/M é//z/v. //á gif/?44% 7é4m/k' TWM Utdragsbestyrkande. Mark 1-14 ANSLAG/ BEVIS. Mellbyrummet, kommunhuset, Kinna, klockan

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "/M é//z/v. //á gif/?44% 7é4m/k' TWM Utdragsbestyrkande. Mark 1-14 ANSLAG/ BEVIS. Mellbyrummet, kommunhuset, Kinna, klockan"

Karolina Lundqvist
för 6 år sedan
Visningar:

1 5;:{<= &s\\\.he Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Mellbyrummet, kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande Ombud för Marks kommun: Mikael Larsson, Björketorp Funktionärer, MFAB Göran Andersson, vice styrelseordförande Övriga närvarande Mats Lilienberg, verkställande direktör Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mikael Larsson Kommunhuset, Kinna W545 ha Tomas Persson /M é//z/v Går And ssønv //á gif/?44% 7é4m/k' Mikael Larsson 1-14 ANSLAG/ BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet /) Marks Fastighets AB, Ordinarie årsstämma Datum för anslags \, 2018 på f.- m nedtagande 70/ Kommunledningskontoret TWM

2 6:' :142..s\- M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (15) 1 ns öppnande Styrelsens vice ordförande Göran Andersson hälsar välkommen till årsstämman för Marks Fastighets AB. Juster

3 M k *ä ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 2 Val av ordförande och sekreterare Till ordförande vid dagens bolagsstämma utses: Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB. Till sekreterare vid dagens bolagsstämma utses: Tomas Persson, ekonom. /7/) Justerande s'. #0

4 "::4=...- ti' M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (15) 3 Ombudsförteckning och röstlängd Upprättades följande förteckning över kommunens ombud vid stämman: Ombud Antal aktier Antal röster Utsedd av kommunfullmäktige i Marks kommun: Mikael Larsson Bilaga: Spinnerskan i Mark Ast protokoll , 9. Justerandes sign Anm

5 , M k WE ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (15) 4 Val av protokollsjusterare Mikael Larsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justerandes sig /M

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 5 Godkännande av dagordning I kallelsen till bolagsstämman redovisad dagordning är fastställd i bolagsordningen. Beslut Dagordningen godkänns. Justerandes sign ML

7 \<\-. 0:14: 2 0 Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (15) 6 Stämman behörigen kallad Då samtliga aktier är representerade och då kallelse utskickats enligt bolagsordningen förklaras årsstämman behörigen kallad. Justerandes sigp, / /1/

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 7 Årsredovisning 2017 Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse för 2017 har varit utsänd och förklaras föredragen, liksom resultaträkningen för verksamhetsåret samt balansräkningen per Auktoriserade revisorns revisionsberättelse och Iekmannarevisorns granskningsrapport har varit bilagda årsredovisningshandlingarna. Vad gäller bolagets verksamhet hänvisas dessutom till den information och överläggning, som avgivits vid genomlysningen av alla kommunala bolag vid kommunfullmäktiges möte den 26 april / j /7 Justerandes sign x /M/L

9 \ M k E ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (15) 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt ansvarsfrihet åt styrelsen Beslut a) Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen för 2017 samt balansräkningen per b) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen som innebär att balanserad vinst, kronor, balanseras i ny räkning. c) Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för Bilaga: Spinnerskan i Mark AB:s protokoll , 6, 11. JusterandeSI f 4 //5 <

10 144:. s\\. (5 M 5 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (15) 9 Beslut avseende styrdokument för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen TilI årsstämman har utsänts en instruktion från moderbolaget Spinnerskan i Mark AB till ombudet vid bolagsstämman i Marks Fastighets AB att fastställa styrdokument. Beslut Stämman beslutar att följande styrdokument som gäller för Marks kommun också ska gälla för Marks Fastighets AB: Dokumentnamn Beslutsnivå Datum Budget Kf Finanspolicy för Marks kommunkoncern Kf Översiktsplan för Marks kommun Kf Bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun Kf Riktlinjer för sociala medier Ks Bilaga: Spinnerskan i Mark AB:s protokoll , 10. Justerandes sign /WL

11 M»nl/,-?.=:<=' 4 Å k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 10 Arvoden Beslut Stämman beslutar att arvoden till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i AB omfattar 5 % respektive 3,5 % av årsarbetstiden. Marks Fastighets Årsarvodet till av Marks kommun utsedd lekmannarevisor ska utgå för 2018 med 12 timmar beräknat enligt de bestämmelser som gäller för förtroendevaldas arvoden i Marks kommun. Arvoden till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter i kommunens bolag höjs med samma procentsats som för de anställda avseende avgiftsbestämd ålderspension, för närvarande 4,5 procent, i syfte att kompensera för utebliven pensionsavsättning. Höjningen gäller för förtroendevalda upp till och med 66 års ålder. Retroaktiv ersättning ska ske från bolagsstämman Bilaga: Spinnerskan i Mark AB:s protokoll , 11. Justerandes sig

12 M15:- Ei Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGH ETS AB Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 11 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Marks Fastighets AB Kommunfullmäktige i Marks kommun har utsett följande styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Marks Fastighets AB: Ledamöter M Ann Iberius-Orrvik C Tommy Västerteg MBP Henry Sandahl S Göran Andersson S Ann-Christin Asp Edared Nordgården 1 Öresjövägen 46 Sjöby Västerväg 9 Andvägen 12 Parkgatan Fotskäl Örby Horred Örby Kinna Suppleanter M Rolf Skarin (-) Lennart Svensson, invald på mandat av (MBP) L S S Ulf Eriksson Odd Malmberg Tony Ragnarsson Ribbings Gata 14 Prestegården Muraregatan 6 C Tokhult 4 Duvgatan 4 B Skene Hajom Kinna Öxabäck Kinna Ordförande Ann Iberius-Orrvik (M) Vice ordförande Göran Andersson (S) Lekmannare visor Eva Ryberg (S) Klockaregatan Kinna Suppleant till lekmannarevisor Kurt Frilén (C) Törestorp Fotskäl Justerandessign% ÅI//L

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13 (15) 12 Val av auktoriserade revisorer Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant utsågs PwC vid valda revisorers sammanträde , 6, till revisoreri kommunkoncernens bolag. Beslut Stämman beslutar att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till revisorssuppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Bilaga: Spinnerskan i Mark AB:s protokoll , 11. Justeran

14 '=«:. &-\\. M k Sya ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 13 Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Inget annat ärende är anmält. Juste/ e sign /W/

15 .11,-...s- M ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 14 Stämman avslutas Ordförande Göran Andersson avslutar årsstämman klockan Justerandes sig /M

Relevanta dokument

8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15)

8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15) '5 ' å M k 5 ar i: Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene, klockan 09.03-09.13 Beslutande Ombud för Marks kommun: Mikael Larsson, Björketorp Funktionarer,