JustW. ;W fm ?(9,7_ ANSLAG/ BEVIS. Möran Aøderéson. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "JustW. ;W fm ?(9,7_ ANSLAG/ BEVIS. Möran Aøderéson. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan"

Per-Erik Åström
för 6 år sedan
Visningar:

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C Tommy Västerteg MBP Henry Sandahl S Göran Andersson 5 Ann-Christine Asp Övriga närvarande E1' tiänstqörande ersättare M Rolf Skarin MBP Lennart Svensson 5 Odd Malmberg Övriga närvarande Dennis Nyqvist, Mark Kraftvärme AB Tjänstemän Martin Svenhed, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 7:* 444 puff/z- Paragrafer Ordförande Justerande % Peråson Å; W Möran Aøderéson ANSLAG/ BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags.4 Datum för anslags?(9,7_ _ uppsättande Z 0/7'0 /6 nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 7 h /1 JustW M Kommunledningskontoret ;W fm

2 .41.:.-a.. M k ' E ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (15) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 32 Information från Mark Kraftvärme AB avseende Rydals panncentral 33 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 34 Uppföljning av uppdragsavtal med verkställande direktören 35 Aprilrapport Ekonomi 37 a) Hyresfordringar b) Budgetförutsättningar 2018 Information från Spinnerskan i Mark AB 38 Annonsering i Markbladet 39 Lägesrapport försäljning av fastigheter 40 Fastigheten Rydal 2:11 41 Fastigheten Hajom 12:4 42 Fastigheten Assberg 1:82 43 Nästa sammanträde 44 Justera 'gn 2: ;I

3 ;41.- s\\\- M k bg ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 32 Fastställande av dagordning En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats i Netpublicator, till dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att dagordningen fastställs med tillägg av punkt där Dennis Nyqvist från Mark Kraftvärme AB informerar om alternativ vad gäller underhåll eller investering avseende Rydals panncentral. Beslut Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägg av punkt där Dennis Nyqvist från Mark Kraftvärme AB informerar om alternativ vad gäller underhåll eller investering avseende Rydals panncentral. Justerandes sign W

4 »- 'Q" I 4.än 1 \ l, M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (15) 33 Information från Mark Kraftvärme AB avseende Rydals panncentral Dennis Nyqvist från Mark Kraftvärme AB informerar om alternativ vad gäller underhåll eller investering avseende Rydals panncentral. Vd har tillsammans med Dennis Nyqvist ställt samman förväntade underhållskostnader för olika delar av anläggningen; bl a hydraulik, förbättring av valvet i pannan, styr- och reglersystem samt askutmatning. Dennis Nyqvist presenterar de åtgärder som behöver göras för att kunna driva den nuvarande anläggningen framöver, kostnaderna bedöms till ca 1,2-1,4 mnkr. Den övergripande frågan är om den nuvarande anläggningen ska underhållas/renoveras eller om det är bättre att investera i en ny panna. Investeringsbeloppet inkl. installation för en ny panna i samma storlek bedöms till totalt ca 2,5 mnkr. En ny panna bedöms vara effektivare, dvs kostnaden för bränsle förväntas vara lägre. Styrelsen diskuterar frågan. Ordföranden föreslår att Marks Fastighets AB, för panncentralen i Rydal, investerar i en ny värmepanna med effekten 1 MWh - bedömd total investeringskostnad 2,5 mnkr, under förutsättning att styrelsen för Spinnerskan i Mark AB inte har något att erinra. Beslut Marks Fastighets AB investerar, för panncentralen i Rydal, i en ny värmepanna med effekten 1 MWh - bedömd total investeringskostnad 2,5 mnkr, under förutsättning att styrelsen för Spinnerskan i Mark AB inte har något att erinra. Justerandes /

5 .\\- M 4,' k. JE ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (15) 34 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 14 mars 2017 finns publicerat på Marks kommuns hemsida, och ingår också i kallelsen till dagens möte. Beslut Protokollet läggs till handlingarna. Justerandes, A?W UtdragsbestYrkande

6 z, 6 A n \s:- I M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 35 Uppföljning av uppdragsavtal med verkställande direktören Ordföranden beskriver det aktuella avtalet med Vd och hur arbetad tid har överensstämt med minimitiden på 8 timmar per vecka. Presidiet har diskuterat avtalet med Vd och har träffat en skriftlig överenskommelse som gäller från och med 1 maj Överenskommelsen anger att Vd kan arbeta 5 extratimmar per månad utöver planerade 8 timmar per vecka. Om Vd bedömer att det krävs mer än 5 extratimmar för en månad, kontaktar Vd presidiet och informerar om orsaken varefter presidiet har att ta ställning till om fler extratimmar ska godkännas. Beslut Information om uppföljning av Vd:s arbetstid noteras. Justey/ / Ã, A

