Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Transkript

1 KS-2013/ (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus samt Stockholm Vatten AB innefattande direktiv till ombuden Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Katharina Wallenborg (DP) utses till ombud för Huddinge kommun vid Stockholmsregionens Försäkring AB:s bolagsstämmor under år Vid dennas förhinder utses till ombud Ann-Marie Högberg (S). 2. Fredrik Kristoffersen (M) utses till ombud för Huddinge kommun vid AB Vårljus bolagsstämmor under år Vid dennes förhinder utses till ombud Malin Danielsson (FP). 3. Jelena Drenjanin (M) utses till ombud för Huddinge kommun vid Stockholm Vatten AB:s bolagsstämmor under år Vid dennas förhinder utses till ombud Christian Ottosson (C). 4. Kommunens ombud vid ordinarie bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus samt Stockholm Vatten AB år 2013 får i uppdrag att rösta i enlighet med av respektive bolags revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets fria kapital enligt fastställda balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2012 års förvaltning. 5. Kommunens ombud vid Stockholmsregionens Försäkring AB:s ordinarie bolagsstämma 2013 får i uppdrag att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning att rösta för de val som föreslås av bolagets valberedning, att när det gäller val av revisor i förekommande fall rösta för att Eva Fällén väljs till uppdraget som bolagets revisor i bolaget. 6. Kommunens ombud vid AB Vårljus ordinarie bolagsstämma 2013 får i uppdrag att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget, som föreslås av bolagets styrelse, POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se HUDDINGE

2 KS-2012/ (7) att rösta för de val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter m.fl. uppdrag i bolaget som föreslås av bolagets valberedning, att i förekommande fall rösta för att Birgitta Johansson Vognsen väljs till revisor och Christer Forsberg väljs revisorssuppleant i bolaget. 7. Kommunens ombud vid Stockholm Vatten AB:s ordinarie bolagsstämma 2013 får i uppdrag att i förekommande fall rösta för att Magnus Fredmer väljs till uppdraget som bolagets revisor och att Fredric Hävrén väljs till uppdraget som bolagets revisorssuppleant, att rösta för följande arvoden till följande sysslomän i Stockholm Vatten AB: Ordförande kr* Vice ordförande kr* Övrig ledamot kr Suppleant kr Lekmannarevisor kr *inklusive ledamotsarvodet vartill kommer sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 kr respektive 980 kr), etc. enligt Stockholms stads regler. 8. Det uppdras åt kommunens ombud på bolagsstämma i Stockholmsregionens Försäkring AB och AB Vårljus att rösta för att styrelserna i respektive bolag i varje årsredovisning på bolagets vägnar ska uttala sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, som i förekommande fall är tillämpliga för bolaget. Sammanfattning Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Regler om sådant ombud finns i 7 kap. 3 aktiebolagslagen. Bestämmelsen innebär att en aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska fylla fullmakten beror på frågans art. Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 9 kommunallagen fatta beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

3 KS-2012/ (7) De beslut som ska förekomma på Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus samt Stockholm Vatten AB:s årsstämmor framgår av respektive bolagsordningen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen dels fattar beslut om vem som ska företräda Huddinge kommun som ombud vid respektive bolags ordinarie bolagsstämma, dels beslutar ge respektive ombud uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 4 8 i ovanstående förslag. Beskrivning av ärendet Huddinge kommun innehar 8,85 % av aktierna i Stockholmsregionens Försäkring AB (nedan benämnt SRF). I AB Vårljus äger kommunen 10,5 % av aktiekapitalet. Slutligen äger kommunen 2 % av aktierna i Stockholm Vatten AB. Inför ordinarie bolagsstämma måste kommunen ha ett ombud. Årsstämma hålls i SRF och AB Vårljus inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. För Stockholm Vatten AB:s del hålls årsstämman i maj månad. I samtliga tre bolag ska beslut fattas om fastställelse av resultat- och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor val av revisor och revisorssuppleant, samt Härutöver kan ombudet behöva rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl. Förvaltningens synpunkter Enligt 7 kap. 3 aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska fylla fullmakten beror på frågans art. Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 9

4 KS-2012/ (7) kommunallagen fatta beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen har den 24 januari 2011 valt Katharina Wallenborg (DP) till ombud för Huddinge kommun vid Stockholmsregionens Försäkring AB:s bolagsstämmor. Vid dennas förhinder valdes Ann-Marie Högberg (S) till kommunens ombud. Vidare valdes Fredrik Kristoffersen (M) till ombud för Huddinge kommun vid AB Vårljus bolagsstämmor och vid dennes förhinder valdes Malin Danielsson (FP) till kommunens ombud. Slutligen valdes Jelena Drenjanin (M) till ombud för Huddinge kommun vid Stockholm Vatten AB:s bolagsstämmor och vid dennas förhinder valdes Christian Ottosson (C) till kommunens ombud. Bestämmelsen i 7 kap. 3 aktiebolagslagen får tolkas så att ett sådant beslut bara får avse ett år i taget. Den korta tiden i 7 kap. 3 aktiebolagslagen avser att tvinga aktieägaren att åtminstone en gång per år ompröva utställda fullmakter. Mot angiven bakgrund bör kommunen förnya besluten att utse ombud på bolagsstämma en gång varje år. När det gäller följande beslut får lämpligen det som respektive bolags revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande: beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Beträffande frågan om arvoden till styrelse och i förekommande fall till lekmannarevisorer med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något beslut i kommunens arvodesreglemente för de tre nu aktuella bolagen. Arvodena ska beslutas av bolagsstämman. VD:n för SRF har när det gäller arvodena till styrelsen m.fl. uppgett att bolaget håller på och ser över arvodena i SRF då dessa ligger lågt i förhållande till motsvarande företag och med tanke på det ständigt ökade trycket från Finansinspektionen vad gäller styrelsens ansvar i finansiella företag. Det är dock upp till valberedningen att komma med det förslaget. Idag vet man alltså inte vilket förslag som kommer att läggas på årsstämman. VD:n föreslår att instruktionen till kommunens ombud blir att ombudet följer valberedningens förslag. Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i detta förslag. Från AB Vårljus har följande uppgifter om bolagets arvoden inhämtats. Stämman har tidigare beslutat om att styrelsearvodena årligen ska räknas upp med 100 procent av förändringen av löneindex för tjänstemän. Bolaget antar att styrelsen kommer att lämna ett liknade förslag till årsstämman 2013 år

