Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons Väg 73 kl 14,10 16,40 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Martti Hopponen Rut Johansson Kurt Kvarnström Kalle Hedin Leif Eriksson Lennart Karlsson Bo Brännström Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund VD Roy Uppgård Anders Eriksson Lars-Olov Eriksson, gick kl 16,25 Gerd Svedberg Utses justera Rune Berg Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Axel Johnsons väg 73 Örjan Bengs

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 57 Föredragningslista 58 Föregående protokoll 59 Ekonomiska rapporter 60 Marknadsrapporter 61 Fortsa byggnationer 62 Beslutspunkt från överläggningarna för VD- och styrelseutvärderingarna 63 Sveden 1 64 Ombyggnad av gymnastikhuset på Rågskolan till förskola 65 Moduler Karlbo 66 Fönsterbyte Lärkan 10, Myrgatan 3 67 Svar på remiss om konstnärlig utsmyckning 68 Informationer

3 Sida 3 57 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan

4 Sida 4 58 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet

5 Sida 5 59 Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 augusti Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 augusti Styrelsen diskuterar rapporterna. Jan Näslund föredrar delårsrapporten januari augusti samt årsprognos. Med dagens K3 regelverk aktiverar bolaget utbyte av komponenter som tidigare bokfördes som underhåll. Detta kan göra det bokförda värdet blir högre än marknadsvärdet och resultera i nedskrivningar. Styrelsen diskuterar delårsrapporten godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten godkänna delårsrapporten

6 Sida 6 60 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 september Vakansgraden är 3 st (0,3 %) för lägenheter varav 1 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Bolaget har tomställt en byggnad med en lägenhet som står vid Skogsbo skola och byggnaden kommer rivas. Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna

7 Sida 7 61 Fortsa byggnationer Jan Näslund informerar hur läget ser ut för Markusskolans idrottshall. Projektet är ute på räkning och förhoppningen är byggstarten blir under november månad. För projektet Balders hage har en partnering upphandling skett och projekteringen beräknas pågå till våren Beräknad färdigställning är under hösten På gamla badhustomten håller V-Dala miljö & Bygg på med en ny detaljplan som förhoppningsvis blir klar under december månad. Projekteringen beräknas pågå ca 5 månader och färdigställandet är beräknat till årsskiftet 2019/2020 När planen är tagen påbörjas projekteringen. Styrelsen diskuterar de olika projekten. Jan Näslund informerar ägaren av fastigheterna Abborren 14 och Dalern/ Skillingen fått förfrågan om de är till salu. Styrelsen diskuterar fastigheterna Abborren 14 och Milan 1. V-Dala Miljö & Bygg har startat ett program området Månsbo. godkänna informationen fastigheterna Dalern/ Skillingen och Abborren 14 inte är aktuella bebygga av Gamla Byn AB. Bolaget ställer sig positivt till om ägaren av fastigheterna säljer dem vidare till intressenterna som hört av sig

8 Sida 8 62 Beslutspunkt från överläggningarna för VD och styrelseutvärderingarna Styrelsen hade som uppgift ta fram frågor som belystes under VD- och styrelseutvärderingen till detta möte. Det som kom upp är strategier, ökad tydlighet ägare styrelse och VD, varumärkesdiskussion, organisationsfrågor, risker, VD tydlighet, klimatförändring, ta bort partipolitiken, affärsplan, personalfrågor, kommunledningsdialogen, handlingsplan, VD närvaro, VD ett steg före, information från VD, uppföljningar, bjuda in kommundirektören och kommunalrådet någon gång per år. Styrelsen diskuterar de olika frågorna börja jobba med frågorna risker och strategier för bolaget, personalstrategiska frågor, samarbete styrelse och VD, varumärke och information från VD

9 Sida 9 63 Sveden 1 Jan Näslund informerar Stuctor gjort en statusbedömning av fastigheten Sveden 1. Fastigheten har efters underhåll som beräknas kosta 29 Mkr åtgärda. Styrelsen diskuterar bristen på underhåll avstå från erbjudandet köpa fastigheten Sveden 1

10 Sida Ombyggnad av gymnastikhuset på Rågskolan till förskola Gamla Byn AB kommer få en beställning av Bildningsförvaltningen för göra om gymnastiksalen på Rågskolan till förskola. Då behovet av förskoleplatser fortfarande är stort har Avesta Kommun Bildningsförvaltning valt göra om gymnastiksalen till 3 förskoleavdelningar. Styrelsen diskuterar ombyggnationen bevilja medel om totalt XXX Mkr för ombyggnationen av Rågskolans gymnastiksal till förskoleavdelningar under förutsättning Avesta Kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett hyrestillägg för motsvarande belopp. sekretessbelägga beloppet tills upphandlingen är genomförd

11 Sida Moduler Karlbo Gamla Byn AB har fått en beställning från Avesta Kommun Bildningsförvaltning på hyra in förskole moduler till Karlbo i anslutning till nuvarande Gullvivans förskola. Upphandling av modulerna är påbörjade och ett tillfälligt bygglov är inlämnat. Placeringen blir på en tomt som ägs av Avesta kommun. Investeringen gäller markkostnaden för etablera modulerna. Modulerna kommer hyras in av Gamla Byn AB för hyras ut vidare till hyresgästen. bevilja medel om totalt 2 Mkr för markberedning till moduler i Karlbo under förutsättning Avesta Kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett hyresavtal för motsvarande belopp.

12 Sida Fönsterbyte Lärkan 10, Myrgatan 3 Det finns behov av byta fönster samt fönsterdörrar på fastigheten Lärkan 10, Myrgatan 3. Anbudet från vår upphandlade HBV-entreprenör är på kr. En totalkostnad med eventuella tilläggskostnader bör hamna runt kr exkl. moms. Arbetet kan påbörjas ca 6 veckor från avrop. Fönsterbyte innebär ett komponentutbyte enligt K3 reglerna. Styrelsen diskuterar fönsterbytet bevilja medel om 2 Mkr för fönsterbyte på Lärkan 10, Myrgatan 3

13 Sida Svar på remiss om konstnärlig utsmyckning Jan Näslund informerar kommunrevisionen ställt en fråga till Kommunstyrelsen (KK ) som kommit till Gamla Byn AB för yttrande. Frågan är om det finns beslut kring konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion? Om beslut ej finns förs det diskussioner om inför en procentsats för konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion. Jan Näslund lämnar ett förslag till svar på frågan som lyder: Bolaget har ej tagit något beslut om konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion. Diskussioner om införa en procentsats för konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion förs idag inte. Det bör vara upp till Avesta kommun besluta om en procentsats för konstnärlig utsmyckning skall införas då kostnaden kommer fördyra nyproduktion. godkänna förslaget till svar på remissen.

14 Sida Informationer Jan Näslund informerar byggnaderna på Annexgatan i Krylbo är färdigställda och nycklarna kommer lämnas ut onsdagen den 20 september. Styrelsen diskuterar projektet på Annexgatan Jan Näslund informerar Tillväxt Avesta kommer hålla ett frukostmöte i kallförrådet hos Gamla Byn AB den 9 oktober. Styrelsen diskuterar invigning av det nya kontoret på Axel Johnsons väg 73. Ett lämpligt tillfälle vore vid nästa styrelsemöte. inviga husen på Annexgatan den 2 oktober med kaffe och tårta i trapphuset inviga Gamla Byn AB:s kontor på Axel Johnsons väg 73 i samband med nästa styrelsemöte