PM 2005 RI (Dnr /2005)

Transkript

1 PM RI (Dnr /) års ordinarie bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB. Val av stämmoombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. - jämte val av ombud för övriga, utanför Stadshus AB-koncernen stående, hel- och delägda bolag samt delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Bosse Sundling utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2006 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Söderholm, Inger Båvner, Anders Carstorp, Göran Söderberg, Gustaf Bergendal, Inger Johansson Kjaerboe, Anette Otteborn, Jan Möller eller Roland Strömgren samt vad gäller delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB även Per Blomstrand, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Marie Wallhammar och Boris Amsköld. 2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande? fastställelse av resultat- och balansräkningar? disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen? ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för års förvaltning. 3. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende förslag om? beslut om nyemission? beslut om ändring av bolagsordning. 4. Ombudet får i uppdrag att beträffande utanför Stockholms Stadshus ABkoncernen stående delägda bolag rösta för att bolaget, samtidigt som styrelsehandlingarna inför varje styrelsemöte tillställs styrelseledamöterna, även tillställs en av respektive aktieägare anvisad företrädare, allt i den omfattning som inte hindras av tvingande lag. 5. Ombudet får i uppdrag att vid respektive bolagsstämma välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren i enlighet med utfallet av den upphandling som revisionskontoret genomfört på uppdrag av Stockholms Stadshus AB. 6. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman rösta för omval av Johan Dyrefors, KPMG, som auktoriserad revisor vid AB Fortum Värme Holding. 7. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman rösta för omval av Jan Åke Magnuson, Deloitte & Touche, som auktoriserad revisor vid Mässfastigheter i Stockholm AB. 8. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s ordinarie bolagsstämma rösta för? årsarvoden år till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2? val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant i Stockholms Stadshus AB.

2 Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande. Bakgrund Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/rösträtt behöver kommunstyrelsen välja ombud och uppdra åt ombudet att rösta i ett antal ärenden. Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt - beslutar kommunstyrelsen i särskilt ärende i hithörande frågor. För bolagen i enlighet med bilaga 1 förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive bolagsstämma och tillse att stämmoombudet erhåller detsamma. Kommunfullmäktige har valt styrelser och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden t.o.m års ordinarie bolagsstämmor. Vid de ordinarie bolagsstämmorna 2001 (i några bolag vid stämmorna 2002) valdes auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren Revisionskontoret har på uppdrag av Stockholms Stadshus AB slutfört upphandling av auktoriserade revisorer för räkenskapsåren Ombudet skall välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren i enlighet med utfallet av denna upphandling. Ombudet föreslås avseende Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden enligt bilaga 2. Nivåerna har uppräknats med ändrat prisbasbelopp i förhållande till kommunfullmäktiges beslut (KS utl. 1992:54). Dessutom justeras bolagens årsarvoden så att de överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (460 kr) och dagarvoden (460, 510 resp. 870 kr). Beredning KF/KS-kansli har berett ärendet. Mina synpunkter Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande 1. Bosse Sundling utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2006 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Söderholm, Inger Båvner, Anders Carstorp, Göran Söderberg, Gustaf Bergendal, Inger Johansson Kjaerboe, Anette Otteborn, Jan Möller eller Roland Strömgren samt vad gäller delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB även Per Blomstrand, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Marie Wallhammar och Boris Amsköld. 2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande - fastställelse av resultat- och balansräkningar - disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för års förvaltning. 3. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende förslag om - beslut om nyemission - beslut om ändring av bolagsordning. 2

3 4. Ombudet får i uppdrag att beträffande utanför Stockholms Stadshus ABkoncernen stående delägda bolag rösta för att bolaget, samtidigt som styrelsehandlingarna inför varje styrelsemöte tillställs styrelseledamöterna, även tillställs en av respektive aktieägare anvisad företrädare, allt i den omfattning som inte hindras av tvingande lag. 5. Ombudet får i uppdrag att vid respektive bolagsstämma välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren i enlighet med utfallet av den upphandling som revisionskontoret genomfört på uppdrag av Stockholms Stadshus AB. 6. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman rösta för omval av Johan Dyrefors, KPMG, som auktoriserad revisor vid AB Fortum Värme Holding. 7. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman rösta för omval av Jan Åke Magnuson, Deloitte & Touche, som auktoriserad revisor vid Mässfastigheter i Stockholm AB. 8. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s ordinarie bolagsstämma rösta för -årsarvoden år till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 - val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant i Stockholms Stadshus AB. Stockholm den 16 februari ANNIKA BILLSTRÖM Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Viviann Gunnarsson (mp) enligt följande. Bolagsstämmorna bör ske öppet i fullmäktige och föregås av en debatt om koncernen och dess bolag. Detta är viktigt för att få insyn och en demokratisk process också då det gäller bolagssektorn. 3