5 KS-2012/ (7) (frågan kommer att beredas på styrelsens marssammanträde). Årsarvodena är för närvarande följande: Ordförande: kr Vice ordföranden: kr Ledamot: kr Ersättare: kr. Mot bakgrund av att styrelsen för AB Vårljus inte lämnat något förslag vad gäller arvodena för år 2013 återstår för kommunstyrelsens förvaltning att föreslå att kommunens ombud ska att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget, som kommer att föreslås av bolagets styrelse. Slutligen kan antecknas att Stockholms kommun beslutat om följande arvoden när det gäller styrelsen m.fl. sysslomän i Stockholm Vatten AB: Ordförande kr* Vice ordförande kr* Övrig ledamot kr Suppleant kr Lekmannarevisor kr *inklusive ledamotsarvodet. Härtill kommer sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 kr respektive 980 kr), etc. enligt Stockholms kommuns regler. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunens ombud vid Stockholm Vatten AB:s bolagsstämma röstar i enlighet med ovanstående förslag. När det gäller revisorer i samtliga tre bolag så har dessa upphandlats av respektive bolag. I förekommande fall bör Huddinge kommuns ombud i respektive bolag få i uppdrag att rösta för att de upphandlade revisorerna väljs till uppdraget som revisor alternativt som revisorssuppleant. För de aktiebolag där Huddinge kommun bestämmer tillsammans med andra kommuner ska kommunstyrelsen enligt fullmäktiges beslut 14 januari 2013, 15, verka för följande ägardirektiv beslutas på respektive bolagsstämma: 1. att bolagens styrelse i varje årsredovisning på bolagets vägnar ska uttala sig om den verksamhet, som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, som i förekommande fall är tillämpliga för bolaget, 2. att de av Huddinge kommun utsedda lekmannarevisorerna i bolaget får i särskilt uppdrag att göra en kontroll av om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig

6 KS-2012/ (7) med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de för bolaget i förekommande fall gällande kommunala befogenheterna. VD för SRF uppger att han har för avsikt att föreslå styrelsen i SRF att som policy besluta att styrelsen varje år framöver lägger in en kommentar i årsredovisningen vad gäller verksamhetens uppfyllelse av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Han kommer att ta upp den punkten på SRF:s nästa styrelsemöte, som skall fastställa årsredovisningen. Mot denna bakgrund tycker han inte det ägardirektivet till styrelsen behöver tas som en förändring i aktieägaravtalet utan att det torde räcka att vi helt oberoende inför det som en policy. Det väsentliga från ägarkommunernas synpunkt när det gäller SRF (liksom vad gäller övriga bolag som kommunen äger helt eller delvis) är att få någon form av underlag för det beslut som kommunstyrelserna i respektive ägarkommun årligen ska fatta i frågan om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om SRF:s styrelse fattar beslut om den av VD:n föreslagna policyn så ligger detta i linje med vad kommunen önskar i denna del. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår ändå att bolagsstämman i SRF beslutar i enlighet det av kommunfullmäktige den 14 januari 2013 föreslagna ägardirektivet. Eftersom den nya bestämmelsen i 6 kap. 1 a kommunallagen har trätt i kraft den 1 januari 2013 förefaller som att kommunen redan i år måsta fatta beslut om den verksamhet som SRF har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Mot denna bakgrund bör alltså styrelsen för SRF redan i år uttala sig i berört hänseende. VD:n för AB Vårljus uppger att bolaget kommer att ta upp frågan till diskussion på nästa styrelsemöte hur bolaget ska utforma underlag till ägarkommunerna utifrån kraven i 6 kap. 1 a och b kommunallagen. Hans gissning är att styrelsen kommer att föreslå att årsstämman beslutar om att detta ska tas med i ägardirektiven på ett eller annat sätt. Om så sker torde detta uppfylla kommunens krav enligt fullmäktiges beslut den 14 januari Mot bakgrund av vad som sägs i föregående stycke hindrar detta inte att kommunens ombud på AB Vårljus årsstämma röstar för ett ägardirektiv om att styrelsen i varje årsredovisning på bolagets vägnar ska uttala sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, som i förekommande fall är tillämpliga för bolaget.

7 KS-2012/ (7) Varken SRF eller i AB Vårljus har några lekmannarevisorer. Beträffande Stockholm Vatten AB utser Stockholms kommun en lekmannarevisor och en suppleant för denne. Det andra av kommunfullmäktige givna två direktiv till av kommunen utsedda lekmannarevisorer kan mot denna bakgrund inte komma i fråga när det gäller dessa tre bolag. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Beslutet delges Katharina Wallenborg (DP) Ann-Marie Högberg (S) Fredrik Kristoffersen (M) Malin Danielsson (FP) Jelena Drenjanin (M) Christian Ottosson (C) Stockholmsregionens Försäkring AB AB Vårljus Stockholm Vatten AB