Protokoll Styrelsemöte

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte Tid: , Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare Elin Ruist, Boel Lanne, Lars Tysklind, Anna Selse, Karl-Erik Hansson, Roland Utbult (ersättare), Jan-Olof Larsson, Mats Lindegart, Ingela Sörqvist Gunilla Magnusson, Fredrik Lindberg (ersättare) Nils Karlsson (revisor), Niklas Åberg (ersättare), Hans Oscarsson (ersättare), Hans Henriksson (ersättare) Boel Lanne Karl-Erik Hansson Ingela Sörqvist Ordförande Justerare 1 Mötet öppnas Ordföranden förklarar mötet öppnat, en kort presentation av deltagarna. 2 Val av sekreterare och justerare för mötet Styrelsen utser Ingela Sörqvist till sekreterare och Karl-Erik Hansson till justerare. 3 Dagordningens godkännande Dagordningen godkänns efter att punkten övriga frågor läggs till.

2 4 Anmälning av ärenden Boel kommer att delta i Havs och vattenforum, årliga konferens som HaV anordnar. Datum för årets konferens är maj i Göteborg. Kostnad för 2 dagar 1500 kr ex moms. Boel informerar att kostnaderna för hemsida samt viss administration för årets första 4 månader uppgått till kr. (Budgeten för motsvarande period var ca kr). Boel informerar att foldern med information om VRBK har omarbetats något när det gäller text och bilder. Kontaktuppgifterna har ändrats. 5 Ekonomi Filmerna från musselseminariet behöver göras lättare för att läggas ut på YouTube. Förslag att ta hjälp av filmaren mot ersättning för detta lyfts. VRBK kommer att få förändrad inkomstbudget framöver och vi måste se över VRBK s verksamhet och utgifter. Bl. a undrar vi hur momsen hanteras inom föreningen. Mötesarvodering och milersättning diskuterades samt arvode för arbete utanför mötestid som ordförande och sekreterare utför kopplat till styrelsemöten. Boel tar kontakt med filmaren för att få hjälp med att få fungerande filmer på YouTube. Boel får i uppgift att kontakta Yvonne och att de gemensamt ser över ekonomin. Boel redogör för ekonomin och momsförfarandet vid nästa möte. Mötesarvodering ligger fast vid 1000 kr per möte oavsett om det är halvdag eller heldag. Alla ledamöter kopplade till styrelsen får mötesarvodering (styrelseledamöter, ersättare, revisorer och valberedning) vid deltagande i styrelsemöten. Mötesersättning och reseersättning utgår till presidiemöten som kräver resa. Sekreterararvode, för arbete kopplat till styrelsemöte utanför mötestid, bestäms enligt offertförslaget.

3 Vid årsmöten arvoderas en representant per medlem (ej enskilda medlemmar), tillträdande och avgående styrelseledamöter, valberedare och lekmannarevisorer. Vid flera möten per dag eller förlängda möten ingår lunch på VRBK s bekostnad. Att vid seminarier eller möten där deltagare från VRBK påtar sig en roll samt gör en kortfattad rapportering för hemsidan utgår mötesersättning samt reseersättning. Reseersättningens storlek är i fortsättningen är per mil. Boel ändrar på blanketten för reseersättning. 6 Skriften för utgivning i augusti Elin informerar om skriften, som kommer att vara på 12 sidor. För sidan med Framtidens tidningsrubriker får vi gärna komma med förslag till Elin. Skriften kommer att skickas ut till styrelsen för slutkommentar en vecka innan 1 juli. Styrelsen uppmanas svara med vändande post eftersom Elins semester börjar 1 juli. Styrelsen anser att skriften ska delas ut till så många som möjligt och att vi är beredda att ta en merkostnad för det. Skriften ska innehålla goda exempel; åtgärder för vattenmiljön som ger/har gett resultat. Mats Lindegarth bistår Elin med detta. Boels sida ska ha personlig inledning och sedan övergår i mer generella ordalag. Styrelsen ska presenteras med namn och tillhörighet. Hela styrelsen korrekturläser och ger respons på Boels text. Elin undersöker om vi kan få ut skriften till sommarboende genom att kolla med postens system för utdelning. Vi ska trycka upp några extra tusen exemplar för utdelning till t ex bibliotek, kommunkontor och andra offentliga och privata inrättningar. 7 Höstseminarium, samråd kring förslag till förvaltningsplan från HaV Vi har ekonomiska medel för att göra ett seminarium i höst liknande förra årets seminarium om musslor. Föreslaget ämne är: Fritidsbåtsflottans påverkan på miljön. Vi kan t ex ta upp båtförvaring, bottenfärg, båttvättar, tvåtaktsmotorer, skrotning av båtar.

4 Naturskyddsföreningen på riksnivå är intresserade av ämnet och kan eventuellt driva frågorna vidare efter seminariet. Lars T och Jan-Olof L informerar kort om ett företag i Stockholm som skrotar båtar och tar tillvara delar för återanvändning och återvinning. Transporterna av båtar till skroten är kostsamt. Arvode och tidsåtgång till Ingela för arbete med seminariet diskuteras. Ingela erbjuds ersättning för 100 timmars arbete med seminariet.(ingela deltog ej i denna diskussion.) Mats informerar om att Havsmiljöinstitutet ska ha ett seminarium i oktober. HaV inbjuder till samråd kring förslaget till förvaltningsplan. Start 1 november Ett seminarium om Fritidsbåtar och deras påverkan på havsmiljön ska anordnas i höst. Niklas, Boel och Ingela arbetar med detta och Ingela är sammankallande. Ingela svarar Boel via mejl om hon godtar erbjudandet om ersättning för 100 timmar. (Ingela deltog ej beslutet.) Mats mejlar Boel information om när Havsmiljöinstitutets seminarium ska hållas. Boel lägger ut datum och ämne på vår hemsida. Hans H, Hans O, Mats och Elin bildar en arbetsgrupp som ansvarar för att VRBK svarar på samrådet kring förvaltningsplan från HaV. Elin är sammankallande. 8 Möten Elin informerar om att den 12 maj höll Vattenrådsamverkan Väst tillsammans med Länsstyrelsen ett seminarium i Uddevalla där Länsstyrelsen berättar om principerna för den nya statusklassningen och om hanteringen av MKN (=miljökvalitetsnorm) i vatten. Länsstyrelsen tänker framöver besöka alla vattenråd för information om statusen på våra vattenområden utifrån den nya statusklassningen. Elin håller kontakten med Länsstyrelsen om detta. Vattenorganisationernas riksmöte hålls i Lund den 22 och 23 september 2014, kostnad 1300 kr exkl. moms. Intresserade från styrelsen kan åka. 9 Kommande styrelsemöte Måndagen 22 september kl 9.00 Riverside, Uddevalla

5 10 Övriga frågor Länsstyrelsens har för närvarande ingen representant i VRBK s styrelse men länsstyrelsen avser att få fram en person. 11 Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat.