KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

Transkript

1 KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till extra sammanträde med kommunstyrelsens planeringsoch utvecklingsutskott, tisdagen den 28 augusti 2012 direkt efter beslutande kommunstyrelsens sammanträde i Leja, kommunhuset. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Anders Ceder Ordförande Linda Svahn Sekreterare Ledamöter Anders Ceder (S) ordförande Irja Gustavsson (S) 1:e vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Margaretha Östlund (S) Jonas Kleber (C) Ingrid Åberg (KD) Pär-Ove Lindqvist (M) Ersättare Hans-Olof Hake (S) Margareta Ahlm (S) Snorre Hermansson (V) Inger Griberg (MP) Christina Pettersson (C) Göran Gustavsson (FP) Anniette Lindvall (M) Föredragningslista Nr. Ärende 1. Budget 2013, VP för kommunkontoret och kommunledningsstaben Dnr 2012/219 AKK

2 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott KSPU Dnr. 2012/219 Budget 2013, VP för kommunkontoret och kommunledningsstaben Förslag till beslut Konsekvensbeskrivning för budget för 2013 samt VP för enligt bilaga godkänns och överlämnas till kommunstyrelsens budgetberedning. Ärendebeskrivning Budgetprocessen inför budget för 2013 bygger på mål och ramar som kommunstyrelsen antog den 27 mars 2012 samt de preliminära ekonomiska ramar för VP som kommunstyrelsen antog den 29 maj Detaljerad budget 2013 och plan för tillsammans med genomförd MBL-förhandling ska vara klar till den 6 september Ärendets tidigare handläggning Ledamöterna i planerings- och utvecklingsutskottet informerades den 13 augusti 2012 om förslag till budget 2013 samt verksamhetsplan för kommunkontoret och kommunledningsstaben. Informationen gavs av kommunchef Christer Lenke, förvaltningschef/ekonomichef Gunilla Sandgren, personalchef Carina Fyrpihl, näringslivschef Peter Bring, enhetschef för kanslistöd Malin Sjöberg, enhetschef för ekonomistöd Kerstin Rogemyr, enhetschef för måltidsenheten Carita O Prim, samt enhetschef för IT- och teleenheten Anders Widegren. Meddelas för åtgärd: Budgetberedningen Meddelas för kännedom: Ekonomichefen Ekonomienheten Justerande Utdragsbestyrkande

3 Kommunledningsstaben Konsekvensbeskrivning Budget 2013, VP Kommunledningsstabens budgetförslag utgår ifrån de mål som prioriterats av kommunstyrelsen för planeringsperioden För att uppnå beslutade mål bedömer kommunledningsstaben att följande budgetjusteringar behöver göras. Kommunchef Budgeterade medel avser kostnad för kommunchef och följer verksamhetsplanen. Bergslagens kommunalteknik (BKT) Under 2012 har ledningen för Bergslagens kommunalteknik (BKT) vidtagit åtgärder i form av personaluppsägningar för att klara löpande underhåll inom området gata/park. Det kommunala anslaget har inte täckt de ökade kostnader förbundet haft för personal, material och tjänster. Verksamhetsbidraget för områdena gata, park, idrott och lokalvård uppgår till 43 mnkr. Avskrivningar och internränta tillkommer. Verksamhetsbidraget för idrott finns i Lindesbergs kommun inom kultur- och fritidsförvaltningen och anslaget för lokalvård finns inom respektive verksamhet i kommunen. För att kompensera för kostnadsökningar och säkerställa oförändrad verksamhet inom samtliga områden föreslås att verksamhetsbidraget till BKT höjs med 1,2 mnkr för områdena gata, park och idrott samt med 500 tkr för lokalvård från Stadsnät Stadsnätet i Lindesberg är ett öppet nät som började skapas under åren i och med att beslut fattades att kommunens och LIBOs befintliga fibernät skulle utvecklas och möjliggöra för företag och allmänhet i kommunen att få tillgång till bredband av hög prestanda. Stadsnät finns sedan ett antal år i kommunal förvaltning. En intern utredning genomförs under hösten 2012 i syfte att föreslå en långsiktig organisation av Stadsnät. Det är därför i nuläget inte möjligt att bedöma konsekvenserna ur ett ekonomiskt perspektiv. Tillsvidare föreslår oförändrad budget, det vill säga 169 tkr netto för Kommunutveckling inkl Lindesberg Arena I verksamhetsplanen finns tkr budgeterat. I anslaget finns tkr för ospecificerade kommunutvecklande åtgärder. Anslaget förslås minska till 600 tkr. Under 2012 har Arenabolagets ekonomiska situation lett till en intern utredning om Stadshuskoncernen. Förslaget innebär att bolaget Energikällan i Linde AB förvärvar Arenabolaget i Lindesberg AB och därmed tar över driften av verksamheten vid Arenahallen. Ärendet kommer att i kommunfullmäktige under september

4 Utöver den ram som sammantaget finns inom kommunledningsstaben, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen, 14,1 mnkr, behövs ytterligare 2,6 mnkr för att klara driften. Kostnaderna för hyra beräknas till tkr och övrig drift (administration/ledning, vaktmästeri och lokalvård) till tkr. Budgeterade medel för drift av Arenahallen (hyra, administration/ledning, vaktmästeri och lokalvård) föreslås i sin helhet överföras till respektive förvaltning i överensstämmelse med de avtal som kommer att upprättas med Energikällan i Linde AB. Internationella kontakter Kontakterna med vänorten i Tyskland, landkreis Hassberge, kommer att leda till utbyte inom såväl barn- och utbildningsförvaltningen som socialförvaltningen och behov av ett mindre anslag inom kommunchefens verksamhetsområde finns för att klara vissa kostnader i samband med detta. Anslaget klaras inom tilldelad ram.. Ökat verksamhetsbidrag till BKT tkr Ökat verksamhetsbidrag till Energikällan för drift av Arenahallen tkr Ekonomistyrning Budgetförslaget ligger inom tilldelad ram. Personal I kommunfullmäktiges beslut om budget 2012, VP beslutades om en besparing för Kommunledningsstaben, Personal på kronor för 2012 samt ytterligare kr för VP Besparingen för 2012 har genomförts genom att vakanshålla en hälsoutvecklartjänst samt att inte återbesätta en assistenttjänst i samband med pension. Besparingen för 2013 kommer att effektueras dels genom helårseffekt på besparingen av assistenttjänsten som inte återbesattes dels kommer förhandlingar inledas gällande ytterligare nerdragning med 1,0 årsarbetare inom Personal. Utvecklingsenheten Styrning och beredning av samhällsbyggnadsfrågor Under 2013 behöver arbetet med att upprätta en Mark och Exploateringsfunktion under Näringsliv och Tillväxtenheten fortsätta, kopplat till avvecklingen av Lexplo AB. För detta ändamål behöver medel tillföras/omfördelas för att finansiera bemanning och de uppdrag inom området. Trafikfrågor I samband med skatteväxlingen av kollektivtrafiken under 2011 så kom inte kostnaderna för färdtjänst och kompletteringstrafiken med i budget för 2012 eller VP Ej budgeterade kostnader för färdtjänst och kompletteringstrafik Finansiering av exploateringsenhet utöver budget Finansiering av uppdrag inom fysisk planering och utveckling tkr 500 tkr tkr 2

5 Kommunledningsstabens förslag till investeringar Objekt RC Vedevåg Storövägen, Vedevåg Fotbollsgatan Rondell R50/Fotbollsgatan Ny väg Arenahallen RC Lindesberg Pendlarparkering, Lindesberg GC-väg Banvägen Bussgata Fingerboäng 500 Exploatering Reserv Summa

