Emma Spak förklarade sammanträdet för öppnat.

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Pär Näverskog Joakim Samuelsson Jonas Ålebring Förhinder: David Svaninger Frida Duell Vid protokollet: John Gambe 1 Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Emma Spak förklarade sammanträdet för öppnat. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. 2 Granskning och fastställande av protokoll från SYLF:s styrelsesammanträde till Att fastställa protokollet från SYLF:s styrelsemöte till Diarieförda rapporter Inbjudningar Styrelsen diskuterade föreliggande mötesrapporter, varpå diarielistan lades till handlingarna. 4 - Att godkänna att Jonas Ålebring, i samband med styrelsens sammanträde den 4 november, träffar SACO för samtal om arbete med jämlikhetsfrågor. - Att godkänna att Jonas Ålebring deltar som föreläsare på FHL:s möte i Söderköping den 26 januari Att godkänna att Emma Spak föreläser för SYLF Halland den 22 oktober.

2 - Att godkänna att Emma Spak deltar i SYLF Östergötlands debatt om PDL den 24 oktober. - Att godkänna David Svaninger deltar i möte med ATstudierektorer 7-8 november. 5 Representantskapet Styrelsen gick igenom praktikaliteter samt dagordningen för Representantskapet. 6 Medlemskontakt a) rekrytering b) SYLF-TV sammanträde. - Att ta upp frågan under Representantskapet för återkoppling från lokalavdelningarna. sammanträde. - Att ta upp frågan under Representantskapet för återkoppling från lokalavdelningarna. 7 Protokollföring av per capsulam-beslut ang nominering till SPUREX. Nominering till EAR för perioden Läkaruppropet Till protokollet förs: - Att nominera David Svaninger till ledamot av SPUREX. - Att samtliga styrelseledamöter deltog i beslutet. - Att beslutet var enhälligt. - Att nominera Johan Zelano och Jonas Ålebring till ledamöter i EAR för kommande mandatperiod. - Att, i händelse av att någon av de ovan nämnda drar tillbaka sin kandidatur, nominera Pär Näverskog till ledamot i EAR för kommande mandatperiod Att via SYLF:s Facebook-sida marknadsföra Läkarsällskapets tisdagsmöte den 15 oktober. 10 Nytt pensionsavtal för den landstingskommunala sektorn - Att skicka ut ett extra nyhetsbrev till lokalavdelningarna med anledning av det nya pensionsavtalet.

3 11 Kalendarium Att fastställa sammanträdesprogrammet för 2014 enligt diskuterade ändringar. - Att kansliet sammanställer en ny version av kalendariet 12 Kommunikation a) Grafisk profil b) Moderna Läkare #4 c) Kommunikationsplan - att ge Ann Abrahamsson i uppdrag att ta fram en manual för lokalavdelningarna. - Att ge Emma Spak i uppdrag att försöka anlita en gästredaktör för Moderna Läkare #4. - Att lägga arbetet med kommunikationsplan i malpåse till vinterinternatet. d) Hemsidan Styrelsen diskuterade hemsidans utformning. 13 Gränsdragningen mellan yrkesföreningarna Inbjudan från Swedish Medtech och Vinnova avseende nordiskt ITsamarbete Styrelsen diskuterade hur uppdelningen mellan yrkesföreningarna av Läkarförbundets medlemmar bör vara utformad. Frågan kommer att diskuteras vidare på Yrkesföreningsträffen den 12 november Att ge Emma Spak i uppdrag att arbeta vidare med frågan i syfte att få tillstånd ett sådant samarbete. 15 Inbjudan från SKL avseende nordiskt förändringsarbete Styrelsen diskuterade inbjudan. 16 Info om vidare arbete med AT- Styrelsen diskuterade möjliga former för publicering av enkäternas resultat. och ST-enkäterna

4 17 Fastställande av policydokument a) AT-policy b) Ledarskapspolicy samt bilaga om ledarskaps- ST styrelsemöte. c) ST-policy d) Forskningspolicy e) Task-shifting-policy - Att fastställa SYLF:s ledarskapspolicy samt dess bilaga om ledarskaps-st. - Att bordlägga ärendet till nästkommande möte. - Att bordlägga ärendet till styrelsemötet i december. - Att bordlägga ärendet till styrelsemötet i december. 18 Information om Lipus Emma Spak informerade övriga i styrelsen om Lipus arbete. 19 Webbutbildning för AT granskning av testversion - Att låta Jens Ellingsen och Pär Näverskog delta. - Att ge Emma Spak i uppdrag att återkoppla till Socialstyrelsen. 20 Övriga frågor a) Eurocard till köket John Gambe informerade styrelsen om att ett Eurocard har ställts ut åt köket. b) Licens för CRMportalen John Gambe informerade styrelsen om att det fram över kommer att tas ut en licenskostnad för CRM-portalen. c) Ekonomisk rapport John Gambe föredrog ekonomisk sammanställning för perioden januari-september d) Nyhetsbrev Styrelsen diskuterade även innehållet i nyhetsbrevet för oktobermånad. Förslag på ämnen var fullmäktige, nomineringar, kalendarium och nya policydokument. 21 Utvärdering av sammanträdet Styrelsen utvärderade sammanträdet.

5 22 Sammanträdets avslut Emma Spak förklarade sammanträdet för avslutat. Justeras: Vid protokollet: Emma Spak, ordförande John Gambe, utredningssekreterare