FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Fastigheter i Linde AB Sammanträdesdatum:

Transkript

1 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Monica Iwarsson Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Björn Pettersson Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, VD Maria Fossen Lundborg, fastighetschef Roger Sixtensson, vvd Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Justerare: Monica Iwarsson Underskrift Protokollförare. g Ste Eriksson Ordförande Justerare Monica Iwarsson Anslag: Protokollet anslås på Sammanträlesdatum: Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO

2 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ailmänna ärenden 24 Informations- och anmälningskenden 25 Rapporter 26 Aktuella projekt 27 Mål och ramar för budget/vp Elektronisk fakturahantering 29 Övrigt Sekretessärenden

3 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 24 Informations och anmälningsärenden Fusion Lindesberg Arena AB/Energikällan Linde AB Styrelsen lägger informationen till handlingarna. Ärende: VD informerar styrelsen om att Bolagsverket den 17 maj 2013 beslutat lämna tillstånd till att verkställa fusionen mellan Lindesberg Arena AB och Energikällan Linde AB. Fusionen är därmed genomförd och Arenabolaget är upplöst genom att bolaget har uppgått i Energikällan. En del administrativt arbete återstår att utföra innan ärendet helt är avslutat.

4 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 24 forts. Informations och anmälningsärenden - Rutiner vid beställning av detaljplaner Informationen läggs till handlingarna. Ärendet: Vice VD informerar styrelsen om att kommunchef Christer Lenke beslutat att alla förfrågningar angående planbesked enligt Plan- och bygglagen, ska ställas till Näringsliv och Utvecklingsavdelningen (NoU). Det är NoU som bestämmer vilket planarbete som ska prioriteras och uppdrar till BMB att genomföra det praktiska planarbetet. Beställningen till BMB ska skrivas under av Näringslivschefen.

5 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 25 Rapporter Finansiell rapport Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. Ärende: VD presenterar den finansiella rapport som FALAB:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 juni Av rapporten framgår att ränteläget i Sverige och i vår omvärld fortfarande befinner sig på en mycket låg nivå och att trots stora stimulanspaket i Europa och på många andra håll i världen, så lyser den tillväxt i ekonomin som alla säger sig sträva efter med sin frånvaro. De långa räntorna har dock börjat "röra på sig" uppåt och allt fler börjar ifrågasätta om det är rätt att låta sedelpressarna försöka "lösa" krisen. Arbetslösheten inom eurozonen uppgår nu till 19,4 miljoner och den sociala oron ökar. Motståndet mot åtstramningar och besparingar ökar kraftigt och många tecken tyder på att vi har en fundamental inbromsning av världsekonomin.

6 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 25 forts. Rapporter Ekonomisk rapport Styrelsen beslutar att lägga den ekonomiska rapporten med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: Ekonomichef Gerd Sköld Ylikoski redovisar den ekonomisk rapport som upprättats för perioden 1 januari till 31 maj och en prognos för helåret Av rapporten framgår att det ekonomiska utfallet och prognosen för årets kostnader och intäkter ser bättre ut än budget i såväl FALAB som i de underliggande bolagen i koncernen. Detsamma kan sägas om Linde Stadshuskoncernen i sin helhet.

