Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Transkript

1 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande Styrelsen Kårordförande Styrelseordförande Björn Hansson Christoffer Cronström Sara Gunnarsson Felix Mörée Rickard Möller Cesar Ojeda Frånvarande ledamöter Ebba Gröndahl Cecilia Fagerros Adjungerade Sakrevisor Omar Chaudry Näringslivsansvarig Staffan Olsson t.o.m. 12 Projektledare ARKAD Emilia Sterner t.o.m. 11 VKOu Daniel Lundell Pedell 20.0 Alexandra Schönbeck t.o.m. 18 Generalsekreterare Gabriel Persson t.o.m. 18 Infoansvarig Johan Förberg KO 10/11 Erik Iveroth 16 VKOi Nistiman Yilmaz från 12 Nollegeneral Sofia Brehm t.o.m SOFMÖ Styrelseordförande Christoffer Cronström förklarade mötet öppnat klockan Tid och sätt att godkänna tid och sätt för mötets utlysande. 3 Val av mötessekreterare att välja Sara Gunnarsson till mötessekreterare. 4 Val av justeringsperson att välja Cesar Ojeda till justeringsperson. 5 Eventuella adjungeringar att adjungera samtliga listade under Adjungerade på närvarolistan ovan. Protokoll Kårstyrelsen 1 (6)

2 6 Föredragningslistan att godkänna föreliggande föredragningslista. Mötet återkom till punkten klockan att lägga till 25.5 LTHs valberedning. 7 Datum för justering av protokoll att välja 14 oktober 2013 till datum för justering av protokoll. 8 Föregående mötesprotokoll Inga föregående mötesprotokoll. 9 Beslutsuppföljning att ändra slutdatum för Inkludera utskottsordföranden i verksamhetsplanen till S3. att sätta styrelsen till ansvarig för Inkludera utskottsordföranden i verksamhetsplanen. Möte Beslut Uppdraget åt Redovisas S9 Arbetsgrupp för organisationsutveckling Johan Förberg S6 S16 Ny arbetsgrupp för tackverksamhet Cesar Ojeda S6 S1 Arbetsgrupp för utredande av kårens Cesar Ojeda S3 medlemsnytta S1 Inkludera utskottsordföranden i Styrelsen S3 verksamhetsplanen 10 Meddelanden Björn meddelade att Cecilia har migrän och Ebba har fått plötsligt förhinder. Emilia meddelade om ARKAD Award där årets bästa student ska utses. Uppmanade alla att nominera sig själva och andra. Priset är och urvalet sker baserat på engagemang och meriter samt intervju. Felix, Johan och Daniel ska se över hemsidan. Björn meddelade att kårens dag är inställd tills vidare. 11 Rapport från heltidare/ deltidare att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda hur nollningen ska utvärderas. Rickard är sammankallande för gruppen som även består av Felix, Sofia och Johan. Redovisningsdatum är S4. * Ordningsfråga att ajournera mötet mellan och att lägga rapporterna till handlingarna. Protokoll Kårstyrelsen 2 (6)

3 12 Rapport från arbetsgrupperna Arbetsgruppen för organisationsutveckling har fått ut en doodle och när de bestämt tid så ska de ha sitt första möte. Ny arbetsgrupp för tackverksamhet kommer att ligga på is tills arbetet med medlemsnytta är färdigt. Arbetet i arbetsgruppen för utredande av kårens medlemsnytta går framåt och de kommer att presentera vad de kommit fram till under nästa möte men kommer förmodligen att vilja jobba vidare med det även efter det. 13 Konkretisering av Verksamhetsplan 14 Diskussion angående Fullmäktigevalet Mötet återkom till punkten klockan att under Utbildning, övergripande mål 7, delmål 2, sätta konkretiseringen till Bevaka och agera under övergången till den nya terminsindelningen med ansvarig VKOu. att fastställa konkretiseringarna under Utbildning med ovanstående tillägg. Felix föredrog punkten Diskussion om hur vi ska göra med fullmäktigevalet. Förslag på tillvägagångssätt; sektionskontakter kan informera sina styrelser, ta hjälp av Johan, konsultera fullmäktige, öppna nomineringarna. 15 Lunds kommun/ LUS: Remiss angående kulturpolitisk handlingsplan 2014/2016 att Erik och Björn ska svara på remissen. 16 Civilingenjörsringen Erik Iveroth föredrog punkten. Christoffer yrkade på att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda hur det ligger till med ringen och då ta med alternativ hur man kan gå vidare, välja det förslag som är bäst och fortsätta kontakt med Nordbro. att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda hur det ligger till med ringen och då ta med alternativ hur man kan gå vidare, välja det förslag som är bäst och fortsätta kontakt med Nordbro. att Felix ska vara sammankallande för gruppen samt att Christoffer, Gabriel och Rickard ska vara med. att redovisning ska ske på S3. 17 FM: Proposition angående Jubileumsgeneral Björn föredrog propositionen. Mötet återkom till punkten att ersätta andra attsatsen med lydelsen att i reglementet införa Jubileumsgeneral med lydelsen Jubileumsgeneralen ansvarar för att arrangera lämpligt firande av Teknologkårens och Kårhusets jubiléer, när sådana föreligger. Jubileumsgeneralen bör hålla god kontakt med alumner så att dessa kan inkluderas i jubiléer på ett positivt sätt. Protokoll Kårstyrelsen 3 (6)

