Protokoll Styrelsemöte

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik Hansson, Roland Utbult (suppleant), Niclas Åberg (suppleant) Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Utses justera Lars Tysklind, Jan-Olof Larsson, Knut Andrén, Fredrik Lingberg (suppl), Anders Tysklind (suppl) Yvonne Wernebjer, Fyrbodals kommunalförbund Rolf Holmgren Magnus Jacobsson Hans Henriksson Boel Lanne Paragrafer: 1-19 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande

2 1 Mötet öppnas Ordföranden förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare utse Boel Lanne till justerare. 3 Val av sekreterare utse Yvonne Wernebjer till sekreterare. 4 Godkännande av dagordningen godkänna dagordningen. 5 Föregående mötesprotokoll från och per capsulam godkänna föregående protokoll. 6 Anmälan av ordförandebeslut Anmälan av ordförandebeslut avseende a. förlängning köp av tjänst angående hemsida m m, b. förlängning av köp av tjänst angående projektgenomförande c. uppsägning av avtal med Bvvf samt d. avtal med Göteborgs kommun angående utställningen Out To Sea. anteckna besluten till protokollet. 2

3 7 Bokslut för 2013 Yvonne Wernebjer redogör för bokslut Resultatet uppgår till kr. Bokslutet är ännu ej reviderat och några justeringar kommer göras. godkänna bokslut för 2013 efter justeringar. 8 Årsmöte 2014 Hans Henrikson redogör för förslag till dagordning inför årsmötet. årsmötet hålls den 28 mars i Göteborg, i anslutning till utställningen Out of Sea i anslutning till årsmötet genomföra guidad visning av utställningen uppdra åt Elin Ruist skriva fram ett förslag till verksamhetsberättelse med anledning av skeproblematiken lyfta frågan om medlemsavgift och ideell öppen förening till årsmötet föreslå årsmötet behålla nuvarande avgifter och arvoden föreslå årsmötet oförändrat antal styrelseledamöter och ersättare förlägga ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet till det konstituerande styrelsemötet lägga förslag på ändrad arbetsordning till det konstituerande styrelsemötet lägga förslag på ny firmateckning 9 Köp av tjänst angående hemsida VRBK har genom beslut 19 augusti 2013 köpt tjänsten kontinuerligt uppdatera hemsidan från Strandskyddsrådgivaren BL AB. förlänga avtalet med Strandskyddsrådgivaren till med maximalt 5 timmar/vecka och en månads uppsägningstid. Förlängningen finansieras med projektmedel. 3

4 10 Avtal Fyrbodals kommunalförbund Förslag på nytt avtal mellan VRBK och Fyrbodals kommunalförbund avseende administrativa tjänster presenteras. godkänna lämnat förslag på avtal. 11 Avtal IT Connect Förslag på nytt avtal mellan VRBK och IT-connect avseende IT-tjänster presenteras. godkänna lämnat förslag på avtal. 12 Slutgenomförande av projektet Hans redogör för pågående arbete i projektet. Tidplanen är förlängd till utgången av augusti. Nytt avtal med Sportfiskarna och Elin Ruist har tecknats. Diskuteras utskickat förslag angående marknadsföring av projektet via bilaga i dagstidningar, kostnad, målgrupp och innehåll. uppdra åt Elin arbeta vidare med förslaget utifrån de synpunkter som framkom godkänna lämnat förslag på avtal med Sportfiskarna godkänna förlängning av tidplan. 4

5 13 Verksamhet med begränsade resurser Diskuteras hur verksamheten ska bedrivas utifrån de begränsade resurser som finns i budgeten. Bl a hemsidan, gemensamma seminarier, studiebesök, Facebook m m. uppdra åt Roland Utbult skapa en Fan Page sida på Facebook. 14 Kommunikationsplan Eva Lind Johansson redogör för förslag till kommunikationsplan. uppdra åt Eva strukturera planen till årsmötet ordföranden har mandat godkänna arvode för detta arbete. 15 Utställningen Out To Sea Diskuteras utställningen Out To Sea. VRBK har fått möjlighet boka lokal och få guidad visning. Förslag styrelsen/medlemmarna gör ett gemensamt besök. förlägga årsmötet den 28 mars på Sjöfartsmuseet i Göteborg, i anslutning till utställningen. Mötet inleds kl med formalia, därefter konstituerande styrelsemöte och guidad tur. 16 Anmälan om deltagande i seminarier och konferenser Deltagande i möten och seminarium ska dokumenteras på hemsidan. anteckna informationen till protokollet. 5

6 17 Information från ledamöter, medlemmar, andra venråd och myndigheter Ingen info rapportera. 18 Övriga frågor Hans rapporterar om genomförda besök i medlemskommunerna, listan mailas till Boel för publicering på hemsidan. Eva informerar om möjlighet anlita Johannes Sandberg som ger utbildningar i hur venråd kan arbeta. Diskuteras om detta kan samordnas med andra venråd och Venmyndigheten. Diskuteras Västerhavsveckan 2014 och deltagande från VRBK. Sportfiskarna och Åtta fjordar deltar och kan samtidigt förmedla information om VRBK. anteckna informationen till protokollet. 19 Mötet avslutas Hans tackar de närvarande för deltagande i mötet, och för sin tid i styrelsen då han lämnar sitt uppdrag som ordförande och ej deltar i årsmötet. Boel tackar å styrelsens vägnar för Hans arbete och engagemang i VRBK. Mötet avslutas. 6