Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Transkript

1 (5) Plats och tid Beslutare Övriga deltagare Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby kl Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Agneta Bladh Eric Sjöström Kjell Åke Hansson, verkställande direktör Kajsa Holst, projektchef ( 9) Lotta Steensrum, ekonom ( 9) Karin Nilsson, konsult ( 9) Ordförande Kristina Alsér Sekreterare Kjell Åke Hansson

2 (5) 1 Sammanträdet öppnas. Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Ordföranden uttrycker att hela styrelsen är oerhört imponerad av det arbete som ledning och personal utfört under året. Ett arbete som, trots knappa resurser, lett fram till en stark utveckling av hela anläggningen och gjort att företaget under året fått två viktiga utmärkelser, dels Årets idéträdgård 2014 och dels Stora Turismpriset Godkännande av dagordning och kallelse Föreliggande dagordning och kallelse godkänns. Noteras att Micael Glennfalk har anmält förhinder att närvara på grund av sjukdom. 3 Val av protokollförare och protokolljusterare Till att föra dagens protokoll utses Hansson och till justerare Högberg. 4 Föregående sammanträdes protokoll. Genomgång av protokoll från sammanträde Protokollet godkännes och läggs till handlingarna. 5 Justering av tidigare protokoll. Protokoll från slutjusteras. 6 Verksamhetsrapport och ekonomirapport. VD informerar om verksamheten sedan senaste sammanträdet. Totala antalet registrerade besökare har per 31 oktober ökat med cirka 30 procent jämfört med föregående år, antalet betalande besökare med cirka 55 procent. (forts.)

3 (5) 6 (forts. fr. föreg. sida) Nya entrésystemet har givit önskad effekt. Satsningen på trädgård har gett möjligheter till marknadsföring av såväl hela anläggningen som av Vimmerby som besöksmål. VD redovisar resultatet av sommarens besöksenkäter. Barndomshemmet, basutställningen och anläggnignen i sin helhet är de främsta anledningarna för besökare att komma till Astrid Lindgrens Näs. VD rapportrerar att certifieringsföretaget Swedish Welcome klassat Astrid Lindgrens Näs som ett Utmärkt besöksmål, dvs den näst högsta graden av bedömning. VD rapporterar om pågående ansökningar och samarbeten. VD ingår i kommunens nya koncernledningsgrupp tillsammans med övriga bolags-vd:ar och förvaltningschefer. Bolagets delårsbokslut per 31 aug redovisar ett resultat på 1,1 milj kr. Prognosen för helåret pekar mot ett planerat nollresultat. 7 Valet 2014 och konsekvenserna i Vimmerby kommun Höglund informerar om ny politisk majoritet i kommunen. 8 Rapport:; Stora turismpriset VD och ordföranden rapporterar om evenemanget Hållbar besöksnäring i fokus den 16 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. VD medverkade vid seminarierna med föredrag om Vimmerby och Astrid Lindgrens Näs tillsammans med destinationsprojektets projektledare. Dagen avslutades med utdelningen av Stora Turismpriset 2014, som tilldelades Astrid Lindgrens Näs med följande motivering: Årets vinnare är ett inspirerande föredöme för hur man lyckas skapa balans och dynamik mellan kulturarv och nytänkande. Utifrån ett starkt varumärke har man genom att tillföra ny kunskap och tematiserade produkter skapat en stark och berörande upplevelse. Med stort fokus på samarbete och hållbarhet och med förankring i den småländska myllan, har Astrid Lindgrens Näs raskt utvecklats till ett besöksmål för nationell och internationell marknad. Ordföranden uttalar förhoppningen att kommunen bidrar till att sprida kunskap om utmärkelsen och att kommunen samtidigt tar tillfället i akt att argumentera för bolaget gentemot andra myndigheter och organisationer, exempelvis vad avser vägskyltning. Högberg lovar att driva frågan vidare inom kommunen.

4 (5) 9 Budgetdirektiv och bolagets långsiktiga ekonomi. VD informerar om förutsättningarna inför kommande budgetår. Ordföranden konstaterar att ägaren under lång tid sökt och beviljats medel från externa finansiärer, såsom EU, Tillväxtverket och Saltkråkan AB, och att det innebär ett åtagande att tillvarata och fullfölja de investeringar och satsningar som gjorts. Bolagets verksamhet enligt direktiven åtföljs i nuläget inte av en tillräcklig grundfinansiering. Ordföranden påpekar att styrelsen har begränsade möjligheter att påverka situationen, eftersom särskilda villkor gäller för bolaget, både ur en affärsmässig synvinkel och vad gäller rättigheter och uppdrag. Styrelsen konstaterar att externt finansierade projekt även fortsatt kommer att bli en viktig del av verksamheten, men att det förutsätter en stabil basorganisation och ett tydliggörande av uppdraget. En kartläggning och konsekvensanalys bör arbetas fram och tillställas ägaren. En sådan analys ska bl.a. beröra bolagets ekonomiska och organisatoriska förhållanden samt framtida roll i förhållande till Astrid Lindgrens betydelse för kommunen som helhet. Diskuterades budgetdirektiv inför kommande budgetår. Styrelsen beslutar att uppdra åt konsult Karin Nilsson att tillsammans med VD, projektchef och Bladh utarbeta en konsekvensanalys vad avser bolagets finansiella och verksamhetsmässiga status på kort och lång sikt; att arbetet med budget för 2015 ska baseras på nya entrépriser (se bilaga 1) och antagandet att antalet betalande besökare ökar med 15 procent kommande år; att arbetet med budget 2015 ska ske med utgångspunkt från gällande verksamhetsinriktning; att fortsatt utveckling av trädgårdarnas Kapitel 3 blir avhängigt beslut vid kommande sammanträden i styrelsen.

5 (5) 10 Sammanträdesplan Styrelsen beslutar att fastställa reviderad sammanträdesplan (bilaga 2). 12. Övriga frågor. Inga övriga frågor anmäldes. 13. Mötets avslutande. Ordföranden tackar styrelsen för visat engagemang och avslutar mötet. Direkt efter mötet får styrelsen en visning av det nymålade barndomshemmet samt pågående arbeten i trädgårdsprojektets andra kapitel.