Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet: John Gambe 1 Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. - att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande övriga punkter; upphandling av tryckning av Moderna läkare, inköp av profilmaterial, AT-ranking 2012 samt boende under Almedalsveckan. 2 Granskning och fastställande av protokoll från SYLF:s styrelsemöte samt från Representantskapet att godkänna protokollet från styrelsemötet

2 till för kännedom. Diarieförda rapporter Styrelsen gick igenom de diarieförda rapporterna. 3 4 Inbjudningar Inga inbjudningar förelåg. 5 Moderna Läkare a) Nästa nummer b) Styrelsen har ordet/sylf.se c) Upphandling av layoutarbete Styrelsen diskuterade innehållet i nästkommande nummer av Moderna Läkare. Styrelsen diskuterade planerade uppdateringar på sylf.se samt vilka artiklar som är aktuella för styrelsen har ordet John Gambe presenterade offertförfrågan för styrelsen kännedom. Det noterades att offertförfrågan är skickad och att svar anmodas inkomma senast den 13 november. 6 Ekonomi a) Budgetuppföljning b) Kapitalförvaltning John Gambe föredrog budgetuppföljningen. John Gambe föredrog sammanställning av föreningens och pensionsstiftelsen kapitalförvaltning. c) Deklaration - att ge John Gambe i uppdrag att upphandla biträde med upprättande av deklaration för taxeringsåret Revidering av foldern läkare före legitimation Harald Strömberg föredrog sina tankar kring ny version av foldern. - att bevilja Harald Strömberg ersättning för förlorad arbets- 2

3 förtjänst för en halv dag i samband med arbete med foldern. 8 Reflektioner från Representantskapet Styrelsen diskuterade Representantskapet och konstaterade att det var ett uppskattat mötestillfälle. 9 AT-mässor våren att utse följande personer som ansvariga för att SYLF finns representerade under vårens AT-mässor. o 31/1 Göteborg Emma Spak o 1/2 Malmö Lena Ekelius o 2/2 Linköping Martin Sandelin o 7/2 Umeå Harald Strömberg o 8/2 Uppsala Martin Sandelin o 9/2 Stockholm Adina Welander - att Harald Strömberg ansvarar för att en presentation som kan användas på samtliga orter tas fram. - att Harald Strömberg ansvarar för att SYLF:s deltagande koordineras med MSF. 10 AT-stämman mars 2012 Lena Ekelius har erhållit förfrågan att hålla föredrag om löneförhandling under AT-stämman. Samtliga styrelseledamöter uppmanas att deltaga under ATstämman. - att SYLF ska delta under AT-stämman med monter och föreläsare. - att ge Lena Ekelius i uppdrag att undersöka möjligheten till 3

4 ytterligare föredrag. 11 Dagens Medicins STdagar januari 2012 Styrelsen diskuterade medverkan under Dagens Medicins ST-dagar. - att avvakta konkreta förfrågningar om medverkan. 12 Introduktionskurs för nyvalda lokalavdelningsaktiva februari 2012 a) Vilka deltager Styrelsen diskuterade ledamöternas deltagande under kursen. b) Lokal - konferensanläggning eller Villagatan/K9? - att hålla kursen i Läkarförbundets egna lokaler. c) Program - att ge Lena Ekelius i uppdrag att bjuda in Agneta Jöhnk, chef för SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik, som extern gäst och föreläsare. - att ge Harald Strömberg i uppdrag att bjuda in SYLF Dalarna att föreläsa om hur de ökade sin verksamhet. - att följande punkter från 2011 års program, bör finnas med även 2012: o Introduktion och presentation o Avtalsrörelsen o Utbildning och forskning o Arbetsmiljö o Lagar som rör fackligt arbete 4

5 o Att driva projekt (exempel från Göteborg) o Kommunikation och media o Budget och ekonomi o Intern kommunikation o SYLF:s kansli - att ansvar för de olika programpunkterna fördelas under styrelsens vinterinternat. 13 SLF-FUM a) Proportioner och motioner Styrelsen diskuterade föreliggande proposition och motioner. b) Val Styrelsen diskuterade föreliggande val. c) Budget Styrelsen diskuterade föreliggande budget. d) Förmöte Styrelsen diskuterade förmötet. 14 Utredningen av läkarutbildningen Styrelsen diskuterade kommittédirektivet En förändrad läkarutbildning. 15 Remiss om Betänkandet kommunaliserad hemsjukvård - att ge Martin Sandelin i uppdrag att tills den 23 november författa ett förslag på remissvar. 16 Framtidens Specialistläkare Styrelsen diskuterade SYLF:s medverkan under kongressen. - att bistå FSL med 200 lösnummer av Moderna Läkare att dela ut under Medicinska Riksstämman. 17 5

6 Ledarskaps-ST Styrelsen diskuterade olika synvinklar på ledarskaps-st. 18 Övriga frågor a) upphandling av tryckning av Moderna läkare b) AT-ranking 2012 c) Boende under Almedalen - att förlänga avtalet angående tryck av Moderna Läkare med Sörmlands Grafiska AB enligt inkommen offert. Styrelsen diskuterade planerna för kommande AT-ranking. Emma Spak och John Gambe har, sedan tidigare styrelsebeslut, ansvar för framtagande at enkät. Färdigt frågebatteri ska presenteras på styrelsens vinterinternat. - att ge John Gambe i uppdrag att boka boende för Almedalsveckan Utvärdering av mötet Styrelsen diskuterade nyttjandet av den utsatta mötestiden Mötets avslutande Lena Ekelius tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. Justeras: Vid protokollet: John Gambe, utredningssekreterare Lena Ekelius, ordförande 6