Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare

Transkript

1 Styrelsesammanträde (6) Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley Rolf Wallerdal Anita Lomander Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Bengt-Allan Frost, VD Maria Svensson, sekreterare Utses att justera Anita Lomander Underskrifter Sekreterare. Paragrafer Maria Svensson Ordförande. Lars-Olof Sandberg Justerande. Anita Lomander

2 Styrelsesammanträde (6) Före dagens styrelsesammanträde, mellan kl , informerar Bengt-Allan Frost om taxor inom fjärrvärmeverksamheten: Villataxa Bostäder/lokaler Tillverkande industri Sommar- och vintertaxa Flödestaxa Bra Miljövalstillägg Närvarande: Lars-Olof Sandberg Marijke Johansson, Rolf Wallerdal Anita Lomander, Bengt Ferm Stig Andreasson, Kjell Evertsson Maria Svensson _ Förteckning över protokollets ärenden 44 Val av justerare 45 Genomgång av föregående protokoll Meddelanden 47 Ekonomi 48 Fjärrvärmetaxor Internkontrollplan 50 Ägardirektiv 51 Pågående arbeten 52 Rapporter 53 Personalinformation

3 Styrelsesammanträde (6) 44 Val av justerare Anita Lomander utses att justera dagens protokoll. 45 Genomgång av föregående protokoll Protokollet från lades efter genomgång till handlingarna. 46 Meddelanden Inga nya meddelanden. 47 Ekonomi VD redovisar det ekonomiska läget som efter maj månads utgång visar på ett överskott om 2,6 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor lägre än budget. Försäljningen av fjärrvärme och ånga har varit 94% av budget medan elproduktionen har följt budgetberäkningen. Det lägre resultatet beror bland annat på, som vi tidigare redovisat, att fjärrvärmeavläsningen för december gjordes , vilket gör att tre dagars försäljning som avser 2011 hamnade på 2010 samt att priset för elcertifikat har gått ner. Graddagarna för perioden har varit 6% varmare än normalt. Årsprognosen för helåret 2011 är beräknad att hamna enligt budget på +262 tkr. VD redovisar en översikt på bolagets gällande låneskuld, räntor och räntesäkringar och dessutom redovisas det senaste skattekontoutdraget. att godkänna den ekonomiska rapporten.

4 Styrelsesammanträde (6) 48 Fjärrvärmetaxor 2012 VD redovisar olika förslag till förändring av fjärrvärmetaxan, både för villor och för bostäder/lokaler. VD lämnar därefter ett förslag till höjning av fjärrvärmetaxan för villor (med fjärrvärmealternativ 2) med en höjning av den fast delen i taxan, från 625 kronor/år till kronor/år (inkl moms) och där höjningen skall gälla fr o m att höja fjärrvärmetaxan för villor (med fjärrvärmealternativ 2) enligt VD:s förslag. Höjningen skall gälla fr o m VD får även i uppdrag att fortsätta utredningen om att förändra fjärrvärmetaxan för bostäder/lokaler och återkomma med förslag till nästa styrelsemöte. 49 Internkontrollplan Styrelsen skall påbörja arbetet med att upprätta en internkontrollplan. En internkontroll är en process som syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt med väl dokumenterade system för styrning, att fastställda mål i budget och verksamhetsplan uppnås, att lagar, föreskrifter, riktlinjer m m följs, att det finns tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt att eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister. Efter diskussioner beslutar styrelsen att ge VD i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en internkontrollplan för bolaget och återkomma med förslag till nästa styrelsemöte. Denna inledande del skall gälla processerna personal och bränsle.

5 Styrelsesammanträde (6) 50 Ägardirektiv Kommunen kommer att göra en översyn av ägardirektiven för bolagen i Spinnerskankoncernen. Spinnerskan i Mark AB har i brev till samtliga bolag därför begärt in synpunkter utifrån en rad frågeställningar. Efter diskussioner beslutar styrelsen att ge VD i uppdrag att skicka följande synpunkter till Spinnerskan i Mark AB: Mark Kraftvärme AB anser att 100% fossilfri värmeproduktion är förenat med för hög ekonomisk kostnad Miljöinvesteringar måste ses i ett koncernperspektiv Mark Kraftvärme AB:s engagemang i elproduktion som ska ske i anläggningar som använder förnyelsebara energikällor bör ha en tidplan Avkastningskravet för bolaget bör baseras på det insatta kapital som ägaren har gjort Mark Kraftvärme AB:s styrelse är positiv till en koncernbank Beslut i kommunfullmäktige, som gäller bolagen, bör vidarebefordras via Spinnerskan i Mark Större verksamhetsförändringar i kommunens bolag bör behandlas i Spinnerskan i Mark innan slutligt beslut. 51 Pågående arbeten VD redogör för följande pågående arbeten: Panncentral Hyssna Mätarbyten Fjärrvärmegrävning Örby Fjärrvärmegrävning Sandhemsgatan, Skene Kinnahult Etapp 1, 2 och 3 Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna.

6 Styrelsesammanträde (6) 52 Rapporter VD rapporterar om följande ärenden: Drift, Assbergsverket Ny investering - reservpumpar Lyckeskolan Ny investering ny värmeväxlare på Snickarens panncentral Drift, Fritsla Panncentral Distribution Fjärrvärmeförfrågningar Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 53 Personalinformation VD informerar att årets löneförhandlingar är klara och de nya lönerna gäller fr o m En praktikant från Arbetsförmedlingen finns hos oss under juni månad och arbetar tillsammans med personalen på drift- och underhållsavdelningen. Tre anställda är på en tvådagars utbildning i Borås om utsättningsansvar. VD rapporterar dessutom från sitt studiebesök i Söderhamn, som har samlat verksamheterna: el, vatten, renhållning, fjärrvärme, bredband, kabel-tv, stadsnät och IT-drift i ett bolag, Söderhamn Nära. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.