12: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Tomas Pérsson./ ø/ç/zø/ 7,, Kommunledningskontoret

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "12: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Tomas Pérsson./ ø/ç/zø/ 7,, Kommunledningskontoret"

Charlotta Mattsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 11,. -\\- 5,8 ar 12: SAANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Kanalbönninga, Rydals onferenscenter, locan ande Ann Iberius-Orrvi, ordförande BP Lennart Svensson tjänstgör för Tommy Västerteg (C) BP Henry Sandahl S Göran Andersson S Ann-Christine Asp Övriga närvarande E1' tiänstqörande ersättare S Tony Ragnarsson Övñga Carl-Henri Blan b Bengt-Allan Frost b Bernt Spetz 55 c Tjänstemän artin Svenhed, Vd Tomas Persson, eonom Utses att justera Göran Andersson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna Undersrifter Sereterare w; øm V/psøh Paragrafer / Tomas Pérsson./ ø/ç/zø/ Justerande / " Ordförande 7,, ( G976n'7ándñ3'êén V ANSLAG/BEVIS Protoollet ärjusterat. Justeringen har tillännagivits genom anslag. Organ ars Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande 20/7 * 074/ nedtagande 20/2- /0 "02 Förvaringsplats för protoollet Kommunledningsontoret Undersrift ) Phifwn Jqs [dessign / // 4

2 GV 'ha ar SAANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (10) Innehållsförtecning Fastställande av dagordning 55 Fastigheten Rydal 2:11 56 a) Presentation Carl-Henri Blan b) Visning av ny fjärrvärmepanna c) öjligheter att förbättra yttre miljö d) Ovrigt Föregående mötesprotooll, uppföljning av beslut 57 Eonomi 58 a) Hyresfordringar b) Julirapport c) Delårsrapport d) Redovisning av försäljningen av Hajom 12:4 e) Redovisning av lividitet Lägesrapport oljeförorening på Rydalsfastigheten 59 Information från Spinnersan i ar AB 60 Fastigheten Assberg 1:82 61 Nästa sammanträde 62

3 A v. '0.: 4 är... 8 ar SAANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (10) 55 Fastställande av dagordning En dagordning ingår i allelsen, vilen publicerats i Netpublicator, till dagens styrelsemöte. Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. Justera sign I) 11 C

4 :0.:...v 5. 6' 5 ar SAANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (10) 56 Fastigheten Rydal 2:11 a) Presentation Carl-Henri Blan Carl-Henri Blan, som är ny fastighetssötare i bolaget, hälsas välommen. Carl- Henri Blan gör en ort presentation av sig själv och sina arbetsuppgifter i Rydal. b) Visninq av ny fiärrvärmenanna Verställande diretör ar Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost visar, tillsammans med fastighetssötare Carl-Henri Blan, den nya pannanläggningen. Kostnaden för investeringen av den nya pannanläggningen förväntas följa budget. c) öjliqheter att förbättra vttre miliö Bernt Spetz, från företaget Utemiljö i Göteborg AB, presenterar förslag på hur utemiljön omring fastigheten i Rydal an förbättras. Ärendet disuteras. Ordföranden föreslår att en siss och ett ostnadsförslag, avseende förbättring av utemiljön omring fastigheten i Rydal, beställs från Utemiljö i Göteborg AB för presentation vid nästa styrelsemöte. En siss och ett ostnadsförslag, avseende förbättring av utemiljön omring fastigheten i Rydal, beställs från Utemiljö i Göteborg AB för presentation vid nästa styrelsemöte. d) Ovrigt Vd informerar att det har inommit en förfrågan från Kultursolan i ars ommun gällande att i anslutning till Rydalsfastigheten med naturens egna medel sapa något onstver som blir temporärt (citerat från förfrågan). Ärendet disuteras. Styrelsen har inget att erinra ring förfrågan från Kultursolan. Justeigndes si??

5 14:: s\\\ 3-5 ar SAANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (10) 57 Föregående mötesprotooll, uppföljning av beslut Sammanträdesprotoollet från styrelsemötet den 5 juni 2017 finns publicerat på ars ommuns hemsida, och ingår ocså i allelsen till dagens möte. Protoollet läggs till handlingarna. / Justerandes 1.9

6 ,011,- :.:9. v 5 ar SAANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (10) 58 Eonomi a) Hyresfordringar En hyresgäst resterar med hyra, vilet an ha sin förlaring i att det nyligen varit månadssifte. b) Julirapgort Vd och eonom redovisar månadsrapport per , resultatet för perioden är 702 tr. ånadsrapport per godänns. c) Delårsrapport Vd och eonom redovisar delårsrapport per , resultatet för perioden är tr. I resultatet ingår preliminärt beränad realisationsvinst från försäljningen av Hajom 12:4 med tr. Delårsrapport per godänns. d) Redovisninq av försäh'ninq av Haiom 12:4 Vd och eonom redovisar försäljningen av Hajom 12:4. e) Redovisninq av lividitet Vd och eonom redovisar en prognos för lividiteten. I beräningen för den framtida Iividiteten ingår slutamortering av lån från Kommuninvest på 20 mnr, som har förfallodatum i november Ärendet disuteras. Lån från Kommuninvest, som uppgår till 20 mnr, slutamorteras vid Iånets förfallodatum i november 2017.

7 ,040. '==='-" E ar SAANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (10) 59 Lägesrapport oljeförorening på Rydalsfastigheten Vd informerar om situationen ring oljeföroreningen på Rydalsfastigheten. Utredningsarbetet avseende oljeföroreningen på bolagets fastighet i Rydal har fortsatt. Länsstyrelsen, som sedan tidigare varit inopplade i ärendet, har utifrån resultatet av utredningarna funnit anledning att söa statligt bidrag för att genomföra en förstudie eller huvudstudie av oljeföroreningen. Ansöan sa lämnas in till Naturvårdsveret i slutet av otober, en förutsättning för ansöan är att en ommun eller annan myndighet står som huvudman för utredning av det förorenade området och genomförandet av åtgärderna. Frågan om huvudmannasap och bidragsansöan ommer enligt planeringen att behandlas av ommunstyrelsen i början av otober. En förstudie eller huvudstudie av oljeföroreningen beränas pågå under 2018 och JWS si%

8 : ar SAANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (10) 60 Information från Spinnersan i ar AB Ordföranden informerar från senaste styrelsemötet i Spinnersan i ar AB där bl a budgeten beslutades samt ats Lilienberg utsågs till ny verställande diretör. Vid mötet disuterades frågan om pensionsavsättning till bolagens ledamöter. Det görs för närvarande ingen avsättning till pension och det beslutades att föreslå för ommunfullmätige att besluta att arvodena för styrelseledamöter och suppleanter i ommunens bolag höjs med 4,5 procent i syfte att ompensera för utebliven pensionsavsättning.

9 #19:: v 1 Q' 5 ar SAANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (10) 61 Fastigheten Assberg 1:82 Vd arbetar med försäljningen av fastigheten och sa ha möte med fastighetsmälare i ärendet. 7 /) JusWigrÅ/iá

10 _=1,.- \.\«, Q 5 ar SAANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (10) 62 Nästa ordinarie sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är den 17 otober l Loalen är Svansjörummet, ommunhuset, Kinna. Justerandes sign/'

Relevanta dokument

9" / / '(1' U/ 05 /6 ANSLAG/ BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret. Underskrift møf :21,4%

9 / / '(1' U/ 05 /6 ANSLAG/ BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret. Underskrift møf :21,4%