Protokoll Styrelsemöte

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte Tid: , Plats: Folkets Hus, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare Magdalena Torge, Karl-Erik Hansson, Anna Sele, Gunilla Magnusson, Boel Lanne, Elin Ruist, Ingela Sörqvist Niclas Åberg, Jan-Olof Larsson, Lars Tysklind, Mats Lindegarth, Janne Bark(ersättare), Roland Utbult (ersättare), Hans Oscarsson (ersättare), Pontus Båth (ersättare), Agneta Stenberg (ersättare) Boel Lanne Anna Selse Ingela Sörqvist Ordförande Justerare 1 Mötet öppnas och röstberättigade ersättare bestäms Ordföranden förklarar mötet öppnat. Ordinarie ledamöter Mats, Jan-Olof, Lars och Niclas har lämnar återbud. Ersättare Magdalena Torge kliver in som ersättare. Vi gör en kort presentation av oss själva för Magdalena som är ny. 2 Val av sekreterare och justerare för mötet Styrelsen utser Ingela Sörqvist till sekreterare och Anna Selse till justerare. 1

2 3 Dagordningens godkännande Dagordningen godkänns. 4 Föregående protokoll Inga kommentarer angående föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. 5 Ekonomi Vi har inte haft några större utgifter sedan årsmötet i april. Kommunförbundet Fyrbodal byter revisionsfirma. Ny revisionsfirma är KPMG. Det blir enklast om VRBK också använder KPMG. Vi behöver bereda mötesersättningar till nästa årsmöte om de ska revideras. Höstmötet, som lades i februari i år, kostade kr i extra skatt, då VRBK blev skatteskyldig för del av förra årets intäkter. Något att tänka på inför fortsatt planering av aktiviteter och ekonomi. VRBK använder sig av Fyrbodals nya revisionsfirma. Se över mötesersättningar till nästa årsmöte 6 Information från Länsstyrelsen VG Ingen information. Carina Erlandsson, adjungerad från Länsstyrelsen, har inte hört av sig av sig inför dagens möte. 7 Vad tycker vi om oss själva och vad skall vi göra 2016 (Se Valberedningens enkät och övningarna vi gjorde 8 februari) Vi diskuterar kort synpunkterna men anser att vi är för få på mötet för att få en bra helhetsbild. Enkäten och svar från övningarna finns som underlag. Detta tas upp när vi är fler på mötet. Avvakta med denna punkt till annat styrelsemöte då vi är fler deltagare 2

3 8 Vad gör vi i höst, stora seminariet, ytterligare aktiviteter, se även nästa punkt! Vi diskuterar olika seminarieteman och enas om temat Skarv och Säl och hur de påverkar ekosystemet i havet. En frågeställning är: Kan avskjutning av skarv och säl göra att torsken kommer tillbaka? Niclas utses som samordnare. Niclas knyter till sig en arbetsgrupp samt kommer med förlag på budget. Styrelsen tipsar Niclas om personer som kan vara med. Det behövs bl a en duktig moderator. Det är viktigt att snabbt komma igång med planeringsarbetet. VRBK ska inte ta ställning utan lyfta ämnet. Temat kan delas upp både på dag- och kvällsmöte. Hur är problematiken på andra håll: Östersjön gråsäl/skarv? Skarv i Vänern? Påverkas skarven av Havsörn? Höstens seminarietema handlar om Skarv och Säl Niclas påbörjar arbetet och utses som samordnare av seminarieplaneringen, knyter till sig en arbetsgrupp och ger förslag på budget Styrelsen stöttar Niclas med tips och idéer på personer som kan vara med 9 VRSV (Vattenrådssamverkan Väst), Elin Elin rapporterar att VRSV arrangerade ett möte 9 maj med representanter från Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten angående samverkan. Ca 12 personer deltog. Fler deltagare hade önskats men det var en lagom grupp att diskutera fritt i. Enl. Vattenmyndigheten är vattenrådens roll att sprida kunskap. Eventuellt håller VRSV ett seminarium om våtmarker i höst. 10 Kontakt med VVF och andra VR, BVVF och GÄVR årsmöte. GÄVR och träff BVVF styrelsemöte 30 maj. Boel var på årsmötet för GÄVR som hölls samtidigt med årsmötet för BVVF. Under dagen för årsmötena erbjöd GÄVR och BVVF flera seminarier. Boel är inbjuden till BVVFs styrelsemöte i eftermiddag. Monica Dahlberg (sekreterare i GÄVR och kanslist i BVVF) och Boel önskar informera Fyrbodal på samma sätt som de informerade om Vattenråd respektive Vattenvårdsförbund för Strömstads kommun tidigare i år. Ett möte med Fyrbodal kan hållas i höst, men kontakt med ordförande tas före sommaren. 3

4 Monica och Boel försöker genomföra ett informationsmöte med berörda på Fyrbodal. 11 Kommunkontakter, uppdatering Boel Boel tror att VRBK börjar bli rätt kända bland kommunerna i Bohuslän. Vi har en färdig enkät som ännu ej skickats till kommunerna. Vi anser det lämpligt att avvakta med enkäten tills informationsmötet med Fyrbodal har genomförts. Eventuellt behöver enkäten uppdateras. Ingela och Boel gör detta. Enkäten skickas till styrelsen för påseende. Enkäten uppdateras av Ingela och Boel Avvakta med enkäten tills mötet med Fyrbodal är genomfört Boel skickar ut enkäten till styrelsen för påseende 12 Rapporter från intressanta möten vi deltagit i Boel rapporterar från Havsforum. Det fans ett digert utbud av seminarier mm. Emåförbundet Vetlanda vann utmärkelsen Sjöstjärnan. 8-fjordar var nominerad. 13 Höstens styrelsemöten, datum, 2 st. Kan vi besluta även för 2017? Mötet föreslår 19 sept. och 21 nov. Inga förslag på möten för Höstens styrelsemöten hålls måndagen 19 sept. och måndagen 21 nov 14 Övriga frågor Boel berättar att vår hemsida ska säkras upp. Boel undersöker vad det betyder. Vi funderar på att byta hemsidesleverantör då vi inte är helt nöjda med leverantören. Eventuellt kan vi byta till vattenorganisationerna.se. Styrelsemedlemmar får i uppdrag att titta in på vattenorganisationerna.se för att skaffa sig en åsikt i frågan om byte av hemsida. Den 25 aug, Fregatten Stenungsund, håller Maritima klustret ett seminarium om Havsforskning. Inbjudan skickas ut till styrelsen av Boel. 4

5 Styrelsemedlemmar besöker vattenorganisationerna.se till nästa möte Boel skickar ut inbjudan till seminarium om Havsforskning 15 Mötet avslutas Ordföranden avslutar mötet. 5