AB TIMRÅBO. Styrelsen

Transkript

1 Beslutsförteckning Föredragande Mötets öppnande och val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll 4 Periodrapport ML 5 Rapport Energi och vattenförbrukning 2018 ML 6 Rapport Vakanser och bostadskö ML 7 Rapport status NKI ML 8 Rapport Strandvillan & Köpmangatan 44 ML 9 Rapport Huskurage ML/PA 10 Beslut Nyproduktion ML 11 Rapport Utredningsuppdrag KS ML 12 Rapport Hyressättningsprojektet ML 13 Beslut Bolagsstyrningsrapport 2018 PA 14 Övriga frågor & nästa möte 15 Mötet avslutas

2 1 Mötets öppnande och val av justerare , Ordförande och Benny Eriksson justerar dagens protokoll.

3 2 Godkännande av dagordning Tillägg för beslut om godkännande av Bolagsstyrningsrapport , Godkänna dagordningen med följande förändring 13 Bolagsstyrningsrapport Övriga frågor och 15 Mötet avslutas

4 3 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll , Godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

5 Rapport 4 Periodrapport Vd går igenom årsresultatet för Inga större förändringar jämfört med årsprognos. Intäkter enligt budget. Fördyrande poster inom administration, löner, pensionskostnader och löneskatt samt inom fastighetsskötsel. Periodens rörelseresultat uppgår på grund av ovan till kkr jämfört med budgeterat kkr. Årsredovisning antas på nästa möte, smärre justeringar kan eventuellt uppkomma efter revisorers granskning ,Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

6 Rapport 5 Energiförbrukning Förvaltningschef Vanja Aldengård föredrar statistik gällande 2018 års förbrukning samt redogör för kommande satsningar inför Vi kunde inte nå målet 165 kwh/m 2 under Bolaget har goda förhoppningar om att målet nås under Vad/År Total energi kwh/m2 198 (208) (177) 173 (170) 169 (165) (160) Mål! El MWh totalt Värme MWh totalt Vatten (m3) , Lägga rapporten till handlingarna.

7 Rapport 6 Vakanser och bostadskö Vakansgrad Inga vakanser att rapportera. Samtliga uppsagda lägenheter hyrs ut omgående, även vid större renoveringsbehov får den nya hyresgästen ta över lägenheten och flytta in. Enbart lägenheter med så kallad helrep hyrs ut med 1-2 månaders vakans. Bostadskö Per 1 februari 2019 var det personer som stod i bostadskön med minst 1 poäng, av dessa är ca personer befintliga kunder med ett aktivt hyresavtal hos Timråbo , Lägga rapporten till handlingarna.

8 Rapport 7 NKI Vd, Micael Löfqvist redogör för kundnöjdheten för senaste perioden. Utvecklingen ser stabil ut och landar på NKI 49 % per på rullande 3 månaders och NKI 46 % per på rullande 12 månader , Lägga rapporten till handlingarna.

9 Rapport 8 Fastighetsutveckling Vd, Micael Löfqvist redogör för diskussioner mellan befintlig lokalhyresgäst och Timråbo gällande eventuella förändringar inom respektive parts bestånd. Då diskussionen är i tidigt skede lämnas ingen ytterligare information än vid sittande möte , Lägga rapporten till handlingarna.

10 Rapport 9 Huskurage Peter Svensson från Huskurage höll föreläsning för både medarbete och partners under onsdagen den 30:e januari. På Timråbo utgår vi från en bred ansats i vårt sociala ansvarstagande. Det betyder att vi utifrån omtanke och omsorg väljer att arbeta för ett tryggare samhälle och ett hem utan våld. Vi kommer nu fortsätta att lägga grunden för vår policy gällande Huskurage och hur vi ska kommunicera budskapet till våra hyresgäster. Våra två storklubbar Timrå IK och IFK Timrå. är särskilt viktiga då de redan idag arbetar långsiktigt med att ge flickor och pojkar bättre förutsättningar till att växa upp i ett jämställt samhälle, med förebilder kan vi påverka nästa generation på ett unikt sätt. Via vårt långsiktiga partnerskap med övriga samhällsaktörer och genom arbetet internt inom Timrå kommun, kan vi tillsammans ge samhället ett extra bra samordnat stöd. Här kan Timråbos aktiva ställningstagande och policy stärka civilkuraget hos våra hyresgäster och därmed får vi fler som vågar agera när något håller på att gå snett. Att vi dessutom har Hyresgästföreningens stöd och engagemang betyder mycket för Timråbo och i förlängningen kan vi via t ex möten nå vår gemensamma målgrupp. Uppstart av Huskurage beräknas ske i senare delen av augusti , Lägga rapporten till handlingarna.

11 Rapport & Beslut 10 Nypduktion Köpmangatan 45 Diskussion angående anläggande av fler parkeringsplatser. Det är relativt enkelt att förlänga befintliga parkeringsytor till ca 9 st fler platser och då slippa stödmurar(ej medräknat) upp mot Skogsvägen. Dock vill vi inte bygga ut fler platser mot rondellen då det inte är en bra lösning. Uppskattningsvis kan vi göra detta för runt kr. Lite beroende på om vi ska sätta några fler lyktstolpar, mv-stolparoch hur vi gör med kantstenar i ytterkanterna. Produktion fortsätter enligt plan, övertagandedatum mitten av juni. Plan 8 blir i princip klart den här veckan , Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 2, Godkänna ändrings- och tilläggsarbete för fler parkeringsplatser, max kr.

12 Rapport 11 Utredningsuppdrag KS Kommunfullmäktige har beslutat i Verksamhetsplan och budget 2019 att uppdra till kommunstyrelsen att, tillsammans med Kultur- och tekniknämnden och Timråbo, utreda möjligheten att samordna Kultur- och Tekniknämndens och Timråbo AB:s fastighetsförvaltningar. Redovisas till kommunstyrelsen i juni Motivet för en samordning kan vara Förbättra ekonomin genom att nyttja resurser effektivare Skapa en enhet som kan säkerställa kompetensförsörjningen över tid Skapa möjligheter till kvalitetsutveckling och specialistkompetens Styrelseordförande och kommunchef Andreaz Strömgren har pekat ut vd Timråbo som utredningsansvarig, biträdd av Jan Eriksson förvaltningschef Kultur och teknik , Lägga rapporten till handlingarna.

13 Rapport 12 Hyressättningsprojektet Vd, Micael Löfqvist föredrar om arbetet med hyressättningsprojektet, Rättvis hyra. Det börjar dra ihop sig för att skicka ut så kallade lägenhetsdeklarationer. Lägenhetsdeklarationen beskriver standarden/egenskaper på respektive lägenhet. Visning av systemet Poängen , Lägga rapporten till handlingarna.

14 13 Bolagstyrningsrapport Ordförande, Per-Arne Olsson går igenom bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret , Godkänna bolagsstyrningsrapport 2018 och uppdra till vd att skicka den till ägaren för handläggning

15 14 Övriga frågor och nästa möte Hyresförhandlingar är bokade till den 19:e februari. Styrelsemöte 19:e mars kl 08.00, Timråbo konferensrum Extra styrelsemöte den 16:e april, Wifstavarvs Herrgård Ny mötestid för Årsstämma 3 juni kl hos Timråbo. Konstituerande möte hålls 3:e juni kl på Hotell Höga Kusten , Fastställa ovanstående datum.

16 15 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet