (sekreterare), Catarina Almqvist-Malmros (CAM) (Ordförande, Delegationen för medicinska riksstämman), Ingemar Engström (IE) (Ordförande, Delegationen för medicinsk etik)(deltog t. om 211), Torbjörn Ledin (TL) (Ordförande, Delegationen för utbildning)(deltog t.o m 217), Håkan Billig (HBg) (Ordförande, Delegationen för forskning), Patrick Vigren (PV), Ylva Böttiger (YB), Karl Sallin (KS), Tove Gunnarsson (TG), Margareta Hammarström (MH) och Carl Johan Östgren (CJÖ) Adjungerade ledamöter: Lis Abazi (LA) (Ordförande i Kandidatföreningen) Tjänstepersoner: Filippa Nyberg (FN) (VD), Anna Borgström (AB) (nämndsekreterare), Jaana Logren Bergqvist (JLB) (kommunikationsansvarig) Inbjudna: Andreas Mårtensson (ordf. i kommittén för Global Hälsa) och Lars Jerdén (ordf. i kommittén för levnadsvanor och prevention) Information Status 199 Val av protokolljusterare Beslöts att utse Carl Johan Östgren (CJÖ) att jämte ordförande justera protokollet. 200 Godkännande av föredragningslistan 201 Genomgång av föreg. protokoll Föredragningslistan godkändes (punkt 2 i kallelsen). 190 Fortbildningsfrågandebattartikel samt brevutskick - Pågår. Diskussion fördes ang. fortbildningsfrågan. 202 Protokoll Protokollet från föregående nämndmöte lades till handlingarna. 203 Anmälningsärenden Till handlingarna. 1

2 204 Ordförande rapporterar Rapporterade och hänvisade till bifogad bilaga. (punkt 6 i kallelsen). Uppmanade nämnden att inkomma med förslag på programpunkter till Prioriteringskonferensen SLS har fått en inbjudan att anmäla intresse för deltagande i regeringens planerade kommission om jämlik hälsa, och anmälan kommer skickas till Socialdepartementet. Diskuterades också att utifrån detta skriva en debattartikel rörande jämlik hälsa. 205 Vice ordförande rapporterar Rapporterade och hänvisade till bifogad bilaga (punkt 7 i kallelsen). 206 VD rapporterar Rapporterade i enlighet med VD-brev (punkt 8 i kallelsen). 207 Ekonomi VD informerade i enlighet med rapporten (punkt 9 i kallelsen). Beslöt att godkänna permutation ang. G Nylins föreläsningsfond samt Stiftelsen Justus Ströms föreläsningsfond samt anta text enligt förslag. Beslöt att arbetet fortsätter med Kammarkollegiet ang förvaltningen av stiftelser enligt förslag. 2

3 Beslutsärenden 208 Utdelning Erik Sjögrens fond Beslöts att fastställa enligt förslag. 209 Val av ledamöter till SLS Prioriteringskommitté Beslöt att utse följande enligt forskningsdelegationens förslag; Omval; Håkan Billig, Kjell Bergfeldt, Niklas Dahl, Ola Hammarström och Ola Winqvist. Nyval; Karin Strigård och Ann Josefsson 210 Firmateckning för tiden Beslöts att Sällskapet tiden tecknas av ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Stefan Lindgren och verkställande direktör Filippa Nyberg två i förening. VD får ensam teckna i SLS alla angelägenheter som ingår i sällskapets löpande förvaltning. Paragrafen förklarades omedelbar justerad. 211 Medicinska Riksstämman CAM informerade från årets Riksstämma som var bra genomfört och ett positivt möte. God respons, bra programpunkter och välkomnande SLS monter. Invigningen med Mr Marmot var likaså uppskattad. SLS certifiering på plats gick bra. Ca 1750 deltagare besökte riksstämman. VD rapporterade ekonomi och organisation. Genom den nya ekonomiska modellen och bidrag från partners är ekonomin inom budget trots oväntat lågt deltagarantal Efter diskussion beslöts genom omröstning i nämnden att arrangera Riksstämman

4 Håkan Billig reserverade sig mot beslutet utifrån att underlag för beslutet saknades. CAM återkommer med ett underlag för det vetenskapliga programmet och VD återkommer med förslag om ekonomi och organisation som diskuteras på nämndinternatet. 212 Arbetsordning förtroendemannarevison Beslöts att fastställa enligt förslag (punkt 14 i kallelsen). 213 Arbetsordning kommittéer Beslöts att förslaget revideras efter de synpunkter som inkom från nämnden. Uppdrogs åt VD att inarbeta förslagen i samråd med YB, därefter årlig uppdatering. 214 Nämndens årsrutin Beslöts att fastställa enligt förslag (punkt 16 i kallelsen). 215 Omval av ledamot i delegationen för medicinsk etik Beslöts att utse Marit Karlsson, Linköping enligt förslag. 216 Nyval av ledamot i delegationen för Medicinska Riksstämman Beslöts att delegationen ser över utformningen av delegationens uppdrag. Avvaktar med att tillsätta de två vakanta platserna efter att formerna för delegationen är färdig. CAM presenterar ett underlag vid nämndinternatet. 4

5 Diskussions- och informationsärenden 216 Kommitté Global Hälsa och kommitté för levnadsvanor och prevention Föredragande Andreas Mårtensson och Lars Jerdén var inbjudna i egenskap som ordförande i respektive kommitté. Lars Jerdén informerade kring de kommande arbetet i kommittén. En sk levnadsvanedag är planerad till den 3 februari Där även stress och sömn kommer att belysas. Ordförande Andreas Mårtensson i kommittén för global hälsa presenterade sig. Informerade om vilka frågor kommittén planerar att arbeta med och efterhörde också nämnden önskemål rörande kommitténs uppgifter. Nämnden ger mandat åt Andreas Mårtensson och Lars Jerden att forma respektive kommittén och dess uppdrag i samråd med VD. 217 Forska!Sverige VD informerade och hänvisade till bifogat underlag. Välkomnar reflektioner och synpunkter efter ytterligare version inkommer från Forska!Sverige. Synpunkter lämnas till VD för sammanställning till ett gemensamt SLS svar. YB deltog och informerade från en positiv workshop i november. 218 Tisdagssammankomster MHm informerade från sin första Tisdagssammankomst. Formen bör ses över pga dåligt deltagarantal vid Tisdagsammankomsterna. Under våren 2015 är sju möten inplanderade. 5

6 219 Almedalen SLS kommer att medverka i Almedalen Uppmanar åt delegationer och kommittér att inkomma med förslag på programpunkter. EVV planerar att ha en programpunkt. Även fortbildningsfrågan, läkemedelsfrågor, kroniska sjukdomar och prevention föreslås. Diskussion fortsätter på nämndinternat och beslut tas om vilka programpunkter som antas. 220 Ny ledamot i kommittén för Medicinsk språkvård Monica von Heijne efterträder Torsten Mossberg som ny ledamot i kommittén. 221 Plattform för Jämlik vård KN informerade om kommande workshop där både KN och FN kommer att delta. Tillfrågar nämnden om intresse finns att ersätta MH. 221 Extern kommunikation - Medicinska Riksstämman 2015 Dag som ovan Vid protokollet: Anna Borgström Justeras: Kerstin Nilsson Carl Johan Östgren 6