SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2015-10-20. Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 17."

Lars-Olof Jonasson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande M MBP S Rolf Skarin Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine Asp Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk S Tony Ragnarsson Tjänstemän Magnus Hjelmgren, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer Tomas Persson Ordförande Ann Iberius-Orrvik Justerande Göran Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift

Tony Ragnarsson Tjänstemän Magnus Hjelmgren, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer 91-102 Tomas

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (14) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 91 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 92 Ekonomi 93 a) Hyresfordringar b) Septemberrapport c) Revisionsrapport Internkontroll 94 Fastigheten Rydal 2:11 95 Fastigheten Assberg 5:23 96 Fastigheten Lockö 1:37 97 Fastigheten Hajom 12:4 98 Fastigheten Kråkebacka 4:1 99 Fastigheten Assberg 1: Övriga frågor 101 Nästa sammanträde 102

Revisionsrapport Internkontroll 94 Fastigheten Rydal 2:11 95 Fastigheten Assberg 5:23 96 Fastigheten Lockö

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (14) 91 Fastställande av dagordning Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (14) 92 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 14 september 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Beslut Protokollet läggs till handlingarna.

styrelsemötet den 14 september 2015 finns publicerat på Marks

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (14) 93 Ekonomi a) Hyresfordringar För en hyresgäst har Kronofogden meddelat utslag. Ärendet är registrerat för verkställighet. Kronofogden har meddelat att gäldenären för närvarande saknar utmätningsbara tillgångar. En ny utredning genomförs av Kronofogden senast Rapportering i ärendet görs i fortsättningen vid ny information. I övrigt finns inga hyresfordringar. b) Septemberrapport Vd och ekonom redovisar månadsrapport per Resultatet för perioden är 562 tkr. Projektredovisningen i Hajom respektive Hyssna är per redovisad som investering/underhåll enligt redovisningsregelverket K2. Senast vid årsskiftet ska anläggningsregistret för byggnader redovisas enligt redovisningsregelverket K3. Tony Ragnarsson föreslår att dokument som beskriver skillnaden mellan redovisningsregelverket K2 och redovisningsregelverket K3 publiceras under Marks Fastighets AB i Netpublicator. Beslut Månadsrapport per läggs till handlingarna. Dokument som beskriver skillnaden mellan redovisningsregelverket K2 och redovisningsregelverket K3 publiceras under Marks Fastighets AB i Netpublicator. c) Revisionsrapport PwC har lämnat revisionsrapport för delårsrapporten per , vilken styrelsen har tagit del av. Beslut Revisionsrapport från PwC för delårsrapporten per läggs till handlingarna.

Rapportering i ärendet görs i fortsättningen vid ny information. I övrigt finns inga hyresfordringar. b) Septemberrapport Vd och ekonom redovisar månadsrapport per 2015-09-30.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (14) 94 Internkontroll Vd har vid förra mötet redovisat förslag till internkontrollplan för bolaget. Vd redovisar förslag till ändringar jämfört med föregående möte. Beslut Vd och presidiet får i uppdrag att fastställa en internkontrollplan som presenteras vid nästa styrelsemöte.

Vd redovisar förslag till ändringar jämfört med föregående möte.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (14) 95 Fastigheten Rydal 2:11 Vd har fått information från projektledaren för Rydalsfastigheten, Lennart Forsman, som varit i kontakt med Vävcentrum. Hittills finns emellertid inga konkreta förslag. Anbudshandlingar för att riva förrådet har lämnats ut. Anbudstiden är fram till den 30 oktober. Vd kontaktar presidiet innan entreprenör utses. Vd rapporterar om miljöutredning som genomförs kring Vattenfalls turbiner i Rydal. Det finns ett oljeläckage under Vattenfalls fastighet, men det är oklart varifrån oljan ursprungligen kommer. Utredningen fortsätter och Vd informerar styrelsen fortlöpande.

Anbudstiden är fram till den 30 oktober. Vd kontaktar presidiet innan entreprenör utses.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (14) 96 Fastigheten Assberg 5:23 ACG Kinna Automatic AB har förlängt sin kontraktstid. Till fastigheten har tillförts en bevakningstjänst, vilken utförs av Securitas.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (14) 97 Fastigheten Lockö 1:37 Vd rapporterar att 150 m² hyrs i källaren av Kapten Krok.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (14) 98 Fastigheten Hajom 12:4 Vd har haft möte med Hafa Bathroom Group AB och Malwa International AB. Malwa International AB är intresserade att hyra återstående 500 m² som är outhyrda, ev. från årsskiftet. Det innebär i så fall vissa investeringar. Till fastigheten finns en högspänningsanläggning, vilken ev. kan säljas till Vattenfall. Vd utreder frågan.

Malwa International AB är intresserade att hyra återstående 500 m² som är outhyrda, ev.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (14) 99 Fastigheten Kråkebacka 4:1 Vd har beställt en port för utbyte av port som blivit påkörd.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (14) 100 Fastigheten Assberg 1:82 Vd har ingen ny information.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (14) 101 Övriga frågor Ann-Christine Asp lyfter frågan om tomtmarker för industri i Marks kommun. Styrelsen diskuterar frågan. Beslut Vid mötet i Spinnerskan i Mark AB lyfter presidiet dels frågan om marknadsföring av industrimark i Marks kommun, dels frågan om fastighetsförvaltningen inom Marks kommuns kommunkoncern.

Beslut Vid mötet i Spinnerskan i Mark AB lyfter presidiet dels frågan om

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (14) 102 Nästa ordinarie sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är den 2 december kl

Relevanta dokument

M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson kl. 16.00 17.15

M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson FP Börje Frisk S Odd Malmberg S Tony Ragnarsson kl. 16.00 17.15 Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.40 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C MBP S Tommy Västerteg Henry Sandahl Göran Andersson S Ann-Christine