Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna."

Robert Engström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm , kl Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka kommun Jönköpings kommun Jönköpings kommun Jönköpings kommun Karlstad kommun Ljungby kommun Ljungby kommun Norrköpings kommun Sandvikens kommun Sandvikens kommun Storumans kommun Uddevalla kommun Verva Föreningen Sambruk Föreningen Sambruk Öhrlings PricewaterhouseCoopers Dan Gustafsson Jan Kylhammar Janne Dicander Ola Henriksson Lotta Ruderfors Inge Hansson Katrin Jönsson Peter Wiman Roger Eriksson Lars Flintberg Stefan Hedin Peter Åberg Staffan Cronholm Bo Frändén Claes-Olof Olsson Gunilla Hallqvist Pär Månsson 1 Stämmans öppnande Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. 2 Dagordning Dagordningen godkändes. 1(7)

kommun Storumans kommun Uddevalla kommun Verva Föreningen Sambruk Föreningen Sambruk Öhrlings PricewaterhouseCoopers Dan Gustafsson Jan Kylhammar Janne Dicander Ola Henriksson Lotta Ruderfors Inge

2 3 Ordförande och sekreterare för stämman, godkännande av röstlängd Till ordförande för stämman valdes Ola Henriksson, Jönköpings kommun. Till sekreterare för stämman valdes Lotta Ruderfors, Jönköpings kommun. Röstlängd upprättades och godkändes. Röstlängd vid årsstämma i den ideella föreningen Sambruk i Sverige , bifogas detta protokoll. 4 Protokolljusterare Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs: Jan Kylhammar, Botkyrka kommun Roger Eriksson, Norrköpings kommun 5 Årsstämman behörigen utlyst Stämman fastslog att årsstämman var behörigen utlyst enligt gällande stadgar. 6 Föredragning av verksamhet, årsredovisning och revisionsberättelse Stefan Hedin informerade om att årsredovisningens original har förkommit. Redovisningen var ej underskriven av alla styrelseledamöter. Nytt original har tagits fram för undertecknande. Ordförande, Ola Henriksson, föredrog föreningens verksamhet Stämmans deltagare framförde inga synpunkter. Lotta Ruderfors föredrog föreningens ekonomi Föredragningen godkändes av stämmans deltagare. Föreningens revisor, Pär Månsson, intygade att revision för föreningen är slutförd och att årsredovisning som gått ut med handlingarna, är senaste version som är granskad. Pär Månsson föredrog revisionsberättelse med förutsättning att ny originalhandling skrivs under av hela styrelsen Föredragningen godkändes av stämmans deltagare. 2(7)

Röstlängd vid årsstämma i den ideella föreningen Sambruk i Sverige 2007-04-23, bifogas detta protokoll.

3 7 Godkännande av verksamhet, resultat- och balansräkning Stämman godkände årsredovisningen, under förutsättning i enlighet med 6. 8 Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att årets förlust om kronor balanseras i ny räkning. 9 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade, under förutsättning i enlighet med 6, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter gällande räkenskapsåret Det antecknades till protokollet att styrelsens ledamöter ej deltog i beslutet. 10 Fastställande av årsavgift och medlemsinsats Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, oförändrade medlemsinsatser och årsavgifter. Följande medlemsinsatser gäller intill stämman 2008: kr för organisationer kr för kommuner med färre än invånare kr för kommuner med mellan och invånare kr för kommuner med fler än invånare Följande årsavgifter gäller intill stämman 2008: kr för organisationer kr för kommuner med färre än invånare kr för kommuner med mellan och invånare kr för kommuner med fler än invånare 11 Fastställande av arvoden åt revisorerna Föreningen Sambruk har ett hängavtal via Sandvikens kommun med Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Gävle. Revisorerna arvoderas enligt Sandvikens avtal. Stämman beslutade att revisorernas arvoden godkänns. 3(7)

9 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade, under förutsättning i enlighet med 6, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter gällande räkenskapsåret 2006.

4 12 Behandling av Motioner Förekom inga motioner. 13 Val av ordförande till styrelsen Stefan Hedin, Sandvikens kommun, föreslogs av valberedningen som styrelsens ordförande under 2 år. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse Stefan Hedin, Sandvikens kommun till styrelsen ordförande för en tid av två år. 14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen Sambruks valberedning representerades av ordförande Lars Flintberg, Sandvikens kommun. Informerades om att fler medlemmarna valt att nominera denna gång, därför utgörs kommande styrelseledamöter av ordinarie och suppleant från olika medlemskommuner. Förslaget som presenterades innehöll följande kriterier som utformat styrelsens sammansättning: - Medlemmarna har nominerat fler än antalet styrelseplatser - Medlemmarna har nominerat färre kvinnor än män - Medlemmarna i de mindre kommunerna har avstått från att nominera 4(7)

14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen Sambruks valberedning representerades av ordförande Lars Flintberg, Sandvikens kommun.