7 Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (16) 36 Aprilrapport 2017 Vd och ekonom redovisar aprilrapport per , resultatet för perioden är 293 tkr. Resultatet är bättre jämfört med motsvarande period förra året, vilket i huvudsak förklaras av lägre underhållskostnader. Prognosen harjusterats och visar ett resultat på -1,1 mnkr, vilket är 1,3 mnkr sämre än budget. Förklaringen till den nedjusterade prognosen består i huvudsak i att Hafa Bathroom Group AB avslutar hyresavtalet per samt i högre kostnader för panncentralen. Även utredningskostnader för oljeföroreningen i Rydal beräknas bli högre än budget. Ordföranden föreslår att rapporten i Stratsys korrigeras avseende formulering som beskriver att nuvarande hyresgäster avböjer köp. Beslut Aprilrapport per godkänns med korrigering av formulering i rapporten i Stratsys som beskriver att nuvarande hyresgäster avböjer köp. Para afen förklaras omedelbart justerad. n berius-orrvik Ordförande Justerandes sign

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 37 Ekonomi a) Hyresfordringar En hyresgäst resterar med hyra, påminnelse har skickats. För en hyresgäst har Kronofogden lämnat utslag. b) Budqetförutsättninqar 2018 Vd lyfter frågan om förutsättningarna för budgetarbetet Det bör klarläggas vilka fastigheter som bedöms vara kvar 2018 och därmed utgöra grund för budgetarbetet. Styrelsen diskuterar frågan. Ordföranden föreslår att förutsättningarna för budgetarbetet bestäms till att fastigheten i Rydal samt Assberg 1:82 är kvar i bolaget Beslut Förutsättningarna för budgetarbetet bestäms till att fastigheten i Rydal samt Assberg 1:82 är kvar i bolaget Justerandes sign nn/l % W

9 ,0,- M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (15) 38 Information från Spinnerskan i Mark AB Information lämnades från senaste styrelsemötet i Spinnerskan i Mark AB där Lars Jerrestrand utsågs till ny Vd för Spinnerskan i Mark AB. Justerandes SW

10 ?=\\:'.411, Mark,*El SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (15) 39 Annonsering i Markbladet Vd fick vid förra mötet i uppdrag att inhämta offerter för annonsering i Markbladet, både vad gäller digital- och pappersutgåva. Ev. annonsering gäller för fastigheten i Rydal. Vd informerar att priset för digital annonsering är kr per månad samt att priset för annonsering i pappersutgåvan är kr per annons för fyra annonser per år. Styrelsen diskuterar frågan. Beslut Styrelsen beslutar att, för fastigheten i Rydal, annonsera digitalt i Markbladet till kostnaden kr per månad. wave? sign M

11 '41. ;v. Q M k ä ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 40 Lägesrapport försäljning av fastigheter Vd informerar om den aktuella situationen kring försäljningen av bolagets fastigheter. Vad avser fastigheten Hajom 12:4 har uppdraget att sälja fastigheten lämnats till mäklare som har lagt ut fastigheten till försäljning. Ett antal bud har inkommit och fastigheten har visats för intresserade. Vad avser fastigheten Assberg 1:82 har det blivit klart att hyresgästen Stora Enso inte är intresserade av köp. Vd har informerat mäklare om hyresavtalet med önskan om att fastigheten ska läggas ut till extern försäljning. Diskussion med mäklare pågår. Justerandes ' /

12 :4:: Q 1 x. M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 41 Fastigheten Rydal 2:11 Vd har beställt offererade utredningar från Golder Associates AB, vilket beslutades vid förra styrelsemötet. Vd har fått offert för underhåll av skorsten, kostnaden beräknas till 250 tkr. ),4 Jusy

13 A pung,?2sv== M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13 (15) 42 Fastigheten Hajom 12:4 Vd rapporterar att hyresavtal ska tecknas med Malwa Forest AB som hyr ytterligare 120 m2. Justera? / få UtdragsbestYrkande

14 111-.: M k ha ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 43 Fastigheten Assberg 1:82 Vd rapporterar att Stora Enso inte har hört av sig när det gäller frågan om att golvet blir halt vid vissa väderleksförhållanden. Mätperioden för den aktuella frågan har avslutats, Vd väntar på information från Stora Enso om hur frågan ska hanteras vidare. Vd har erbjudit Stora Enso att köpa fastigheten till bokfört värde, men har fått skriftligt besked att Stora Enso avböjer att köpa fastigheten. Justerandes igw /1

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 44 Nästa ordinarie sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är den 5 juni kl Lokalen är i Svansjörummet, kommunhuset, Kinna. \ MSW %

Relevanta dokument

p: '1 W' ä ä ;7 Innehållsförteckning Information från Spinnerskan i Mark AB 26

p: '1 W' ä ä ;7 Innehållsförteckning Information från Spinnerskan i Mark AB 26 .4,_ a (i 5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-18.00 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik, ordförande M Rolf Skarin tjänstgör