Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Hotell Gillet i Köping, kl 10,50 12,25 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Lennart Karlsson Kalle Hedin Kurt Kvarnström Ruth Johansson Leif Eriksson Bo Brännström Martti Hopponen Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund, VD Ann-Christin Suneson, Vision Lars-Olov Eriksson Anders Eriksson Roy Uppgård Gerd Svedberg Utses justera Ruth Johansson Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan Örjan Bengs

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 33 Föredragningslista 34 Föregående protokoll 35 Ekonomiska rapporter 36 Marknadsrapporter 37 Forts byggnation i centrala Avesta 38 Informationer 39 Delgivningar

3 Sida 3 33 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan

4 Sida 4 34 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet

5 Sida 5 35 Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 30 april Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 30 april Styrelsen diskuterar rapporterna godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

6 Sida 6 36 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 april Vakansgraden är 3 st (0,3 %) för lägenheter varav 2 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Jan Näslund informerar om vakanserna i lokalerna. Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna

7 Sida 7 37 Forts byggnation i centrala Avesta Jan Näslund informerar planarbetet för Månsbo har startat och eventuellt kommer en förskola samt en skola byggas. Styrelsen diskuterar området Månsbo Jan Näslund informerar planändring för fastigheten Boken 4 kommer startas och förslaget är 2 st fyra eller fem våningshus kommer kunna uppföras på gamla badhustomten. Jan Näslund informerar Kommunfullmäktige tagit beslut ett nytt gymnastikhus skall byggas vid Markusskolan. Byggnaden skall även inrymma slöjdsalar för både sy- och träslöjd samt personalutrymmen. Styrelsen diskuterar vad som går göra med det gamla gymnastikhuset. Det är Avestas äldsta stålbyggnad med skiffertak och byggnaden är inte dålig enligt besiktningen som gjordes av Polygon. Det diskuterades om det går riva byggnaden varsamt för kunna uppföra den någon annanstans. Jan Näslund informerar han och projektledare Anders Löfberg varit till Branäs och tittat på prefabricerade modulhus från Estland. Styrelsen diskuterar modulhusen. godkänna informationen undersöka om möjligheten riva Markusskolans gymnastikhus varsamt för kunna uppföra byggnaden någon annanstans

8 Sida 8 38 Informationer Jan Näslund informerar Susanna Kippo, Avesta Kommun, arbetar med ett förslag till träbyggnadspolicy för Avesta Kommun. Syftet med träbyggnadspolicyn är öka träbyggandet i Avesta Kommun, öka den interna kompentensen inom träbyggnadsområdet samt värna den träbyggnadstradition som finns i kommunen. Styrelsen diskuterar Susanna Kippos skrivelse och anser även de skall tycka till om skrivelsen när den även kommer gälla för bolagen. Örjan Bengs informerar om läget för tvisten med Nya Byn Krylbo AB. Styrelsen diskuterar Nya Byn Krylbo AB. Styrelsen diskuterar nästa styrelsemöte den 23 augusti skall starta klockan godkänna informationerna handlingarna om träbyggnadspolicyn skickas ut till styrelsen som kan lämna synpunkter till VD och Ordförande VD och Ordförande sammanställer synpunkterna som överlämnas till utredaren nästa styrelsemöte börjar klockan den 23 augusti

9 Sida 9 39 Delgivningar 1. Årsstämmoprotokoll 2. Granskningsrapport, Lekmannarevisionen