First Hotell Reisen, Skeppsbron Stockholm. Jan Sahlin, ordf Pär-Ove Lindqvist, v ordf Björn Pettersson Bengt Storbacka

Transkript

1 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats: First Hotell Reisen, Skeppsbron Stockholm Tid: Närvarande Styrelse: Övriga: Jan Sahlin, ordf Pär-Ove Lindqvist, v ordf Björn Pettersson Bengt Storbacka Anniette Lindvall, LIBO Kurt Scharnke, TUAB Stefan Eriksson, VD Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Roger Sixtensson, vice VD Justerare: Bengt Storbacka Underskrift Protokollförare L5 /` St1 Eriksson Ordförande.,, Justerare Bengt Storbacka Anslag: Protokollet anslås på Sammanträdesclatum: Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO \k5"

2 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alhnänna ärenden Informations- och anmälningsärenden 32 Rapporter 33 Delårsrapport och prognos 2 34 Budget/ VP Övrigt Sekretessärenden k- --.

3 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 31 Informations och anmälningsärenden studiebesök Styrelsen uttalar sin tillfredsställelse med dagens studiebesök, föredragningar och diskussioner samt lägger informationen till handlingarna för att ingå i styrelsens beslutsunderlag för budget och VP LIBO:s styrelse kommer att besluta om hur LIBO kommer att gå vidare med frågan om andelsägarlägenheter. Styrelserna i FALAB, LIBO och TUAB genomför under onsdagen den 3 oktober ett mycket intressant studiebesök hos Botkyrkabyggen. Våra värdar är, förutom företrädare för Botkyrkabyggen, företrädare för konceptet "Andelsägarlägenheter". Våra värdar redovisade dagsläget i processen med att "sälja ut" ett antal lägenheter till hyresgästerna. Man redovisar upplägg av ärendet och de beslut som fattats i Botkyrkabyggen. Man beräknar att ca 25 procent av två fastigheter i bolagets bostadsområde i Eriksberg ingår i en första etapp och att fler lägenheter kan komma att bli berörda i ett senare läge. Det finns ett relativt stort intresse bland hyresgästerna i Eriksbergsområdet av att "köpa" sin lägenhet. Upplägget med andelslägenheter ska inte blandas ihop med bildandet av en bostadsrättsförening och ägandet av en bostadsrättslägenhet. I en bostadsrättsförening äger du en andel i en ekonomisk förening och i upplägget med andelslägenheter äger du en del av en fastighet. Upplägget innebär också att Botkyrkabyggen fortfarande äger en bas på ca 75 procent av lägenheterna och av fastigheten i övrigt. Det upprättas också ett civilrättsligt avtal mellan Botkyrkabyggen och de enskilda ägarna av andelslägenheterna om skötsel och hantering av fastighet och marken utanför den enskilda lägenheten. Under eftermiddagen genomförs ett besök vid de aktuella fastigheter som behandlats under förmiddagen.

4 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 31 forts. Informations och anmälningsärenden fusion FALAB/Lexplo Informationen läggs till handlingarna. VD informerar styrelsen om att fusionen mellan moderbolaget Fastigheter i Linde AB (FALAB) och Linde Exploatering AB (Lexplo) är avslutad och att Lexplo därmed upplöst genom fusionen.

5 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 31 forts. Informations och amnälningsärenden redovisning av revisionsrapport Styrelsen lägger informationen till handlingarna. VD och vvd redovisar den granskningsrapport som pwc upprättat angående den s.k. hyresmodell som införts i kommunen. Rapporten redovisar modellens konstruktion och söker svara på frågeställningarna om modellen är förenlig med de krav som kan ställas på en hållbar hyresmodell. Resultatet av granskningen redovisas dels i en allmän del och dels en del som berör avskrivningar, räntekostnader samt drift- och underhållskostnader. Rapporten gör också bedömning utifrån en rad revisionsfrågor och synpunkter ur ett revisionsperspektiv. Den slutliga bedömningen från revisorernas horisont är att modellen är oförutsägbar för hyresgästen, kommunen. Modellen innebär en risk för kostnadsökningar för kommunen som är svåra att förutse, påverka och avstyra. Man har även förlorat möjligheten att med hyresmodellen skapa incitament för kostnads- och lokaleffektivisering och revisorernas bedömning är att modellen bör ersättas med en annan modell. Ett förslag som också beslutats genomföras.

