Banvägen 28, Lindesberg. Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Anniette Lindvall, v ordf. Anne Nyström Bengt Storbacka

Transkript

1 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Lindesbergsbostäder AB Sammanträdesdatum: Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Anniette Lindvall, v ordf. Anne Nyström Bengt Storbacka Övriga: Roger Sixtensson, VD Maria Fossen Lundborg, fastighetschef Stefan Eriksson, vvd Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Justerare: Monica Iwarss Underskrift Protokollförare Ordförande Roger Sixte Justerare Monica Iwarsson Anslag: Protokollet anslås på Sammanträdesdatum: Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO

2 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmämia ärenden 22 Informations- och anmälningsärenden 23 Rapporter 24 Aktuella projekt 25 Mål och ramar för budget/vp Elektronisk fakturahantering 27 Övrigt Sekretessärenden

3 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 22 Informations och anmälningsärenden Svar på debattinlägg i NA 30/5 Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna. Ärende: VD informerar styrelsen om debattinlägget i NA den 30/5. Debattören har blandat ihop LIBO och TUAB vad gäller vilket bolag som är hyresvärd för BUF. Vad är värre innehåller inlägget även ett påstående att de ca 40 miljoner som skatteökningen genererade skall ha "gått in i bolagskoncernen". I en replik i NA har VD rättat till de sakfel som debattören använt sig av i sitt inlägg. Det allvarligaste är den av debattören påstådda "hyresökning" på skollokaler som sker 2013, vilken förklaras med en återgång till realistiska avskrivningstider. I den tidigare sk. "hyresmodellen" har avskrivningstiderna förlängts till onormalt långa tider med en låg hyra till följd. Rätt avskrivningstid handlar i grund och botten om att inte skjuta ett "problem" på framtiden, dvs, våra barn och barnbarn skall inte tvingas ärva "dåliga affärer" av oss. De avskrivningstider vi nu återgått till krävs för övrigt av bolagsrevisorer och nya redovisningsregler fr.o.m

4 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Lindesbergsbostäder AB Sammanträdesciatum: forts. Informations och anmälningsärenden Rutiner vid beställning av detaljplaner Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: VD informerar styrelsen om att kommunchef Christer Lenke beslutat att alla förfrågningar angående planbesked enligt Plan- och bygglagen, ska ställas till Näringsliv och Utvecklingsavdelningen (NoU). Det är NoU som bestämmer vilket planarbete som ska prioriteras och uppdrar till BMB att genomföra det praktiska planarbetet. Beställningen till BMB ska skrivas under av Näringslivschefen.

5 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 22 forts. Informations och anmälningsärenden Lediga lägenheter Informationen läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: Rapporten saknas för maj månad, uthyrningsansvarig meddelar dock att vakansgraden är fortsatt låg men omflyttningar tilltar under juni och juli månad.

6 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 23 Rapporter Finansiell rapport Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärende: VD presenterar den finansiella rapport som LIBO:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 juni Av rapporten framgår att ränteläget i Sverige och i vår omvärld fortfarande befinner sig på en mycket låg nivå och att trots stora stimulanspaket i Europa och på många andra håll i världen, så lyser den tillväxt i ekonomin som alla säger sig sträva efter med sin frånvaro. De långa räntorna har dock börjat "röra på sig" uppåt och ailt fler börjar ifrågasätta om det är rätt att låta sedelpressarna försöka "lösa" krisen. Arbetslösheten inom eurozonen uppgår nu till 19,4 miljoner och den sociala oron ökar. Motståndet mot åtstramningar och besparingar ökar kraftigt och många tecken tyder på att vi har en fundamental inbromsning av världsekonomin.

7 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 23 forts. Rapporter Ekonomisk rapport Styrelsen beslutar att lägga den ekonomiska rapporten med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: Ekonomichef Gerd Sköld Ylikoski redovisar den ekonomisk rapport som upprättats för perioden 1 januari till 31 maj och en prognos för helåret Av rapporten framgår att det ekonomiska utfallet och prognosen för årets kostnader och intäkter ser bättre ut än budget i såväl LIBO som i de övriga bolagen i koncernen. Detsamma kan sägas om Linde Stadshuskoncernen i sin helhet.

