SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sida. Sammanträdesdatum

Transkript

1 - styrelsemöte (5) Plats och tid Nissan, Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 24 januari , kl. 1 6:20-17:10 Beslutande Marie johansson, ordförande Niclas Palmgren, vice ordförande Carina johansson, ledamot Agneta Karlsson, ledamot Marie-Louise Dinäss, ledamot Övriga deltagande Malm Aronsson, VD Maria Martini, Gislaveds kommun jerus Obeso Karlsson, Gislaveds kommun, 3 Sandra Arvidsson, Gislaveds kommun (sekreterare) Utses att justera Carina johansson Underskrifter Carina johansson Gislaveds kommunhus den 25januari2018 Sekreterare Carina johan(ph

2 - Styrelsemöte 2 1 Godkännande av dagordning val av justerare samt för sammanträdet Styrelsen för beslutar godkänna dagordningen för sammanträdet, samt att jämte ordförande utse Carina johansson att justera dagens protokoll. 2 Föregående sammanträdesprotokoll Inga synpunkter framkom på föregående sammanträdesprotokoll. Gislaveds Icommunhus AB beslutar g lägga protokollet från sammanträdet den 13 december med godkännande till handlingarna. 3 Årsredovisning för Redovisningschef för Gislaveds kommun redovisar årsredovisning för Styrelsen för beslutar till aktieägarna överföra en miljon fyrahundra tjugofyra tusen kronor ( kronor) i form av utdelning. Justerares underskrift

3 - Styrelsemöte 3 4 Dialog - Soicellspark VD:n informerar om dialog gällande Soicellspark med Gislaveds Energi Koncern AB. VD:n ger förslag om att ändra uppdragsmottagare. Styrelsen för beslutar föreslå kommunstyrelsen att ändra kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2017, 139 angående - Att uppdra till tekniska nämnden att utreda möjligheten till att bygga en solcellspark i den inköpta tomten i närheten av motorbanan till, att uppdra till Gislaveds Energi Koncern AB att utreda möjligheten om att bygga en solcellspark i Gislaveds kommun. Expediera: Kommunstyrelsen j usterares underskrift

4 - Styrelsemöte Dialogluppdragsbeskrivning IT-infrastruktur Styrelsen diskuterar IT-infrastrukturbeslutet från kommunfullmäktige den 30 november2017, 139 angående att kommunen fick i uppdrag att satsa TO miljoner kronor på IT- infnstrukwr. Vd:n framför att detta uppdrag bör beskrivas i det speciella ägardirektivet för Gislaveds Energi Koncern AB. Styrelsen påpekar att detta förutsätter även bolaget har en bra kontakt med redan etablerade fiberföreningar. Styrelsen för beslutar att ge i uppdrag till Vd:n att upprätta en skrivelse med ett förtydligande om vad uppdraget kring IT-infrastruktur kan komma att innebära. 6 Övrigt mangement fee Styrelsen diskuterar mangement fee. Styrelsen för Gklaveds kommunhus AB beslutar lägga informationen till handlingarna. J usterares underskrift

5 - Styrelsemöte 5 7 Övrigt Utse bolagsombud till AB Gislavedshus stämma Niclas Palmgren utses till bolagsombud till AB Gislavedshus kommande bolagsstämma angående att utse ny ledamot i bolaget enligt fullmäktiges beslut Styrelsen för beslutar g Niclas Palmgren utses som bolagsombud till AB Gislavedshus kommande bolagsstämma med instruktion om att utse ny ledamot i AB Gislavedshus enlighet kommunfullmäktiges beslut. Expediera: AB Gislavedshus J usterares underskrift fl