6 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 32 Rapporter Ekonomisk och finansiell rapport Rapporten läggs till handlingarna. VD presenterar den finansiella rapport som FALAB:s samarbetspartner Entropi upprättat den 9 september Av rapporten framgår en betydande oro för den globala ekonomins fortsatta utveckling. De viktiga frågor vi har att ta ställning till är Hur lång räntebindningstid skall vi välja och vilka risker är relevanta att acceptera? De 10-åriga obligationsräntorna är på historiskt fullständigt ofattbart låga nivåer. När vänder pendeln? Det är de långa räntorna som diskonterar framtiden. En framtid som innehåller arbetslöshet, åtstramningar, kapitalbrist och pä sikt inflation. Penningpolitiken är redan så expansiv den kan vara och skuldberget hänger över oss och risken för kaos och politiska kriser står för dörren. Frågan är när man får nog och rensar skuldbördan genom att "trycka på inflationsknappen". Låga räntor och ett Japanscenario är ingen varaktig lösning på den situation som vi befinner oss i. Ingemar Wall och Ulf Malrnqvist från Entropi i Göteborg, FALAB:s finansiella partner, redovisar den makroekonomiska utvecklingen i Sverige och i vår omvärld under de senaste åren. Redovisningen betraktade det globala finansiella läget i vår omvärld och i Sverige. Sedelpressarna går varma runt om i vår omvärld och centralbankerna köper tid med ökade budgetunderskott. Föredrogs tänkbara scenarier i den finansiella utveckling vi går till mötes och som vi kan ana för de närmaste åren. Konstaterades att vi lever i en osäker och instabil finansiell tillvaro. Vart vi är på väg är ganska klart, men i vilken takt utvecklingen går och vad konsekvenserna blir av den utvecklingen är mer osäker. Vi diskuterade också det förhållningssätt vi bör ha inför en osäker framtid. Det vi kan konstatera är att den långa swapräntan för närvarande är extremt låg vilket är en situation som bör tas tillvara som en försäkring inför de närmaste åren.

7 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 32 forts. Rapporter Planerade bostadsprojekt Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärendet. Vice VD Roger Sixtensson redovisar dagsläget när det gäller aktuella bostadsprojekt. Roger redovisar även de platser i centrala Lindesberg som diskuteras mellan FALAB/LIBO och BMB som är lämpade för byggande av högre flerfamiljshus. Det område som i dag bedöms ha störst möjlighet till att på kortaste tid vara bebyggd är området väster om den s.k. Tivoliplan. f5-7

8 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 33 Delårsbokslut Styrelsen beslutar att fastställa delårsrapporten enligt det presenterade förslaget. VD och ekonomichef presenterar det delårsbokslut som tagits fram efter årets åtta första månader. Bokslutet visar på ett resultat i koncernen FALAB efter finansiella poster på 94 tkr (rnoderbolaget tkr) och årsprognosen pekar på ett resultat efter finansiella kostnader på tkr (moderbolaget tkr), vilket är under budgeterad nivå. FALAB-koncernens rörelseresultat på årsbas är beräknade till tkr och den finansiella nettokostnaden är beräknad till tkr. I prognosen är inte full hänsyn tagen till effekterna av förändringarna i bolags- och fastighetsstrukturen samt hyresmodellens alla effekter. Balansräkningen i koncernen beräknas omsluta tkr (moderbolaget tkr).

9 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 34 Mål och ramar för budget/vp Styrelsen beslutar att arbeta vidare med planeringsmodellen och fastställa verksamhetsplanen vid sitt sammanträde i december VD redovisar det utkast till Verksamhetsplan som upprättats för FALAB-koncernen och dess dotterbolag. Planen redovisar det övergripande uppdrag och syfte som respektive bolag i koncern har utifrån bolagsordningar och ägardirektiv. Respektive dotterbolag skall med utgångspunkt från kommunens strategiplan för perioden , bolagsordningar och ägardirektiv, utveckla sin egen affärsplan och sin affärsidé. Affärsplanen ska11 vara en handlingsplan som beskriver respektive bolags affärsidé, hur verksamheten är tänkt att fungera, vad bolaget planerar att göra, verksamhetens mål och hur man tänkt nå de mål och ambitioner som är uppställda. eå'>

10 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Övrigt Fusion av Energikällan Linde AB och Lindesberg Arena AB Styrelsen beslutar att godkänna Energikällan Linde AB:s förvärv av Lindesberg Arena AB och att en fusion där Energikällan Linde AB absorberar Lindesberg Arena AB genomförs. Styrelsen beslutar vidare att i samråd med Energikällan Linde AB och Lindesberg Arena AB upprätta en fusionsplan i enlighet med ovanstående beslut. Vice VD informerar styrelsen om att kommunfullmäktige i Lindesberg nu beslutat om att Energikällan Linde AB skall förvärva Lindesberg Arena AB och att Lindesberg Arena AB fusioneras in i Energikällan Linde AB.

11 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL forts. Övrigt Nästa styrelsemöte Styrelsen håller sitt nästa sammanträde onsdagen den 5 december Nästa styrelsemöte.