LIBO. STYRELSEMÖTESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Banvägen 28, Lindesberg. Plats: Tid: Närvarande Styrelse:

Transkript

1 Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Anniette Lindvall, v ordf. Anne Nyström Bengt Storbacka Övriga: Roger Sixtensson, VD Maria Fossen Lundborg, fastighetschef Stefan Eriksson, vvd Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Justerare: Anne Nyström Underskrift Protokollförare. Ordförande Justerare Anslag: Protokollet anslås på Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna ärenden 32 Informations- och anmälningsärenden 33 Rapporter 34 Delårsrapport 35 Mål och ramar Aktuella projekt 37 Övrigt Sekretessärenden

3 32 3 Informations och anmälningsärenden Personalens utvecklingsdagar 16-17/9 i Kloten Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärende: Fastighetschefen redogör för de utvecklingsdagar som företagets personal genomfört i Kloten. Ämnet som föreläsningar och grupparbeten cirkulerade runt var, "Målsättningar och samarbete". Dagarna resulterade i ett antal fokusområden vilka skall följas upp av företagsledningen och omsättas i vårt vardagliga arbete. En högst uppskattad punkt på programmet var då våra styrelsemedlemmar bjöds in att delta för att presentera sig och sina visioner med styrelsearbetet. Företagets anställda fick också presentera sig för styrelsen.

4 Bo 4 32 forts. Informations och anmälningsärenden Vakanser Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: VD redovisar den vakansrapport avseende lägenhetsbeståndet per den , vilken visar en vakansgrad på 0,88%. I de orter vi prioriterar nybyggnation, Lindesberg 0,52% och Frövi 0,00%, vilket ger oss ytterligare argument för behovet av nya lägenheter.

5 5 33 Rapporter Finansiell rapport Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärende: Ekonomichefen presenterar den finansiella rapport som LIBO:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 september 2013.

6 6 34 Delårsrapport Styrelsen beslutar att lägga delårsrapporten med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: Ekonomichefen redovisar delårsrapporten som upprättats för perioden 1 januari till och med augusti och en prognos för helåret Av rapporten framgår att det ekonomiska utfallet och prognosen för årets kostnader och intäkter ser något bättre ut än budget i LIBO. Det konstaterades att en utvecklingspotential finns i att förstärka texten runt "Utsikter", dvs våra framtidsplaner i delårsrapporten. Dessa redovisas dock i sin helhet i årsredovisningen.

7 7 35 Mål och ramar Styrelsen beslutar i enlighet med presenterat förslag. Ärendet: enlighet med beslut fattat av styrelsen den 12/6 ( 25/13) i mötesprotokollet, framförs förslag att planering runt "mål och ramar " kommer att ske under studieresan den 5-6/11. Företagsledningen får i uppdrag att sammanställa erforderligt underlag och i god tid skicka ut detta. VD ansvarar för att samordna utskicket.

8 Sammanträdesdatum: Aktuella projekt -Nybyggnad Bostäder Styrelsen lägger rapporterna med ett godkännande till handlingarna och beslutar att juridisk assistans skall sökas i bostadsfrågorna, att utvecklingsprojektet skall ges hög prioritet. Ärende: VD presenterar läget runt bostadsbyggnationerna i Lindesberg och Frövi. Det kan konstateras att planprocessen är "trög" och att Länsstyrelsens utlåtanden tenderar att närma sig bygglovsfrågor allt mer. "Krafttag" efterlyses från styrelsen och företagsledningen instämmer. Det framkom även att Länsstyrelsens juridiska rätt att styra kommunens vilja att utveckla sin stad kan starkt ifrågasättas. Juridisk sakkunskap runt frågan bör sökas av företaget. Samtliga flerbostadsprojekt som tidigare identifierats är nu under projektering för att möjligt få till stånd en byggstart till halvårsskiftet Vidare presenteras ett utvecklingsprojekt tillsammans med Mjöbäcks Entreprenad med ambitionen att bygga kvalitativt bra men förhållandevis billiga par- och radhus i ett och två plan. Företaget letar tillsammans med Näringslivsavdelningen tomtmark till vilken planen tilläter bostadsbyggnation likt den vi ämnar uppföra. Den långsiktiga planen med detta projekt är att, i större mängd, kunna producera par- och radhus i exempelvis Lindesby.

9 9 37 Övrigt nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte blir den 4 december Studiebesöket avseende " Nybyggnadlombyggnad av skola åk 7-9" som går till Upplands Väsby äger rum den 5-6 november Ärende: Nästa styrelsemöte samt studiebesök avseende "Nybyggnad/ombyggnad av skola åk 7-9."