6 Kommunkontoret Konsekvensbeskrivning Budget 2013 VP Kanslienheten I kommunfullmäktiges beslut om budget 2012, VP beslutades om en besparing för politisk verksamhet om kronor år 2012 och ytterligare kr för VP , totalt kr. Besparingen innebär bland annat färre antal sammanträden med kommunfullmäktige, samt minskade kostnader för kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott. Inför 2013 måste även övriga kostnader ses över. Idag används digitala blanketter som är framställda i dataprogrammet Superform. Det sker ingen vidareutveckling av programmet så det blir allt svårare att uppdatera befintliga blanketter. Kommunen behöver därför ett nytt system för digitala blanketter. För finansiering av digitala blanketter 250 tkr Ekonomienheten I kommunfullmäktiges beslut om budget 2012, VP beslutades om en besparing för ekonomistöd om kronor år 2012 och ytterligare kr för VP , totalt kr. Besparingen 2012 har genomförts genom att konsultstöd har genomförts i mindre omfattning samt att samtliga kostnadsposter har minskats kommer två ekonomiassistenter att gå i pension och endast en tjänst kommer att återbesättas. Arbetsuppgifter inom enheten kommer att omfördelas. Överförmyndarens verksamhet redovisade ett underskott 2011 och även 2012 därför äskas ytterligare medel. Ökade kostnader för överförmyndarverksamheten 250 tkr IT- och teleenheten Sedan 2009 har Lindesbergs kommun inte längre någon IT-strateg. Tjänsten ströks i samband med att Bo Bäckman blev stadsnätschef. Konsekvensen av detta är att ingen längre arbetar med IT-strategiska frågor. Förvaltningarna har svårt att få stöd i upphandlingar och samordning saknas helt. Den tidigare IT-gruppen är nedlagd då den leddes av IT-strategen. Informationssäkerhetsarbetet har helt uteblivit vilket medför att viktiga styrdokument saknas genomförde IT- och teleenheten en besparing då en IT-teknikertjänst ströks. Konsekvensen av detta blev att viktig kompetens förlorades och att arbetsbelastningen för kvarvarande personal ökade. Detta samtidigt som antalet IT-utrustningar och tillämpningar har ökat. IT- och telestöd budgetförslag ligger inom ram men med vissa reservationer. Anslutningsavgiften till Lindesbergs stadsnät tkr är inte budgeterad. Nytt 3-årigt licensavtal är tecknat och det medför att kostnaden ökar med ca 100 tkr. Ökat antal datorer och högre priser är anledningen till kostnadsökningen. 1

7 I revisionen som Komrev utförde 2010 fick IT- och telestöd anmärkning på att ärendehanteringssystem saknades och vi ålades att lösa detta. Det finns ett behov av att effektivisera hanteringen av användare och lösenord. Lösningen kallas Single Sign On. Antalet smarta telefoner och läsplattor ökar kraftigt. För att kunna administrera dessa krävs ett verktyg. Ytterligare budgetanslag behövs (årlig kostnad) IT-strateg Anslutningsavgift till Lindesbergs stadsnät Ökade kostnader för licenser Administrationsverktyg smarta telefoner och läsplattor 670 tkr tkr 100 tkr 100 tkr IT- och teleenhetens förslag till investeringar: 2013 Administrationsverktyg smarta telefoner och läsplattor, engångsinvest. 100 Ärendehanteringssystem 330 Single Sign On 400 Måltidsenheten I kommunfullmäktiges beslut om budget 2012, VP om en besparing för måltidsenheten om 1,5 mnkr på pedagogiska luncher. Besparingen av pedagogiska måltider har i mindre omfattning genomförts. Totalt en besparing på ca 400 tkr. Måltidsenheten har minskat på övriga kostnadsposter för att få budget inom ram. Måltidsenheten har fått ökad budget för två provisoriska förskolor, där en har kommit igång och den andra är på gång. Måltidsenheten har även fått pengar för Kyrkbergets förskola som inte är uppstartad ännu. Driftbudgeten ligger inom tilldelad ram. Måltidsenhetens förslag till investeringar: Ekgården, stekbord 60 Kristinaskolan, ugn 125 Ramshyttan, assistent 60 Lindeskolan, vattensifon 46 Storåskolan, ugn 75 Stadsskogsskolan, spis 15 Björken, takhängd visp o ugn 135 Bergknallen, assistent 60 Tallen, kokeri, gryta, värmeboxar, spis 212 Fröviskolan, salladsvagn 60 Förskolekök, spis, frys, kyl