Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Transkript

1 (5) Plats och tid Beslutare Övriga deltagare Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm kl Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Agneta Bladh Micael Glennfalk Peter Högberg Eric Sjöström Kjell Åke Hansson, verkställande direktör Karin Nilsson, konsult, via telefon ( 8) Micael Glennfalk Ordförande Kristina Alsér Micael Glennfalk Sekreterare Kjell Åke Hansson

2 (5) 1 Sammanträdet öppnas. Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar ledamöterna välkomna. 2 Godkännande av dagordning och kallelse Föreliggande dagordning och kallelse godkännes. 3 Val av protokollförare och protokolljusterare Till föra dagens protokoll utses Hansson och till justerare Glennfalk. 4 Föregående sammanträdes protokoll. Genomgång av protokoll från sammanträde Ordföranden påpekar, med hänvisning till protokollet, återigen vikten av Vimmerby kommun sprider kunskap om Stora Turismpriset genom synliggörande på vägskyltar, hemsida och liknande. Protokollet godkännes och läggs till handlingarna. 5 Verksamhetsrapport. VD informerar om verksamheten sedan föregående sammanträde, bland annat om arbetet med trädgårdarna, julmarknaden, restaurangen samt information om personalfrågor. Prognosen för bolagets helårsresultat pekar i dagsläget på ett marginellt överskott.

3 (5) 6 Tillväxtverkets besök Ordföranden informerar om sitt initiativ bjuda in Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och delar av hennes ledningsgrupp till ett besök i Vimmerby den 7-8 januari Besök på Astrid Lindgrens Näs och Astrid Lindgrens Värld är inplanerat, samt arbetsmöten med kommun, näringsliv i stort och besöksnäringen i synnerhet. Glennfalk uttrycker Vimmerby kommun tacksamt tar emot den möjlighet man därmed får till direktkontakt med Tillväxtverket. Ärendet diskuteras. Styrelsen beslutar närmare program för besöket utarbetas av ordförande och VD Glennfalk och Högberg tillser kommunens näringslivsenhet och destinationsprojekt snarast återkommer med förslag till inbjudna gäster inbjudan och arrangemang utgår från Astrid Lindgrens Näs, med stöd av kommunen. 7 Styrelsesammansättning kommande mandatperiod. Glennfalk informerar om processen kring bolagsstyrelser och nämnder efter valet. Glennfalk avser, som ägarens representant, ta kontakt med styrelsens ledamöter inför en extra bolagsstämma i januari.

4 (5) 8 Konsekvensanalys. Bolagets pågående investering i trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs har redan i år inneburit påtagligt ökade besökssiffror och intäkter. Trädgårdssatsningen har fått stort och positivt genomslag i media, inte minst tack vare de två prestigefyllda utmärkelserna Årets idéträdgård 2014 och Stora Turismpriset Investeringen höjer såväl bolagets som kommunens raktivitet och ger besökarna en unik upplevelse, som kommer ytterligare förstärkas de kommande åren. Investeringen är finansierad av Tillväxtverkets HDU-projekt och av bolagets egna upptagna lån. Vid sammanträdet beställde styrelsen en konsekvensanalys av bolagets budget de närmaste åren belastas av nya kostnader för upptagna och planerade lån, samtidigt som de offentliga bidragen minskar. Nilsson föredrar analysen muntligt utifrån det arbetsmaterial som föreligger. Ärendet diskuteras. Styrelsen beslutar, med hänvisning till ägarrepresentanternas framställan vid mötet, bolaget hos kommunstyrelsen och fullmäktige ska begära kommunal borgen för ytterligare ett investeringslån om maximalt 5 (fem) miljoner kronor, användas till färdigställandet av trädgårdarnas så kallade kapitel tre; bolaget ska tillsända VKF en skrivelse med begäran om ökat aktiekapital i Astrid Lindgrens Näs AB; kommunens företrädare i styrelsen snarast inleder samtal med Saltkråkan AB och familjen Ericsson på Näs om framtida finanisering av verksamheten vid Astrid Lindgrens Näs.

5 (5) 9 Budgetinriktning VD föredrar två budgetmodeller som arbetsmaterial inför slutarbetet med budget Synpunkter under 8 bör vägas in i budgetarbetet. Ärendet diskuteras. Styrelsen beslutar uppdra åt VD göra ny beräkning av besöksiffror 2015 med inriktning höja prognosen; uppdra åt VD tillskriva kommunstyrelsen med en begäran om neds hyra för prästgården; behålla restaurangen under eget varumärke och uppdra åt VD göra en översyn av verksamhet och kostnader; hos kommunstyrelsen begära ett särskilt anslag för förberedelsen och genomförandet av Astrid Lindgren-konferensen 2016 i samband med Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar sitt huvudarrangörsskap; budgeten för 2015 skall utgå från kapitel tre i trädgårdarna etableras under Övriga frågor. Ordförande avtackar ledamoten Agneta Bladh, som i och med dagens möte slutar i styrelsen, och påminner om hennes betydelse för bolaget, inte minst i egenskap av ledamot med nationellt utifrånperspektiv och med förankring i kunskapsvärlden och akademierna. Agneta Bladh tackar för förtroendet under åren och är imponerad över den utveckling bolaget genomgått de senaste åren, trots väldigt begränsade ramar och resurser. De värden som Astrid Lindgren står för och hennes betydelse bland barn, unga och vuxna är bolagets ryggrad. Bladh riktar stort tack till styrelsen och önskar lycka till i fortsättningen.

6 (5) 11 Sammanträdesplan Styrelsen beslutar, med vissa ändringar, fastställa följande sammanträdesplan inför 2015: 7 januari kl (ca) Arbetsmiddag med Tillväxtverket Vimmerby 8 januari kl (ca) Avstämning, lunch m m Tillväxtverket Vimmerby 27 febr kl Ordinarie sammanträde Vimmerby 12 juni kl Ordinarie sammanträde Vimmerby 13 juni kl (prel) Invigning Kapitel 2 Vimmerby 11 sept kl Ordinarie sammanträde Växjö 13 nov kl Ordinarie sammanträde Vimmerby 9 dec kl Arbetsmiddag med gäster Stockholm 10 dec kl Ordinarie styrelsemöte Stockholm 12. Mötets avslutande. Ordföranden tackar styrelsen för visat engagemang under arbetsåret och avslutar mötet genom tillönska alla en riktigt god helg.