Sammanträdesdatum

Transkript

1 Styrelsen för Gamla Byn AB 1(16) Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 4 december 2018 kl 14: Beslutande Ledamöter Laila Borger, Ordförande Kurt Kvarnström, Vice ordförande Roy Uppgård Leif Eriksson Martti Hopponen Rune Berg Ruth Johansson Anders Eriksson Lennart Karlsson Övriga närvarande Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare Jan Näslund, VD Anders Löfberg, projektledare Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Johannes Kotschy Gerd Svedberg Ola Westerlund, drift & underhållschef Justerare Leif Eriksson Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare

2 2(16) Ärendelista 75 Dnr Föredragningslista Dnr Protokoll från styrelsemöte och Dnr Ekonomiska rapporter Dnr Marknadsrapport Dnr Budget Dnr Styrelsemöten Dnr Verkställighetsbevakning Dnr VD rekrytering Dnr Fortsatta byggnationer Dnr Upphandling med socialt ansvar Dnr Tilläggsinvestering av Muttern 6 för värme, vent och el Dnr Utbyggnad av idrottshall på Skogsbo skola Dnr Köp av moduler Dnr Informationer... 16

3 3(16) 75 Dnr Föredragningslista Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan beslutar att fastställa föredragningslistan

4 4(16) 76 Dnr Protokoll från styrelsemöte och Ordförande Laila Borger föredrar mötesprotokollen för både styrelsemötet den 23 oktober och den 15 november beslutar att godkänna protokollen

5 5(16) 77 Dnr Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 oktober. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 oktober Styrelsen diskuterar rapporterna beslutar att godkänna den finansiella rapporten att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

6 6(16) 78 Dnr Marknadsrapport Örjan Bengs informerar att sju stycken lägenheter var vakanta den 1 november För fyra stycken av dessa tillsätter Omsorgen hyresgäster. Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna beslutar att godkänna informationerna

7 7(16) 79 Dnr Budget 2019 Örjan Bengs föredrar förslag till budget för år Intäkterna ligger ca 10 Mkr över fjolårets budget och resultatet hamnar på ca 2,5 Mkr. Styrelsen diskuterar budgeten beslutar att godkänna budgeten för år 2019

8 8(16) 80 Dnr Styrelsemöten 2019 Laila Borger föredrar förslag om dagar för styrelsemöten för år Normalt börjar sammanträdena klockan Sammanträdesdagarna är 26/2, 26/3, 7/5, 11/6, 27/8, 24/9, 22/10 och 10/12 beslutar att godkänna förlagen till sammanträdesdagar för år 2019

9 9(16) 81 Dnr Verkställighetsbevakning Det har försvunnit poster i redogörelsen för verkställighetsbevakningen därför kommer ärendet upp på nästa styrelsemöte. beslutar att ärendet tas upp på nästa styrelsemöte

10 10(16) 82 Dnr VD rekrytering Laila Borger informerar att det varit samverkan att projektledare Anders Löfberg kommer att bli TF VD från den 9 februari Laila Borger informerar att en direktupphandling av ett rekryteringsföretag pågår och två företag har lämnat anbud. beslutar att ge Ordförande Laila Borger i uppdrag att utse rekryteringsföretag att utse Anders Löfberg till TF VD från den 9 februari 2019

11 11(16) 83 Dnr Fortsatta byggnationer Anders Löfberg informerar om projektet skogsbo skola. Det blir en ny byggnad för ca 300 elever. Idrottshall Markusskolan fortskrider planenligt. Omsorgsförvaltningen har behov av ett nytt LSS boende, det kan finnas mark bredvid Skogsgläntan som kan passa till boendet. Åvestadalskolan är i behov av underhåll av ventilationssystem, fönster samt tilläggsisolering av fasaden. beslutar att godkänna informationerna

12 12(16) 84 Dnr Upphandling med socialt ansvar Leif Eriksson informerar att andra bolag ser till att vid byggupphandlingar få med socialt ansvar. Det är viktigt att få med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen innan upphandlingen. Styrelsen diskuterar upphandling med socialt ansvar. beslutar att ge VD i uppdrag att återkomma i frågan till nästa styrelsemöte

