SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Plats och tid Marks Bostads AB, klockan

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (12) 2014-09-09. Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18."

Jan-Olof Larsson
för 9 år sedan
Visningar:

1 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Beslutande M Rolf Skarin FP Bernt Spetz, ordförande kl , S Göran Andersson S Ann-Christine Asp S Håkan Andersson kl , Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Magnus Hjelmgren, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer Tomas Persson Ordförande Bernt Spetz Justerande Göran Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift

20, 79-85 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Magnus Hjelmgren, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (12) 79 Genomgång av föregående protokoll Protokollet för styrelsemötet den 10 juni 2014 genomgicks. Vd fick vid föregående möte i uppgift att beställa en skylt i metall till Maskingatan 12 i Skene. Skylten är beställd och väntas vara uppställd och klar under veckan. Beslut Protokollet läggs till handlingarna.

Vd fick vid föregående möte i uppgift att beställa en skylt i metall till

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (12) 80 Skrivelser/meddelande a) Hyresfordringar Anmäls att tre hyresgäster resterar med hyra. Två av hyresgästerna har beslutats i konkurs. Någon slutlig dom har ännu inte meddelats. För en hyresgäst har Kronofogden meddelat utslag där hyresgästen är förpliktigad att inbetala kr inkl ränta och kostnader. Någon inbetalning har ännu inte gjorts.

Någon slutlig dom har ännu inte meddelats.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (12) 81 Delårsbokslut Vd och ekonom presenterar delårsrapport per Resultatet för perioden är kr före skatt. Framförallt underhållskostnader, men även kostnader för panncentralen och räntekostnader, har för perioden varit lägre än beräknat. Prognosen för helåret är 861 tkr före skatt. Underhållskostnaderna för året beräknas bli avsevärt lägre än budgeterat. Intäkterna beräknas också bli lägre eftersom bidrag från Länsstyrelsen under 2014 uppgår till 375 tkr jämfört med budgeterade 750 tkr. Kostnaderna för administration och vaktmästeri beräknas bli högre än budgeterat. Panncentralens varulager redovisas som fordran, vilket förbättrar resultatet. Räntekostnaderna är lägre än budgeterat. Beslut Styrelsen godkänner delårsrapporten per

Underhållskostnaderna för året beräknas bli avsevärt lägre än budgeterat.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (12) 82 Fastigheten Rydal 2:11 Vd redogör för situationen i Rydal. Fasadrenoveringarna fortsätter som planerat. Kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat, samtidigt minskar också intäkterna eftersom bidraget från Länsstyrelsen uppgår till 90 % av kostnaderna. När det gäller frågan om kontorslokaler i Rydalsfastigheten ska en rapport presenteras vid koncernledningens möte den 16 september. Rapporten ska visa lokalbehovet för Marks kommun och hur det ska lösas. Efter att förvaltningscheferna har framfört sina åsikter om rapporten ska ett beslut i frågan fattas i november. Vd inleder en diskussion om konferensanläggningen. Det behövs kanske en konferensvärd som kan vara ett stöd i samband med uthyrning av konferensanläggningen, uthyrningen har för övrigt ökat senaste året. En möjlighet kan vara att via nystartjobb hos Socialförvaltningen få en person på provanställning, för att därefter göra en utvärdering. Marks Fastighets AB anställer inte någon person, utan betalar i så fall i andrahand. Det finns frågetecken kring hur personen ska introduceras och om tjänsten ska vara på halv- eller heltid. Vd behöver mer statistik för att kunna bedöma hur omfattande tjänsten blir. Ordföranden föreslår att Vd får i uppdrag att utreda frågan. Beslut Vd får i uppdrag att utreda möjligheterna att ha en konferensvärd för konferensanläggningen i Rydal.

När det gäller frågan om kontorslokaler i Rydalsfastigheten ska en rapport presenteras vid koncernledningens möte den 16 september.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (12) 83 Fastigheten Assberg 5:23 Vd rapporterar att en skylt monteras under veckan. Skylten visar vilka som hyr i fastigheten.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (12) 84 Fastigheten Lockö 1:37 Vd rapporterar att ett hyresavtal har upprättats med Skaraborgs Honung, som hyr 100 m2. En mindre vattenskada har åtgärdats. Mark Kraftvärme AB har gjort utredning i syfte att koppla in fjärrvärme.

Honung, som hyr 100 m2. En mindre vattenskada har åtgärdats.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (12) 85 Fastigheten Hajom 12:4 Vd har skrivit nytt hyresavtal med Hafa Bathroom Group från och med Företaget hyr m2. Avtalet leder till ombyggnationer i fastigheten. Vd har haft diskussioner med Malwa, men något avtal är ännu inte undertecknat. Ordföranden föreslår att Vd upprättar ett nytt hyresavtal för Malwa. Avtalet ska först diskuteras med presidiet, därefter presenterar Vd förslaget till hyresavtal för Malwa. Beslut Vd upprättar ett nytt hyresavtal för Malwa som diskuteras med presidiet. Därefter presenterar Vd förslaget till hyresavtal för Malwa.

Ordföranden föreslår att Vd upprättar ett nytt hyresavtal för Malwa.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (12) 86 Fastigheten Kråkebacka 4:1 Vd rapporterar att Rumänieninsamlingen förmodligen lämnar sina lokaler, men det påverkar inte hyresintäkterna eftersom Marks Fastighets AB hyr ut till Marks kommun.

lämnar sina lokaler, men det påverkar inte

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (12) 87 Fastigheten Assberg 1:82 Vd har tidigare varit i kontakt med byggkonsulten Stiba, som har konstruerat byggnationen, angående ansvarsförsäkring, men har ingen ny information.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (12) 88 Övriga frågor Vd presenterar underhållsplanen som har justerats. Underhållskostnaderna för året beräknas bli avsevärt lägre än budgeterat.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (12) 89 Nästa ordinarie sammanträde Nästa sammanträde är den 21 oktober 2014 klockan

Relevanta dokument

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.15 Beslutande M Rolf Skarin C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida