SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Dalarö Sjöräddningsstation, tisdag Urban Mathiasson, valberedningen.

Transkript

1 Plats och tid Dalarö Sjöräddningsstation, tisdag Närvarande Ledamöter Leif Larsson (LL) Ulrika Eriksson (UE) Stefan Clarstedt (SC) Rickard Johansson (RJ) Stina Hallberg (SH) Urban Mathiasson, valberedningen Frånvarande Bo Martinsson Maria Bernström Sekreterare för mötet Ordförande Ulrika Eriksson Leif Larsson Justerare Stefan Clarstedt

2 1 Mötets öppnande Ordföranden öppnade mötet. 2 Val av mötessekreterare Ulrika Eriksson valdes till sekreterare för mötet. 3 Val av justerare Vid sammanträdet valdes Stefan Clarstedt att justera dagens protokoll. 4 Föregående protokoll Protokollet från den 1 december 2015 godkänds och läggs till handlingarna. 5 Utbildningsfrågor Vision 2017 Leif informerade om Vision Arbete fortgår och SISU kommer bidra med professionella utbildare. Styrelsen och kommittéordförandena kommer att kallas till ett möte med Stockholmsidrotten/SISU söndagen den 21 februari, kl 11:30 16:00 på Sjöräddningsstationen. Särskild kallelse kommer! SISU, idrottslyftet 9 februari vara med på ett möte med SISUS kontakt Thomas Björkman, angående utbildningsfrågor gemensamt med olika föreningar i stockholmsomårdet, Maria och Leif deltar. Vid mötet skall man ta fram strategier för att lägga upp utbildningsplan. 6 Årsmöteshandlingar Årsmötet, söndagen den 13 mars 2016 kl vid Räddningsstationen. Informationen skall läggas ut på hemsidan. Verksamhetsberättelser, Ida Lindström skall ta emot allt material, berättelser och ev foton senast den 15 februari. Information från Leif har sänts ut till samtliga kommittéordföranden. Budgetstopp den 15 februari. Årsberättelsen 2015 skall vara tryckt och klart Ulrika kontaktar och beställer tryckning av årsberättelsen, 50 ex.

3 Blänkare till medlemmarna om årsmötet skickas ut den 19 februari. Ulrika skickar ut kallelse och bifogar dagordning till medlemmarna om årsmötet via Sportadmin. Via hemsida och facebook med hjälp av Ida den 26 februari Resultatrapport, ekonomi Richard redovisar resultatrapportet. Så gott som allt är bokfört. Totalt ser det väldigt bra ut. Triathlon från 2015, positivt resultat. Ser lovande ut för 2016 års Triathlon. Resultat för alla verksamheter ser bra ut, några frågetecken vad gäller handbollens resultat som gått minus. Balansrapporten presenterades och verksamheten ser ut att gå med ett överskott för år Styrelsen godkänner ekonomirapporten och lägger den till handlingarna. Richard har haft möte med ALAKB som ska presentera ett förslag på hur redovisningen skall presenteras framöver. Höjning av medlemsavgiften 2016 Vid styrelsemötet diskuterades höjning av medlemsavgiften. Förslag till beslut Styrelsen föreslås höja medlemsavgiften from 2016 med 100 kr, det vill säga medlemsavgiften för 2016 föreslås bli 250 kr per medlem. Förslaget kommer läggas fram vid årsmötet den 13 mars Styrelsebeslut Per Capsulam 1. Styrelsen beslutar per capsulam att höja medlemsavgiften from 2016 med 100 kr, den totala medlemsavgiften blir då 250 kr per medlem.

4 Ekonomipolicykarta Stefan redogjorde för styrelsen sitt framtagna förslag till ekonomipolicykarta. Tanken att det skall vara enkelt för kommittéordföranden att lägga en budget och följa sin budget och hålla en god ekonomi i sin verksamhet/er. Styrelsen diskuterade att årsvis ge alla kommittéer ett startbidrag av sponsorsintäkterna och Leif fick i uppdrag att föreslå ett belopp till nästa möte. Richard och Stefan bör ha möte med ALKAB innan den 15 februari för att fastställa ekonomipolicykartan. Och därefter bör en information om detta göras vid årsmötet den 13 mars. Evighetsmedlem borttages Styrelsen diskuterade de olika medlemskap som sportklubben erbjuder medelemmar. Styrelsen diskuterade medlemskapet Evighetsmedlem, att detta tas bort som erbjudande. Förslag till beslut Styrelsen föreslås ta bort erbjudande om evighetsmedlem. Styrelsen beslutar 1. Styrelsen beslutar enligt förslaget. 8 Rapporter Dalarö IP Leif rapporterade om nytt signerat avtal med kommunens avseende skötsel av IP, belysning och sophantering. Stefan uppdras att ringa kommunen och se till att sportklubben inte får några fler fakturor vad gäller el och sophantering. Ursula Wachenhuths begravning och minnesfond Leif rapporterade om en fin och stämningsfull begravning den 9 december Sportklubben har tagit fram en minnesfond för Ursula, och stipendier skall delas ut endast till verksamheter inom barn och ungdomsgymnastiken. Minnesfonden finns att tillgå på hemsidan, dalarosk.se Bordtennis Bordtennis och badminton skall tillsammans samsas om helhall på måndagar kl Ledare för bordtennis kommer vara Erik Vargklint, Dalarö. Affischering av den nya bordtennistiden ska sättas upp på Dalarös alla anslagstavlor, hemsida mm.

5 Dalarö för integration Leif rapporterade om sportklubbens arbete i samarbete med Gerardo och hans engagemang med Stegholms ensamkommande flyktingbarn arrangera och genomföra fotboll i hallen och senare även på Dalarö IP i former av spontanidrott 9 Övriga frågor Sportadmin hemsidan Ny hemsida är nu lanserad. Ida är behjälplig för de som ska administrera sina kommittéers sidor. Kanslifunktionen Leif informerade om att Bosse Magnusson slutar p g a flytt från Dalarö. Gerardo Espejo på Tullhuset har tackat ja till att överta kansliuppgifterna f o m den 1:a februari Styrelsens beslut 1. Styrelsen utser Gerardo Espejo till kanslist för. Träningsoveraller Stefan informerade om beställda träningsoveraller för A-laget med lagsponsorer. En ny kollektion av Dalarö SKs representationskläder, matchställ mm ska presenteras vid ett kommande möte med Länna Sport. 10. Valberedningen Urban Mathiasson var inbjuden till styrelsemötet och berättade kort om att valberedningen består av Urban (ordf.) och Pia Krusell, Gabriella Rubio och Agneta Olofsson. 10 Nästa möte Nästa möte 16 februari arbetsmöte inför årsmötet, kl i Sjöräddningsstationen. 13. Avslutning Mötet avslutas.