13 13(16) 85 Dnr Tilläggsinvestering av Muttern 6 för värme, vent och el Anders Löfberg informerar att styrelsen tagit ett investeringsbeslut den , enligt nedan, gällande upprustning av fastigheten Muttern 6 (förskolan Violen) Förskolan Violen har under många år varit föremål för diskussion om fortsatt verksamhet från både hyresgästen Avesta kommun Bildning och Gamla Byn AB. Verksamheten har varit nedlagd ett kortare tag. Nu har Bildningsförvaltningen beslutat att förskolan måste vara kvar och då behöver Gamla Byn AB göra åtgärder i lokalerna. Byggnaden behöver en ny ventilationsanläggning (K3) samt byte från eluppvärmning med bland annat strålningsvärmare i tak, infravärme samt elradiatorer till energieffektiva oljefyllda elradiatorer. I samband med detta passar bolaget på att byta elanläggningen då den inte uppfyller dagens krav. Kalkyl: Ventilation tkr, El värme 400 tkr, El 400 tkr och övrigt, oförutsett på 500 tkr. I investeringen kommer hyresgästen att belastas med del av ventilationskostnaden. Det finns även en energibesparing på ca 50 tkr/år. Beslutet var att bevilja medel om totalt 3 Mkr för investering i Muttern 6 under förutsättning att Avesta kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett tilläggshyresavtal avseende sin del av investeringen. Efter en noggrann projektering har omständigheterna fördyrat projektet och det avser Ventilation- fläktrum, nya utvändiga fläktrum inklusive markarbete ökar projektet med 2 miljoner. Förslag till beslut att bevilja medel om totalt 5 miljoner för upprustning av Muttern 6, under förutsättning att Avesta kommun, Bildningsförvaltningen undertecknar tilläggshyresavtal avseende sin del av investeringen. beslutar att bevilja medel om totalt 5 miljoner för upprustning av Muttern 6, under förutsättning att Avesta kommun, Bildningsförvaltningen undertecknar tilläggshyresavtal avseende sin del av investeringen.

14 14(16) 86 Dnr Utbyggnad av idrottshall på Skogsbo skola Anders Löfberg informerar att Avesta Kommun Bildningsförvaltning beställt en utbyggnation av idrottshallen på Skogsbo skola. Utbyggnaden är under upphandling och anbud inkommer v. 48 och därefter kan kostnaden presenteras. Projektet har för avsikt att påbörjas under våren. Kostnaden kommer att presenteras på styrelsemötet med anledning av att projektet behöver investeringsbeslut innan årsskiftet. Förslag till beslut att bevilja medel om totalt XXX miljoner för utbyggnad av idrottshall på fastigheten Skogsbo 29:2 under förutsättning att Avesta kommun, Bildningsförvaltningen undertecknar hyresavtal. beslutar att bevilja medel om totalt XXX miljoner för utbyggnad av idrottshall på fastigheten Skogsbo 29:2 under förutsättning att Avesta kommun, Bildningsförvaltningen undertecknar hyresavtal att sekretessbelägga beloppet fram till att upphandlingen är genomförd

15 15(16) 87 Dnr Köp av moduler Kurt Kvarnström informerar att inom Avesta kommun finns det ett antal förhyrningar av verksamhetsmoduler för Bildning- och Omsorgsförvaltningarna. Även Gamla Byn AB hyr in verksamhetsmoduler. Bildningsförvaltningen har flaggat upp ett fortsatt behov av skolmoduler som de hyr in idag, förslagsvis köper Gamla Byn AB in modulerna för att hyra ut dessa direkt till förvaltningen. Gamla Byn AB hyr in förskolemoduler på fastigheten Rågen som det kan finnas ett intresse från Bildningsförvaltningen att fortsätta hyra. Omsorgsförvaltningen hyr moduler på Hackspettsbacken i Horndal fram till och med april 2019, dessa kan Gamla Byn AB införskaffa för framtida behov i Horndal. Kostnadsförslag har erhållits från modulleveratören på ca. 4 miljoner. Samtliga moduletableringar idag har enbart tillfälligt bygglov, bygglov säkerställs inför köp av moduler. Styrelsen diskuterar modulerna Förslag till beslut att ge VD i uppdrag att inleda en förhandling om inköp av moduler beslutar att ge VD i uppdrag att inleda en förhandling om inköp av moduler och återkomma till nästa styrelsemöte

16 16(16) 88 Dnr Informationer Örjan Bengs informerar att hyresförhandlingen för år 2019 med Hyresgästföreningen är slutförd och hyran höjs med i snitt 1,85 % för bostäder. När vi håller på att fasa in lägenheterna i den systematiska hyressättningen kommer höjningen att bli mellan 0 till 193 kronor. För P- platser höjs hyran med 10 kronor, 20 kronor för kallgarage och 30 kronor för varmgarage per månad. Örjan Bengs informerar att budgivning pågår för fastigheten Länsen 1 och för närvarande ligger det högsta budet på 2,1 Mkr. Roy Uppgård föreslår att Ordförande och VD skall svara på utspelet från Bildnings Ordförande Mikael Westbergs artikel i Avesta Tidning. Enligt en KPMG-rapport som Bildningsförvaltningen beställt har de jämfört hyresnivåer i jämförbara kommuner. I artikeln påstod Mikael Westberg att Gamla Byn AB tar ut ca 23 Mkr i för höga hyror per år. Kurt Kvarnström framförde att vi skall låta utredningen som Avesta kommun genomför får göras klar innan vi agerar. Styrelsen diskuterar Avesta Tidnings artikel och alla tilläggsinvesteringar som förvaltningarna beställer. Jan Näslund informerar att bolaget sponsra IK Stål under året. beslutar att godkänna informationen