7 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 26 Aktuella projekt kv. Gåsen f.d. Strandskolan, Lindesberg kv. Tredingen, Ålkilsbacken Lindesberg kv. Bagaren, nuvarande brandstation i Lindesberg Sjövallen Frövi. Styrelsen lägger rapporterna med ett godkännande till handlingarna och uttalar sitt stöd för att planen ska antas av kommunfullmäktige i Lindesberg utan några förändringar. Ärende: Vice VD redovisar den lägesrapport som han upprättat avseende ett antal aktuella projekt; * Projekt "Strandskolan" Lindesberg. Av rapporten framgår att alla tecken tyder på att det planförslag som tagits fram i samråd med BMB och som kommunfullmäktige den 25 juni förväntas fastställa, kommer att överklagas av några kringboende. Länsstyrelsen i Örebro har även meddelat att man ifrågasätter den framtagna planen och att om Kf beslutar anta planen, så kommer Länsstyrelsen ej att godkänna den. Den allmänna åsikten i de politiska leden och bland berörda tjänstemän i FALAB är att driva planförslaget vidare till beslut i Kf utan några förändringar. * Av lägesrapport avseende projekt "iilkilsbacken" i Lindesberg framgår det att ärendet fortskrider planenligt och att information och samråd har hållits med närboende. Överlag har förslaget mottagits positivt med ett och annat undantag och i bästa fall kan byggstart ske våren * Lägesrapport avseende uppförandet av ett nytt hyreshus på fastigheten Bagaren, nuvarande brandstation i Lindesberg, redovisar att arbetet är i sin linda och att en ljudutredning kommer att genomföras för att säkerställa att bullernivåer inte överskrider myndigheternas krav. Planarbetet har påbörjats. * Under hösten 2013 beräknar FALAB/LIBO, i samarbete med BMB, påbörja planarbetet för uppförande av hyreshus vid området SjövaIlen i Frövi. Tidplanen för projektstart kommer att samordnas med den planerade utbyggnaden av den khrf Tallens planerade utbyggnad. En byggnation som ligger före Sjövallen i tiden.

8 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 26 forts. Aktuella Projekt ny brandstation i Lindesberg rust- och tillbyggnad av Energikällan Styrelsen lägger rapporterna med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: Fastighetschef Maria Fossen Lundborg redogör för den lägesrapport som hon upprättat avseende nedanstående projekt: * Projekt "ny brandstation" i Lindesberg. Av rapporten framgår att aktuell mark nu är inköpt och att lokalprogrammet håller på att revideras. En ny detaljplan för det aktuella området måste tas fram. Projektet fortskrider planenligt och byggstart kan i bästa fall ske sommaren * Fastighetschefen redogör för den rapport som upprättats angående en upprustning/ tillbyggnad av badanläggningen Energikällan i Lindesberg som Energikällans styrelse i samråd med TUAB beslutat att genomföra. Arbetet är påbörjat och utförs under sommaren 2013.

9 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 27 Mål och ramar för budget/vp Styrelsen beslutar att underlaget får utgöra utgångspunkt för budgetarbetet och att styrelsens ledamöter arbetar igenom det presenterade materialet inför höstens arbete. Ärendet: VD presenterar ett upplägg av rutiner kring FALAB-koncernens budgetarbete och verksamhetsplanering inför perioden Inför verksamhetsperioden måste en del av de rutiner som tidigare använts förändras beroende på den nya bolagsstrukturen i kommunen och de nya förutsättningar som i och med förändringen nu gäller. En samordning mellan FALAB, LIBO, ILAB och TUAB i budget/vp-arbetet kommer i största möjliga utsträckning att göras och konkret kommer rutiner, konsekvenser och slutsatser att diskuteras under höstens styrelsemöten. I arbetet kommer den utvecklingsstrategi som fullmäktige i Lindesbergs kommun fastställt för perioden att införlivas och utgöra utgångspunkt för arbetet med budget och VP. Detsamma gäller för bolagsordning och ägardirektiv som fastställts för respektive bolag. Arbetet kommer också att påverkas av ny lagstiftning, bl.a. kravet på komponentavskrivning enligt de s.k. K3-reglerna. M

10 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Elektronisk fakturahantering Styrelsen beslutar att med ett godkännande lägga rapporten till handlingarna. Ärendet: Ekonomichefen presenterar den plan som tagits fram för införande av s.k. elektronisk fakturahantering. Fastighetsbolagen i FALAB-koncernen behandlar i dag ca fakturor årligen. En elektronisk fakturahantering underlättar och effektiviserar handläggningen betydligt i jämförelse med dagens manuella hantering. Kostnaderna för installation av ett system för en elektronisk hantering är preliminärt beräknade till ca 150 tkr.

11 FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Övrigt nästa styrelsemöte Styrelsen beslutar att tema för studiebesök i samband med styrelsemötet den 2 och 3 oktober 2013 blir Nybyggnadlombyggnad av skola åk 7-9. Ärende: Nästa styrelsemöte är planerat till den 2 och 3 oktober Temat för det studiebesök som kommer att genomföras i anslutning till styrelsemötet föreslås bli Nybyggnadlombyggnad av skola åk 7-9.