5 Valberedningens förslag över nominerade presenterades innehållande 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare: Efternamn Förnamn Organisation Hedin Stefan Sandvikens kommun Ordförande Omval Åberg Peter Storumans kommun Suppleant Omval Malmquist Anders Malmö stad Ordinarie Nyval Bendroth Niclas Lunds kommun Suppleant Nyval Kylhammar Jan Botkyrka kommun Ordinarie Omval Wiman Peter Ljungby kommun Suppleant Nyval Green Mats Jönköpings kommun Ordinarie Nyval Lagerqvist Elin Jönköpings kommun Suppleant Nyval Sagström Christian Verva Ordinarie Omval 2008 Fränden Bo Verva Suppleant Omval 2008 Eriksson Roger Norrköpings kommun Ordinarie Omval Hallberg Annika Kumla kommun Suppleant Nyval Svensson Bengt SKL Ordinarie Omval 2008 Östling Mats SKL Suppleant Omval 2008 Cronholm Staffan Uddevalla kommun Ordinarie Sittande 2008 Karlsson Patrik Mölndals kommun Suppleant Fyllnadsval 2008 Hansson Inge Karlstads kommun Ordinarie Wiberg Carina Karlstads kommun Suppleant Sittande Sittande Nilsson Sträng Olle Bollnäs kommun Ordinarie Sittande 2008 Degerman Evy Bollnäs kommun Suppleant Sittande 2008 Nyberg David Skellefteå kommun Ordinarie Sittande 2008 Boman Torbjörn Skellefteå kommun Suppleant Sittande 2008 Stämman beslutade att anta valberedningens förslag. 15 Val av revisor och revisorssuppleant Föreslogs fortsätta via Sandviken kommuns hängavtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Gävle under 1 år. Ordinarie revisor, Pär Månsson (omval) Revisorssuppleant, Jan-Olov Lindberg (omval) Stämman beslutade att anta förslaget. 5(7)

Suppleant Nyval Green Mats Jönköpings kommun Ordinarie Nyval Lagerqvist Elin Jönköpings kommun Suppleant Nyval Sagström Christian Verva Ordinarie Omval 2008 Fränden Bo Verva Suppleant Omval 2008

6 16 Val av valberedning Stämman beslutade att välja följande medlemmar att ingå i valberedningen för tiden intill nästa stämma: 3 kommuner fick i uppdrag att utse varsin representant till valberedningen Karlstad kommun, utsågs att vara sammankallande i valberedningen Lycksele kommun Uddevalla kommun 17 Fastställande av arbetsprogram och budget för verksamhetsåret Verksamhetsplanen för 2007 och budgetförslag presenterades av Sambruks verkställande tjänsteman, Claes-Olof Olsson. Informerades om att den administrativa basen flyttas från Jönköpings kommun till Sandvikens kommun. Verkställande tjänsteman föreslog att genomföra samma extra uttaxering för projektsamordnare som Föreslogs lägga uttaxeringen som en separat post vid fakturering i samband med debitering av årsavgift 2008 och att samma nivåer som 2007 ska gälla. Följande uttaxering gäller: kr för organisationer kr för kommuner med färre än invånare kr för kommuner med mellan och invånare kr för kommuner med fler än invånare Stämman beslutade, enligt verkställande tjänstemans förslag, att anta verksamhetsplan, budget och extra uttaxering av projektsamordnare i samband med fakturering Övriga frågor Janne Dicander informerade om kommande möte med Näringsdepartementet. Sambruk har varit remissorgan gällande 2006:36 och föreningen Sambruks material ligger till grund för hearing. Inga övriga frågor presenterades. 6(7)

2007 och budgetförslag presenterades av Sambruks verkställande tjänsteman, Claes-Olof Olsson. Informerades om att den administrativa basen flyttas från Jönköpings kommun till Sandvikens kommun.

7 Styrelsens ordförande Stefan Hedin, Sandvikens kommun, tackade för förtroendet att fortsätta som ordförande och förklarade stämman avslutad med orden att e-förvaltning och e-tjänster är en del av den verksamhetsutveckling som ger medborgarna tillgång till kommunal verksamhet. Vid protokollet Lotta Ruderfors Justeras Ola Henriksson Justeras Justeras Jan Kylhammar Roger Eriksson 7(7)

del av den verksamhetsutveckling som ger medborgarna tillgång till kommunal verksamhet.

Relevanta dokument

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,