Protokoll Styrelsemöte

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte Tid: , Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare Elin Ruist, Boel Lanne, Lars Tysklind, Anna Selse, Karl-Erik Hansson, Gunilla Magnusson, Niklas Åberg (ersättare), Mats Lindegart, Ingela Sörqvist Fredrik Lindberg (ersättare), Jan-Olof Larsson Roland Utbult (ersättare), Hans Oscarsson (ersättare), Hans Henriksson (ersättare) Yvonne Wernebjer(under 5) Boel Lanne Elin Ruist Ingela Sörqvist Ordförande Justerare 1 Mötet öppnas Ordföranden förklarar mötet öppnat. 2 Val av sekreterare och justerare för mötet Styrelsen utser Ingela Sörqvist till sekreterare och Elin Ruist till justerare. 3 Dagordningens godkännande Dagordningen godkänns.

2 4 Anmälning av ärenden Kostnaden för skriften Havsmiljön Bohusläns framtid blev kr. Det finns 150 exemplar kvar av skriften. Ett antal av dessa kommer att användas som material för utdelning vid seminariet om fritidsbåtar den 20 oktober. Förslag lyftes att innehållet i skriften kan användas för att göras vattenrådets broschyr fylligare. Dessutom kan vi använda skriften för att följa upp politiska löften. Skriften finns digitalt på VRBK s hemsida. Vi upplever att skriften i de allra flesta fall mottagits positivt. 5 Ekonomi Yvonne Wernebjer redogjorde för föreningens ekonomi. Föreningen har en momspliktig verksamhet och en icke momspliktig verksamhet vilket innebär att vi delvis kan kvitta moms. På medlemsavgifter behöver vi ej betala moms däremot betalar vi moms på verksamhetsavgifter. Vi behöver titta närmare på fördelning mellan medlemsavgifter och verksamhetsavgifter samt vilka kostnader som belastar föreningen med moms. Nästa budgetår försvinner posten verkställande tjänsteman (nämnd som sekreterare i ekonomiska avstämningen sept 2014). Dokument med beräkning av verksamhetsavgift finns på hemsidan. Tillgängliga medel i föreningen, enligt den ekonomiska avstämningen sept 2014, är för närvarande ca Vi kommer innevarande år att ha kostnader för medverkan i Vattenrådsamverkan Väst, Båtseminariet i Stenungsund 20 okt samt mötet om Statusklassning i Uddevalla 6 okt. Kostnader för kommande Samrådsarbete för åtgärder (Vattenmyndigheten) belastar nästa års budget. Vi har möjlighet att särredovisa olika aktiviteter (t ex båtseminariet) och på så vis få en klarare bild av vad olika aktiviteter kostar. Det gör vi genom att be Yvonne upprätta ett separat konto per nystartad aktivitet. För fyra år sedan fick vi 1,2 miljoner kr i projektstöd av Vattenmyndigheten. Projektet, som bl a fokuserade på kunskapshöjande åtgärder har avslutats och redovisats den 15 september i år. Av projektmedlen har vi kvar ca kr. Vi vet inte i dagsläget om vi får behålla pengar. Vi bör kontakta Göteborgs Stad för medlemskap i VRBK, men vi avvaktar med detta tills vi har tydliggjort om VRBK ska göra förändringar i arbetssätt. Sju vattenråd i Västra Götaland har en samverkansgrupp, Vattenrådsamverkan Väst, med 1-2 representanter per vattenråd. Syftet är att lyfta frågor som kan berör samtliga vattenråd. VRBK har tidigare beslutat att för 2014 bidra med 2000 kr till samverkansgruppen. Elin Ruist sitter med i samverkansgruppens arbetsgrupp som anordnar ett seminarium 21 jan 2015 om hur jord- och skogsbruk påverkar havsmiljön. VRBK s kostnad för Elin beräknas till max kr t.o.m. jan 2015.

3 Beräknade kostnader för Samrådsarbete för åtgärder (Vattenmyndigheten)som belastar nästa års budget; resor och mötesersättning kr. Vid båtseminariet bestämmer vi att visa en fotoutställning om marint skräp. Kostnad 2000 kr ex moms. Lasse Linusson anlitas som moderator, kostnad 2000 kr ex moms. Vi avstår från att filma seminariet. Däremot ska Ingela undersöka om det finns intresse från lokal-tv/medier att filma. Uppskattade, ej ännu betalda kostnader för båtseminariet; hyra av sal kr, lunch kr (ca 250 kr/deltagare), moderator och utställning 4000 kr, reseersättningar och annonsering kr. Moms tillkommer i vissa fall. Total uppskattad kostnad kr. Ingelas och Boels arbete är redan betalt/finansierat. Boel efterlyser generiska visitkort för VRBK. Uppskattad kostnad, 500 kr. Boel beställer visitkort om kostnaden är rimlig. Länk till strandstädarkartan ska finnas på vår hemsida. Boel ordnar detta. Boel anmäler sig till Havsmiljöinstitutets möte Hav och Samhälle den okt på Marstrand. Vattenrådet bekostar deltagaravgift och logi. Styrelsen beslutar att: Vi ska särredovisa olika aktiviteter. VRBK, efter uppdatering av arbetssätt, ska kontakta Göteborgs stad för medlemskap i vattenrådet. Elin ska medverka i arbetsgruppen för Vattenrådsamverkan Väst. Föreningen kostnad för detta uppgår till kr fram till jan Fotoutställning visas vid båtseminariet och att Lasse Linusson anlitas som moderator. Boel beställer generiska visitkort. Boel ordnar länk till strandstädarkartan på vår hemsida. Vattenrådet betalar kostnader i samband med Boels deltagande i Hav och Samhälle. 6 Representanter i Vattenrådsamverkan Väst Elin och Hans O är representanter i Vattenrådsamverkan Väst.

4 7 Båtseminariet, lägesbeskrivning Ingela går igenom programmet för seminariedagen. 9 av totalt 10 föredragshållare är klara, vi saknar en marinbiolog. Blänkare om seminariet har mejlats ut, inbjudan med program mejlas ut under vecka 39. Inbjudan och program finns på vår hemsida. (Även den 10:e föredragshållaren är klar, Ingelas anm.) 8 Samrådet kring åtgärdsförlag från Vattenmyndigheten I arbetsgruppen som ansvarar för samrådsrapporten till Vattenmyndigheten ingår Mats Lindegardt, Hans Oscarsson, Hans Henriksson och Elin Ruist. Elin är sammankallande. Underlagsdokument kommer från Vattenmyndigheten i november. Rapporten skall vara Vattenmyndigheten tillhanda i april. Arbetsgruppen delger övriga styrelsen när de har sina arbetsmöten. 9 Nytt vattenråd Nytt vattenråd ska startas; Hallands och Båstads kustvattenråd. Boel håller sig informerad och kontaktar Ann Udd för eventuellt deltagande. 10 Nästa styrelsemöte Måndagen mars 23 måndag 2015 kl på Riverside i Uddevalla. Då behöver vi bl. a ta upp; organisationsform för att undvika vinstskatt samt momshantering, fastställa samrådsrapporten till Vattenmyndigheten, ändringar i vattenrådets arbetssätt. Vi uppmärksammar att länsstyrelsen återigen inte haft någon representant med på styrelsemötet. 11 Övriga frågor Vi har genom Sandra Brantebäck, Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten, fått indikationer på att VRBK ska ändra arbetsinriktning. Önskvärt är att vi ska bidra till mätbara resultat när det gäller förbättringar av havsmiljön. Vi konstaterar att det finns ett rapportöverskott och ett utförandeunderskott samt att situationen för att utföra förbättringsåtgärder ofta är väldigt komplex med flera inblandade myndigheter, tillstånd mm. Detta väcker idén att vi skulle kunna vara länken mellan rapporter och utförare, lokala aktörer och myndigheter samt vara med och peka ut vem som är ägare av en viss åtgärd. (Det är lätt att peka på varandra och inte ta ansvar.) Vi undrar om vi har stöd för vårt vanliga informationsarbete i något dokument som beskriver vattenråds olika åtaganden t ex på EU-nivå. Vi kan i dagsläget inte ta några beslut om ny arbetsinriktning. Boel återkopplar i ärendet till Sandra Brantebäck för samråd om förväntningar på föreningens arbete.

5 Elin administrerar vår facebooksida. För att få fler besökare på facebooksidan informerar Roland om möjligheten att marknadsföra sidan. Vi kan gärna också lägga upp både vackra och hemska bilder för att få för att sprida sidan i sociala medier. Vi uppmanas att posta saker till Boel och Elin som ni vill ha ut. Styrelsen beslutar att: Boel kontaktar Sandra Brantebäck för samråd om förväntningar på föreningens arbete. 12 Mötet avslutas Ordförandet förklarar mötet avslutat