kl Karin Pettersson Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten Pege Schelander, sekreterare/verkställande tjänsteman

Transkript

1 Vattenrådet för Bohuskusten, VRBK Styrelsen Protokoll Plats och tid Nämndhuset, Kungälv kl Närvarande Magnus Jakobsson, ordf Knut Andrén Boel Lanne Lars Georgsson Björn Lindahl Hans Henrikson Eva Lind Johansson Övriga Karin Pettersson Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten Pege Schelander, sekreterare/verkställande tjänsteman 1 Mötet öppnas närvarande till styrelsen för Ordföranden, Magnus Jakobsson, hälsar de Vattenrådets första möte och förklarar mötet öppnat. Eftersom det är första mötet presenterar sig de närvarande för varandra och det beslutas att styrelsen skall presenteras på Val av justerare 2 Knut Andrén utses att jämte ordförande justera protokollet. Konstituering 3 Styrelsen utgörs av Magnus Jakobsson, Uddevalla kommun Hans Henrikson, Kungälvs kommun Lars Georgsson, Strömstads kommun Björn Lindahl, Skaldjursodlarnas PO, Göteborg Boel Lanne, Naturskyddsföreningen i Bohuslän, Öckerö Eva Lind Johansson, Molekylverkstaden, Stenungsund Knut Andrén, enskild ledamot, Göteborg 1

2 Ordförande är Magnus Jakobsson och vice ordförande är Hans Henriksson. Till styrelsen adjungeras Karin Pettersson, representerande Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten. verkställande Pege Schelander är föreningens sekreterare och tillika tjänsteman. Att anteckna styrelsen till protokollet Firmateckning styrelsen 4 Enligt förenings stadgar skall firmatecknare utses av Styrelsen för Vattenrådet för Bohuskusten, VRBK, beslutar att firma tecknas, förutom av styrelsen som helhet, ordföranden Magnus Jakobsson, vice ordföranden Hans Henrikson och Pege Schelander, två i förening att Pege Schelander har teckningsrätt vad gäller löpande förvaltning, kassa, bank och postgiro inklusive inbetalning av mervärdesskatt och arbetsgivareavgifter, och rätt att utkvittera ankommande ass, rekommenderade brev, postförskott och paket. Att Yvonne Wernebjer och Christel Berg, var för sig, har rätt att göra uttag eller överföringar från postgiro, bankgiro eller bank när det gäller den löpande förvaltningen Att Yvonne Wernebjer och Christel Berg var för sig, har rätt att utkvittera ankommande ass, rekommenderade brev, postförskott och paket. Arbetsordning resp. resp. instruktion 5 Pege Schelander tar upp frågan om arbetsordning för styrelsen instruktion för verkställande tjänsteman. as 2

3 styrelsen Offentlighet resp. handlingar LOU Lagen om offentlig att följa det avhängigt resp. att s k Att Pege Schelander upprättar förslag till arbetsordning för och instruktion för verkställande tjänsteman 6 Diskuteras om föreningen skall följa principen om att alla skall vara offentliga och om föreningen skall tillämpa upphandling (LOU). Ideella föreningar är undantagna från offentlighetsprincipen och när det gäller LOU är styrelsens sammansättning, verksamhetens finansiering medlemsstruktur. Diskuteras även om Länsstyrelsen/vattenmyndigheten kan kräva LOU skall följas om bidrag lämnas. Pege Schelander nämner möjligheten till att styrelsen fasställer ett fribelopp som VRBK inte behöver följa LOU. as Att VRBK skall tillämpa offentlighetsprincipen, d vs handlingar är allmänt tillgängliga fribelopp Att Pege Schelander samråder med VRBK:s revisorer om ev. Medlemmar stad medlemskap. Aga Gas Ineos AB. medlemskap, V:a Offshore AB, 7 Samtliga kustkommuner från Strömstad t o m Öckerö, Göteborg undantaget, har i resp. kommunfullmäktige beslutat om Fölande industrier har beslutat att ansöka om medlemskap, AB, Akzo Nobel FC AB, Borealis AB, Perstorp Oxo AB samt Följande föreningar har ansökt om eller anmält Sveriges vattenägareförbund, Swedish Grand Prix/SGP Skaldjursodlarnas PO, Sportfiskarna Naturskyddsföreningen i Bohuslän, 3

