Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp"

Amanda Lundberg
för 9 år sedan
Visningar:

1 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin S Odd Malmberg S Håkan Andersson Tjänstemän Magnus Hjelmgren, VD Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Ann Iberius-Orrvik Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer Tomas Persson Ordförande Bernt Spetz Justerande Ann Iberius-Orrvik ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin S Odd Malmberg S Håkan Andersson Tjänstemän Magnus Hjelmgren, VD Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Ann

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (14) 57 Genomgång av föregående protokoll Protokollet för styrelsemötet den 13 maj 2013 genomgicks. Beslut Protokollet läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (14) 58 Skrivelser/meddelande a) Hyresfordringar Anmäls att fyra hyresgäster resterar med hyra. En av hyresgästerna har beslutats i konkurs. Till en hyresgäst har skickats påminnelser och inkasso. Hyresavtalet upphörde En hyresgäst har nyligen beslutats i konkurs och resterar med en hyra. Till en hyresgäst har skickats påminnelse. b) Meddelande Anmäls att Marks Fastighets AB:s fastighetsskötare Mogens Rödebäck är sjukskriven till mitten av juli. Teknik- och serviceförvaltningen har i uppgift att hitta en ersättare under tiden.

En hyresgäst har nyligen beslutats i konkurs och resterar med en hyra. Till en hyresgäst har skickats påminnelse.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (14) 59 Revisionsrapport 2012 VD kommenterar revisionsrapporten som har lämnats av PWC. Rapporten berör händelser under året, t ex nedskrivning och resultat, samt också framtida förändringar när det gäller avskrivning av byggnader. Beslut Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Rapporten berör händelser under året, t ex nedskrivning och resultat, samt

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (14) 60 Mål- och resultatplan VD redovisar Mål- och resultatplan Styrelsen konstaterar att räntenivåerna förväntas vara låga under de följande åren samt att soliditeten förstärks efter förväntade koncernbidrag. Beslut Mål- och resultatplan läggs till handlingarna.

Styrelsen konstaterar att räntenivåerna förväntas vara låga under de följande

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (14) 61 Resultatrapport per Ekonom redovisar resultatrapport per maj. Resultatet för perioden är kr. Både intäkter och kostnader är högre 2013 jämfört med Framförallt underhållskostnaderna påverkar resultatet negativt. VD redovisar i samband med resultatrapporten också underhållsplanen för Det förväntade underhållet beräknas inte bli högre än vad som tidigare har presenterats, totalt för 2013 beräknas underhållskostnaderna uppgå till tkr. Beslut Resultatrapporten läggs till handlingarna.

Framförallt underhållskostnaderna påverkar resultatet negativt.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (14) 62 Fastigheten Rydal 2:11 VD redogör för situationen i Rydal. Fastighetsskötaren Mogens Rödebäck är sjukskriven till mitten av juli. Ann Iberius- Orrvik framför att det är viktigt med dokumentation över vad som ska göras för respektive fastighet. Det behöver finnas information när någon blir sjukskriven. VD meddelar att Kasthall har sagt upp sitt hyresavtal, men att lagerlokalen istället hyrs av Silvereken från och med Emmys massage avslutar sitt hyresavtal. Lokalen hyrs istället av Peggys från och med Sensus hyr från , årshyran är kr. Sensus får bidrag från Kultur och Fritid med kr för iordningsställande av lokalerna. Marks Fastighets AB utför arbetet och fakturerar sedan vidare till Kultur och Fritid. Faktureringen görs netto. Ann Iberius-Orrvik föreslår att Marks Fastighets AB via media informerar om vad som sker i företaget, att det tillkommer nya hyresgäster mm. VD tar kontakt med Marks kommuns kommunikatör, Jesper Wasling, för att undersöka möjligheterna att informera via pressreleaser till Markbladet och Borås Tidning. VD informerar om eventuella kontorslokaler för Marks kommuns förvaltningar. Det finns arbetsgrupper som planerar för hur kontorslokalerna ska bemannas. I september förväntas Marks Fastighets AB få en vägledning kring projektet. Det behövs ett preliminärt besked. Ordföranden deltar i möte i Spinnerskan i Mark AB måndag och tänker då ta upp frågan. VD och presidium har besökt fastigheten bredvid Rydalsfastigheten. Fastigheten är till salu, men är inte intressant för Marks Fastighets AB. VD bedömer lokalerna som svåra att anpassa till kontor. Beslut VD tar kontakt med Marks kommuns kommunikatör för att undersöka möjligheterna att informera via pressreleaser till Markbladet och Borås Tidning.

VD meddelar att Kasthall har sagt upp sitt hyresavtal, men att lagerlokalen istället hyrs av Silvereken från och med 2013-06-01. Emmys massage avslutar sitt hyresavtal.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (14) 63 Fastigheten Assberg 5:23 VD rapporterar att det finns tre intressenter för lokalerna som blir lediga Enligt avtalet ska Teknik- och serviceförvaltningen betala återstående hyresskuld i ett belopp.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (14) 64 Fastigheten Lockö 1:37 VD rapporterar att Femråda AB har beslutats i konkurs. Byalaget i Hyssna har ställt frågan om Marks Fastighets AB kan bygga lägenheter ovanför industrilokalen. VD är tveksam till förslaget och tror inte att det ekonomiskt är någon bra affär. Ann Iberius-Orrvik framför att det finns en farlig vägkorsning som behöver åtgärdas. VD anser att Marks Fastighets AB bör vara delaktig vid detaljplanarbetet av området.

VD är tveksam till förslaget och tror inte att det ekonomiskt är någon bra affär.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (14) 65 Fastigheten Hajom 12:4 VD rapporterar att Hafa Bathroom Group AB är intresserad av att få uthyrningsbara lokaler annonserade på Marks Fastighets AB:s hemsida. Hafa Bathroom Group AB återkommer med uppgifter om uthyrningen.

uthyrningsbara lokaler annonserade på Marks Fastighets AB:s

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (14) 66 Fastigheten Kråkebacka 4:1 VD rapporterar att det har gjorts åtgärder mot lukt från tvätthallen.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (14) 67 Fastigheten Assberg 1:82 VD informerar att SP har lämnat sin rapport om problemet med vattenbildning på golvytor i lagerlokalen. SP gör bedömningen att vattenbildningen beror på kondens. SP anger två alternativ: Förändra golvytan till en grövre struktur eller höja temperaturen på golvytan. En diskussion tar vid kring vilka möjligheter som finns och om det är Marks Fastighets AB eller Stora Enso som har ansvar att åtgärda problemet. VD får i uppgift att undersöka projektbeskrivningarna från byggnationen för att se vad som är bestämt. Beslut VD undersöker projektbeskrivningarna från byggnationen för att se vem som har ansvar att åtgärda det uppkomna problemet med vattenbildning.

En diskussion tar vid kring vilka möjligheter som finns och om det är Marks Fastighets AB eller Stora Enso som har ansvar att åtgärda problemet.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (14) 68 Information om kommande ärenden Presidiet ska vid Spinnerskan i Mark AB:s möte efterlysa information om kontorslokaler i Rydal. En remiss från Marks kommun om lokala miljömål för Mark 2013 ska behandlas i september. VD anser att golvet i Abbotsalen i Rydal behöver oljas in, det bör vara med i underhållsbudgeten för 2014.

En remiss från Marks kommun om lokala miljömål för Mark 2013 ska behandlas i september.

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (14) 69 Nästa ordinarie sammanträde Nästa sammanträde är den 12 september 2013 klockan

Relevanta dokument

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL