Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43

Transkript

1 Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för verksamheten i Kumla Bostäder AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Kumla kommun den 17 december 2001, Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underställt Kumla kommun. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållanden till kommunen genom a) gällande bolagsordning b) gällande ägardirektiv c) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 2. Kommunens direktivrätt För att av kommunen beslutade policys ska gälla för bolaget ska dessa i sin helhet eller delar av dessa ha antagits av bolagets styrelse. 1

2 3. Kommunens insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet står i enlighet med kommunallagens bestämmelse (6 kap 1 2:a stycket) under uppsikt av kommunstyrelsen. Innebörden av kommunstyrelsens uppsikt anges närmare i reglemente för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 4. Ändamålet med bolagets verksamhet Bolaget ska verka i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Kumla och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och därmed inflytande i bolaget. Bolaget ska i huvudsak förvalta, bygga, och försälja bostäder med hyresrätt. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Med affärsmässiga principer förstås att bolaget ska bedrivas så att ägaren kan erhålla en utdelning i enlighet med lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer i syfte att nå en direktavkastning som inte understiger 3 % per år eller minst bolagets snittlåneränta för räkenskapsåret om denna överstiger 3 %. Angiven direktavkastning ska även gälla för varje enskild fastighet. Med direktavkastning förstås en avkastning som beräknas på driftnetto före avskrivningar dividerat med genomsnittet på fastigheternas bokförda värde under räkenskapsåret. Avkastningen är satt med hänsyn till att bostadsmarknaden i Kumla inte är helt i balans, samt att fastighetsvärdena bedöms att öka till år Kumla kommun har antagit en vision om att invånarantalet år 2025 skall vara Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kumla stad/kommun. 2

3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att den ger bästa förutsättningarna för att uppfylla syftet med bolagets verksamhet. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och med perspektivet att affärsmässighet är för bolagets bästa. Bolagets verksamhet ska drivas så, att bolaget över tiden av egen kraft kan hantera konjunkturmässiga och andra tillfälliga förändringar i uthyrningsgraden. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster.om bolaget optimerar effektiviteten i sin verksamhet och om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet (som överväger fördelarna för bolaget.) ska kommunen och bolaget ska, då sådana situationer inträder, i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 6. Underställningsplikt I bolagsordningen anges att bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kumla kommun möjlighet att yttra sig innan beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas såvitt avser a) bildande eller förvärv av dotterbolag, b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt, d) VDs befogenhet köpa/sälja fast egendom för över 35 prisbasbelopp. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen. Ändring av ägardirektiven (bolagsordningen) måste godkännas av kommunfullmäktige. 7. Koncernredovisning Bolaget ska årligen senast under vecka 8 tillhandahålla kommunens ekonomiavdelning det underlag som krävs för upprättande av kommunens årsredovisning enligt Lag om kommunal redovisning. 3

4 8. Koncernkonto Bolagets betalningsströmmar ska samordnas med kommunkoncernen via ett koncernkonto som administreras av kommunens ekonomiavdelning. Bolaget får inte utan kommunstyrelsens medgivande öppna andra konton, av andra skäl än för hantering av betalningsströmmar för lån upptagna hos banker eller andra kreditinstitut. För koncernkontohanteringen ska finnas ett särskilt avtal mellan bolaget och kommunens ekonomiavdelning. Bolagets överskott respektive underskott på kontot ska ersättas med marknadsmässiga villkor. 9. Borgen Kommunen är såsom ägare till bolaget beredd att teckna borgen för bolagets upplåning. Som ersättning för administrativa kostnader och det risktagande som borgen innebär tar kommunen av bolaget ut en årlig avgift baserad på utnyttjad borgenssumma vid varje årsskifte. Avgiften regleras i särskilt avtal. Finanspolicy Bolagets styrelse ska anta en finanspolicy som i tillämpliga delar baseras på den finanspolicy som gäller för Kumla kommun. 11. Informationsskyldighet Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) delårsrapport Innehåller styrelseprotokoll som skall översändas till kommunen uppgift som enligt sekretesslagen är belagd med sekretess ska uppgiften uteslutas. Bolagets VD ska närvara för att ge upplysningar vid det sammanträde i kommunfullmäktige där kallelsen till bolagsstämma behandlas. 4

5 Samverkan i övrigt Bolagets VD ingår i kommunens chefsgrupp i för bolaget berörda ärenden. Bolaget ska i möjligaste mån samverka med kommunens övriga verksamheter där så kan vara till gagn för bolaget och kommunen. 5