4 Västkustens medlemskap, Knut Henrikson Molekylverkstaden, Sveriges Fiskares riksförbund och Båtförbund. Fyra enskilda personer har ansökt om Andrén Göteborg, Eva Lind Johansson Stenungsund, Hans Kungälv och Magnus Jakobsson Uddevalla. som as Att godkänna ovan uppräknade kommuner, företag och enskilda medlemmar i VRBK. Rekrytering av som sekreterare i tjänsteman tjänsten som har Fyrbodals 8 Pege Schelander har anmält önskemål om att sluta VRBK resp. vattenvårdsförbundet, Bvvf, kring årsskiftet. Då verkställande tjänsteman för VRBK samordnas med Bvvf ordföranden i VRBK resp. Bvvf och förbundschefen för kommunalförbund, som är formell arbetsgivare, samordnat sitt arbete med att finna en efterträdare. as Att anteckna redogörelsen med godkännande Rekrytering av medlemmar skall medlemmar 9 Diskuteras medlemsrekrytering. Föreslås att Bvvfs inbjudas, ornitologiska föreningar, redarföreningen, fiskberedningsföretag, m fl. as Att anteckna diskussionen Samråd andra org. projekt/organisationer densamma. Det 10 Diskuteras samråd med andra vattenråd eller som arbetar med den marina miljön eller påverkar 4

5 vattenråd. När VRBK och andra till as gäller ex.vis. Åtta fjordar, VG-regionen, Gullmarns funnit sin arbetsform skall vi bjuda in dessa organisationer samråd för att diskutera samverkan. as Att anteckna diskussionen till protokollet 11 Ansökan bidrag 2010, 2011 Föreligger förslag till ansökan om verksamhetsbidrag för 2010 och Ansökan 2010 omfattar perioden om utgör återståendet av bidraget, ca ,-, som är överskottet från arbetet med bildandet av VRBK. Ansökan för 2011 omfattar ,-. as Att ansöka om verksamhetsbidrag för 2010, ca ,- och ,- hos Vattenmyndigheten. 12 Projektbidrag Föreligger förslag till ansökan om projektbidrag för perioden 2011 t o m Ansökan omfattar ,- per år och medlen skall användas till framtagande av planeringsunderlag samt gemensam VAstrategi. nämndes som Ansökan diskuteras och andra möjliga bidragsmöjligheter as Havsmiljöanslaget. Att ansöka om medel enligt förslag Organisatoriska frågor i 13 Pege Schelander redogör för arbetet med att registrera föreningen olika register som bolagsverket, skattemyndighet, m fl. 5

6 as Att anteckna redogörelsen med godkännande Info. material informationsmaterial hemsida. infomaterial 14 VRBK behöver ny hemsida, logotyp, brevpapper, mm. Pege Schelander gör mindre översyn av nuvarande as Att styrelsen återkommer med samlad diskussion kring Arbetsuppgifter verksamhet. 15 Vid konstituerande årsmötet antogs riktlinjer för VRBK:s as Att bordlägga ärendet till nästkommande styrelsemöte. Kustvattenrådsdag 16 Föreligger inbjudan till Kustvattenrådsdag den 15 oktober på Bohusgården, Uddevalla. as Att uppmana styrelsen om möjligt medverka Övriga ärenden 17 Föreligger inga övriga ärende. Nästa möte 18 Styrelsen sammanträder 7 december kl på kommunhuset i Stenungsund. Mötet avslutas förklarar 19 Ordföranden tackar för ett givande första styrelsemöte och mötet avslutat. 6

7 Underskrifter 1-19 Sekreterare Pege Schelander Ordförande. Magnus Jakobson Justerare. Knut Andrén 7