Ägardirektiv för Övik Energi AB

Transkript

1 Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet; att inköpa, producera, distribuera och försälja energi och energitjänster, att bedriva bredbandsverksamhet, att i erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar, att i för verksamheten förenlig omfattning äga aktier och andelar i bolag inom verksamhetsområdet. 2. Ändamålet med bolagets verksamhet (att uppnå) Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att medverka till att uppfylla kommunens vision och mål att regionen ska växa, utvecklas och vara attraktivt att leva och verka i för människor och näringsliv. I detta ingår att tillhandahålla en optimal infrastruktur för energiförsörjning och bredbandsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets ägare, Rodret AB 3. Precisering och förtydligande rörande bolagets verksamhet Bolaget ska drivas på ett affärsmässigt sätt med hänsyn till det kommunala föremålet och ändamålet med bolagets verksamhet. Övik Energi ska i första hand agera inom kommunens gränser vad gäller sitt uppdrag. Så långt affärsmässigt bör bolaget erbjuda och leverera sina produkter till alla delar av kommunen. Övik Energi ska erbjuda och med hög leveranssäkerhet, leverera hållbara energi- och bredbandslösningar till konkurrenskraftiga priser. Bolaget skall i första hand fokusera på infrastruktur i form av nät och produktion. 1

2 Bolaget har rätt att, på affärsmässiga villkor och kommersiell basis, erbjuda och utföra såväl energitjänster som entreprenader inom ramen för bolagets verksamhetsområden. Företaget ska med sin kompetens medverka till att använd primärenergi används så effektivt som möjligt både inom bolaget, hos kunderna och i kommunen som helhet. Bolagets primära energikällor skall främst utgöras av inhemska och förnyelsebara bränslen och spillenergi. Bredbandsnätet ska vara öppet för alla tjänsteleverantörer. Bolaget ska medverka i främjandet av utvecklingen av förnyelsebara bränslen och bioraffinaderiprocesser. Engagemanget bör fortlöpande prövas vad gäller omfattning, resurser och tidshorisont och karakteriseras av initiativ till och uppstart av processer. Bolaget ska aktivt följa den generella utvecklingen av branschen, hålla sig uppdaterad och kontinuerligt ta under överväganden vilka förändringar som krävs eller är lämpliga. 4. Ägarpolicy Av kommunfullmäktige antagen ägarpolicy för kommunägda bolag gäller för bolaget och ska fastställas på bolagsstämma för att få rättsverkan. 5. Kommunfullmäktiges Mål och vision Kommunfullmäktige antar för varje mandatperiod Mål och vision för kommunen. Bolaget har att inarbeta dessa i sina planer. 6. Affärsplan Bolaget har att upprätta treåriga affärsplaner för sin verksamhet. 7. Internkontroll och riskhantering Bolaget ska ta hänsyn till kommunens reglemente/tillämpningsanvisningar för intern styrning och kontroll. Bolaget ska arbeta med att identifiera, analysera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom systematisk intern kontroll. 2

3 8. Samverkan Bolaget är en resurs för hela kommunala koncernen. Bolaget har att samverka med kommunen och kommunala bolag i frågor och ärenden som kan bli aktuella och bolaget kan spela en roll i. Ibland kan det enskilda bolagets intressen komma att avvägas gentemot koncernens intressen. Bolaget ska genom olika aktiviteter knutna till bolagets verksamhet och i samverkan med andra regionalt och nationellt marknadsföra regionen och Örnsköldsvik som en attraktiv kommun att bedriva företag, bo och verka i. Vidare har bolaget att samverka med näringslivet, organisationer och föreningar i regionen. 9. Ekonomiska mål Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Bolagets årliga mål avseende resultatkrav ska ha sin utgångspunkt från ovanstående med beaktande av det avkastningskrav som ägaren ställer. Resultatkravet avser exkl resultatandel intressebolag, koncernmässiga poster, reavinster. Moderbolaget har fastställt ett avkastningskrav på; - minst 5 % på sysselsatt kapital till 2016, med målsättning att uppnå minst 5,5 % på inom en 5-års period, dvs till Avkastningskravet kan komma att omprövas om förutsättningarna för dessa ändras. 10. Kapitalförvaltning Bolaget ingår i Örnsköldsviks Kommuns Internbank och ska ta hänsyn till vad som stadgas i Örnsköldsviks Kommuns Finanspolicy samt Finansinstruktion för helägda bolag antagits av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. 11. Underställningsskyldighet Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Här avses t.ex. att bilda eller köpa bolag, köpa eller sälja stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag vilket är av principiell betydelse eller av större vikt. 3

4 En större investering (>10mnkr) ska i de fall den är utöver beslutad investeringsram godkännas av Rodret. 12. Verksamhets- och ekonomisk rapportering Budget Bolaget ska till Rodret under hösten lämna drifts- och investeringsbudget för nästkommande år och plan för ytterligare två år. Vid samma tillfälle ska även aktuell prognos för innevarande år redovisas. Delårsuppföljningar Ackumulerad månadsuppföljning per sista februari, samt tertialuppföljningar per sista april och sista augusti redovisas till Rodret. Bokslut Bolagets bokslut redovisas till Rodret. Mål Bolaget ska med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål till Rodret senast i samband med bokslutsrapportering, redovisa mål för sin verksamhet kommande år, samt måluppfyllelse föregående år. Övrigt Bolaget ska till Rodret i samband med budget lämna behov av intern låneram för kommande år. Bolaget ska i samband med bokslut till Rodret lämna underlag i enlighet med den av Kommunfullmäktige antagna ägarpolicyn. Särskilda anvisningar utformas i samband med respektive rapporteringstillfälle. 13. Personalpolitik Den av Kommunfullmäktige antagna personalidén ska tillämpas. En enhetlighet ska finnas när det gäller synen på anställningsförmåner. Skillnader i lönenivån för likvärdiga befattningar i kommunen och de kommunala bolagen, bör inte förekomma om den inte är föranledd av arbetstagarens prestation och duglighet eller av marknadsmässiga skäl. Likartade anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall eftersträvas inom kommunkoncernen. Vid anställning av VD samt vid ändring av lön och/eller andra anställningsvillkor för VD, ska samråd ske med Rodrets VD. 4

5 14. Extraordinär händelse och höjd beredskap Krisledningsnämnden har med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning rätt att i tillämpliga delar överta hela eller delar av bolagets verksamhetsområden. 15. Riktlinjer för representation Av kommunfullmäktige antagna regler för representation gäller för bolaget. 16. Ägardirektivet Ägardirektivet ska fastställas på bolagets bolagsstämma för att få rättsverkan. Beslut i Rodrets styrelse är att betrakta som ägardirektiv. 5