8 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Lindesbergsbostäder AB Sammanträdesdatuni: Aktuella projekt kv. Gåsen f.d. Strandskolan, Lindesberg kv. Tredingen, Alkilsbacken Lindesberg kv. Bagaren, nuvarande brandstation i Lindesberg Sjövallen Frövi. Styrelsen lägger rapporterna med ett godkännande till handlingarna och uttalar sitt stöd för att planen ska antas av kommunfullmäktige i Lindesberg utan några förändringar. Ärende: VD redovisar den lägesrapport som han upprättat avseende ett antal aktuella projekt; * Projekt "Strandskolan" Lindesberg. Av rapporten framgår att alla tecken tyder på att det planförslag som tagits fram i samråd med BMB och som kommunfullmäktige den 25 juni förväntas faststä1la, kommer att överklagas av några kringboende. Länsstyrelsen i Örebro har även meddelat att man ifrågasätter den framtagna planen och att om Kf beslutar anta planen, så kommer Länsstyrelsen ej att godkänna den. Den allmänna åsikten i de politiska leden och bland berörda tjänstemän i FALAB är att driva planförslaget vidare till beslut i Kf utan några förändringar. * Av lägesrapport avseende projekt "Ålkilsbacken" i Lindesberg framgår det att ärendet fortskrider planenligt och att information och samråd har hållits med närboende. Överlag har förslaget mottagits positivt med ett och annat undantag och i bästa fall kan byggstart ske våren * Lägesrapport avseende uppförandet av ett nytt hyreshus på fastigheten Bagaren, nuvarande brandstation i Lindesberg, redovisar att arbetet är i sin linda och att en ljudutredning kommer att genomföras för att säkerställa att bullernivåer inte överskrider myndighetemas krav. Planarbetet har påbörjats. * Under hösten 2013 beräknar FALAB/LIBO, i samarbete med BMB, påbörja planarbetet för uppförande av hyreshus vid området Sjövallen i Frövi. Tidplanen för projektstart kommer att samordnas med den planerade utbyggnaden av den khrf Tallens planerade utbyggnad. En byggnation som ligger före Sjövallen i tiden.

9 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 24 forts. Aktuella Projekt Vindkraft Ombyggnad av lokaler för AF i Lindesberg Styrelsen lägger rapporterna med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: vvd redogör för den förlängning av bygglovet som LIBO sökt och fått beviljat hos BMB. Projektet kommer att analyseras vad gäller de ekonomiska förutsättningarna samt prioriteras tillsammans med koncernens övriga investeringar under hösten. * Fastighetschefen presenterar detaljerna kring det tidigare rapporterade projektet avseende ombyggnad av våra lokaler på Kristinavägen 23 till Arbetsförmedlingen i Lindesberg. Avtal är nu tecknat och projektet kommer att startas efter semestrarna. Denna etablering kommer att bidra i positiv anda till södra Kristinavägens handel- och tjänsteutbud.

10 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Mål och ramar för budget/vp Styrelsen beslutar att underlaget får utgöra utgångspunkt för budgetarbetet och att styrelsens ledamöter arbetar igenom det presenterade materialet inför höstens arbete. Ärendet: vvd presenterar ett upplägg av rutiner kring FALAB-koncernens budgetarbete och verksamhetsplanering inför perioden Inför verksamhetsperioden måste en del av de rutiner som tidigare använts förändras beroende på den nya bolagsstrukturen i kommunen och de nya förutsättningar som i och med förändringen nu gäller. En samordning me1lan FALAB, LIBO, ILAB och TUAB i budget/vp-arbetet kommer i största möjliga utsträckning att göras och konkret kommer rutiner, konsekvenser och slutsatser att diskuteras under höstens styrelsemöten. I arbetet kommer den utvecklingsstrategi som fullmäktige i Lindesbergs kommun fastställt för perioden att införlivas och utgöra utgångspunkt för arbetet med budget och VP. Detsamma gäller för bolagsordning och ägardirektiv som fastställts för respektive bolag. Arbetet kommer också att påverkas av ny lagstiftning, bl.a. kravet på komponentavskrivning enligt de s.k. K3-reglerna.

11 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Elektronisk fakturahantering Styrelsen beslutar att med ett godkännande lägga rapporten till handlingarna. Ärendet: Ekonomichefen presenterar den plan som tagits fram för införande av s.k. elektronisk fakturahantering. Fastighetsbolagen i FALAB-koncernen behandlar i dag ca fakturor årligen. En elektronisk fakturahantering underlättar och effektiviserar handläggningen betydligt i jämförelse med dagens manuella hantering. Kostnaderna för installation av ett system för en elektronisk hantering är preliminärt beräknade till ca 150 tkr.

12 LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Övrigt nästa styrelsemöte Styrelsen beslutar att tema för studiebesök i samband med styrelsemötet den 2 och 3 oktober 2013 blir Nybyggnad/ombyggnad av skola åk 7-9. Ärende: Nästa styrelsemöte är planerat till den 2 och 3 oktober Temat för det studiebesök som kommer att genomföras i anslutning till styrelsemötet föreslås bli Nybyggnadlombyggnad av skola åk 7-9.