4 ÄRENDET Bakgrund Inför varje års bolagsstämmor i stadens aktiebolag ankommer det på kommunstyrelsen att välja ombud samt därtill ange direktiv för ombuden. Beredning KF/KS kansli har berett ärendet. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 3 februari har i huvudsak följande lydelse. Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/rösträtt behöver kommunstyrelsen välja ombud och uppdra åt ombudet att rösta för? fastställelse av resultat- och balansräkningar? disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen? ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören? arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare samt? val av auktoriserad revisor och ersättare för denne.? förslag om nyemission? förslag om ändrad bolagsordning. Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl. Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt - beslutar kommunstyrelsen i särskilt ärende i hithörande frågor. För bolagen i bilaga 1 förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive bolagsstämma och tillse att stämmoombudet erhåller detsamma. Kommunfullmäktige har valt styrelser och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden t.o.m års ordinarie bolagsstämmor. Vid de ordinarie bolagsstämmorna 2001 (i några bolag vid stämmorna 2002) valdes auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren Revisionskontoret har på uppdrag av Stockholms Stadshus AB slutfört upphandling av auktoriserade revisorer för räkenskapsåren Ombudet skall välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren i enlighet med utfallet av denna upphandling. Ombudet föreslås avseende Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden enligt bilaga 2. Nivåerna har uppräknats med ändrat prisbasbelopp i förhållande till kommunfullmäktiges beslut (KS utl 1992:54). Dessutom justeras bolagens årsarvoden så att de överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (460 kr) och dagarvoden (460, 510 resp. 870 kr). Aktierna i koncernen Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag ägs i flertalet fall med 91 procent av Stockholms Stadshus AB och med 9 procent av staden med kommunstyrelsen som förvaltare. Dotterbolagens ordinarie bolagsstämmor hålls den 30 mars. Inför dessa behöver kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen välja ombud. Bilagor 1. Övriga (dvs. utanför Stadshus AB-koncernen) hel- och delägda bolag. 2. Årsarvoden för styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB. 4

5 Bilaga 1 ÖVRIGA MAJORITETSÄGDA BOLAG (från Stadshuskoncernen fristående) Fastighets AB Norrmalm 4:3, 100% Svenska Teknologföreningens Fastighets AB, 100% Stockholm AB, 100% Fastighets AB Bangårdsposten, 100% Mässfastigheter i Stockholm AB (koncern), 50,4% INTRESSEBOLAG (direkt ägda av staden) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (koncern), röster 49,9%, kap 9,9% Stockholms Terminal AB, 20%

6 Årsarvoden till styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är uppräknade som en följd av ändrat prisbasbelopp. Motsvarande justeringar har gjorts inom stadens nämndorganisation. Härtill kommer sammanträdesarvoden (460 kr) och dagarvoden (510 respektive 870 kr), etc. enligt stadens regler. Till borgarråd, tjänstemän anställda hos staden eller dess bolag samt fackliga företrädare utgår inga ersättningar av dessa slag. Bolag År Ordförande (inkl. ledamotsarvodet) Vice ordförande (dito) Annan ledamot Suppleant Av KF utsedd lekmannarevisor/-revisorssuppl. Stockholms Stadshus AB - Direktiv till ombud fastställs av KS 1 AB Svenska Bostäder 1 AB Familjebostäder 1 AB Stockholmshem 1 Stockholm Vatten AB 1

7 Stockholms Hamn AB 1 Stockholms Näringslivskontor AB - Inget extra årsarvode utgår för förtroendevalda i Stockholms Näringslivskontor AB avseende uppdrag i dotterbolagen Stockholm Visitors Board AB eller Business Arena Stockholm AB. 1 Centrum Kompaniet i Stockholm AB 3 SISAB 3 AB Stokab 3 Stockholms Stads Parkerings AB 3 Stockholms Stadsteater AB 3 7

8 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB -Inget arvode utgår för uppdrag i dotterbolaget AB Stockholm Globe Arena 3 Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 3 Förtursutskottet S:t Erik Markutveckling AB - Nytt bolag med tjänstemannastyrelse och lekmannarevisorer (f.d. vilande bolaget AB Glasbruket 2001)