4 att bifalla Johans yrkande. att bifalla första attsatsen. att lyfta den framvaskade propositionen till fullmäktige och att Björn ska formulera denna. 18 FM: Proposition angående översyn av lokaler Felix föredrog propositionen. Björn och att tillsätta en arbetsgrupp under styrelsen med uppgift att hämta input från lämpliga personer, ta fram ett visionsdokument för kårhuset samt en plan med konkreta förslag. att inte lyfta motionen till fullmäktige. att bifalla Björn och Johans yrkande. att Felix ska vara sammankallande och gruppen ska även bestå av Björn Rickard och Johan. * Ordningsfråga att ajournera mötet mellan och Motion angående inköp av Prideflagga 20 Motion angående Teknologkårens standar Mötet återkom till punkten att bifalla motionen. att bordlägga motionen till S3. 21 Motion angående riktlinjer för SFS/ESU-poster Daniel föredrog motionen. att avslå motionen. Motionären drog tillbaka motionen. 22 Motion angående funktionärshandbok Johan föredrog motionen. Björn yrkade på att tillåta budgetavsteg på upp till r och att hur det bokförs överlämnas till KO och GS. Johan jämkade sig med yrkandet. att bifalla motionen. 23 FM: Motion angående sektionstillhörighet för mastersprogrammen Nistiman föredrog motionen. att ersätta sista attsatsen med lydelsen att i reglementet sist under 6.5 VKOi införa lydelsen att årligen se över sektionstillhörigheten för mastersprogrammen Protokoll Kårstyrelsen 4 (6)

5 att bifalla Johans yrkande. att bifalla motionens övriga attsatser. att lyfta motionen till fullmäktige och att Sara formulerar motionssvaret. 24 FM: Motion angående inköp av ny bil Det bör tillsättas en arbetsgrupp som undersöker hur mycket Rulle används idag och under vilka perioder. Skulle ett leasingavtal kunna vara aktuellt? Skulle man kunna köpa en bil som kan användas för att utöka verksamheten? Använda kollegierna som remissinstanser för att ta reda på vad Rulle används till idag. att avslå motionen att lägga till att undersöka kårens behov av en bil till. Björn yrkade på att gruppen baserat på resultatet eventuellt ska ta fram ett förslag på nyinköp. att bifalla Johans yrkanden. att bifalla Björns yrkande. att lyfta motionen till fullmäktiga samt att Sara formulerar motionssvaret. 25 FM: Motion angående passiva medlemmars tillträde till Teknologkårens aktiviteter Daniel föredrog motionen. att lyfta motionen till fullmäktige och att Sara formulerar motionssvaret. 25.5LTHs valberedning Daniel föredrog punkten. att delegera åt presidiet att tillsätta representanter i LTHs valberedning. 26 Övrigt Omar spånar på hur vi kan få en bättre verksamhetsplan. Man skulle kunna bygga upp det med en fyraårig strategisk plan och ett mål- och visionsdokument och sedan dela ner det i årsplaner. Nistiman undrar när heltidarvalen öppnar. Det sköts av valberedningen. Nistiman upplyste även om att det är en ny terminsindelning från och med nästa år och att man därför borde se över mandatperioder och överlämningar. Frågan kommer att tas upp på ett senare styrelsemöte. Johan jobbade på Welcome Party på grund av att de hade för få jobbare. Han fick lön för det här och det finns en policy om att han måste informera styrelsen om detta. Styrelsen tyckte att det här var okej. Björns ledarskapsutbildning nästa vecka sammanfaller med fullmäktigemötet. Styrelsen tycker att Björn ska gå på ledarskapsutbildningen. Protokoll Kårstyrelsen 5 (6)

6 27 SOFMA Styrelseordförande Christoffer Cronström förklarade mötet avslutat klockan Vid protokollet Justeras Justeras Sara Gunnarsson Mötessekreterare Christoffer Cronström Mötesordförande Cesar Ojeda Mötesjusterare Protokoll Kårstyrelsen 6 (6)