Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons Väg 73 kl 15,10 17,30 Beslutande Laila Borger, Ordförande Rune Berg Martti Hopponen Rut Johansson medverkade till klockan 16,45 Kurt Kvarnström Kalle Hedin Leif Eriksson Lennart Karlsson Bo Brännström Anders Eriksson medverkade från klockan 16,45 Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund VD Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Gerd Svedberg Anders Eriksson Lars-Olov Eriksson Roy Uppgård Anders Löfberg, projektledare 84 och 88 Utses justera Bo Brännström Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Axel Johnsons väg 73 Örjan Bengs

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 82 Föredragningslista 83 Föregående protokoll 84 Ekonomiska rapporter 85 Marknadsrapporter 86 Budget Verkställighetsuppföljning 88 Fortsa byggnationer 89 Tidplan Investering av nytt garage Rosen 26 (Räddning) 91 Skrivelse från hyresgäst i Gamla byn 92 Remiss Jerry Harryssons medborgarförslag om solenergi 93 Remiss avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 94 Informationer 95 Delgivningar

3 Sida 3 82 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan

4 Sida 4 83 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående mötesprotokoll. godkänna protokollet

5 Sida 5 84 Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 oktober Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport och balansrapport per den 31 oktober Örjan Bengs föredrar värderingen som Norrbryggan utfört av fastigheterna Boken 4, Skogsbo 1:106 samt Östanhede 8:2 Anders Löfberg föredrar investeringsrapport per den 31 oktober Styrelsen diskuterar rapporterna samt K3 regler om nedskrivning och om styrelsen har en annan bedömning av den framtida lönsamhet är det styrelsens bedömning som skall gälla. godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

6 Sida 6 85 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 november Vakansgraden är 7 st (0,7 %) för lägenheter varav 4 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna

7 Sida 7 86 Budget för år 2018 Örjan Bengs redogör för förslag till budget för år 2018 för Gamla Byn AB. Omsättningen ökar med ca 7 miljoner, lönekostnaderna ökar med ca 1 miljon, fastighetskostnaderna ökar med ca 4 miljoner medan räntan minskar med ca 4 miljoner mot föregående budget. Styrelsen diskuterar budgeten och menar räntekostnaderna bör öka med 1 Mkr för investeringar som styrelsen beslutat genomföra under året. Styrelsen diskuterade även en resultatpåverkande finansiering på tre år vid nästkommande budget. godkänna budgeten med justeringen av räntekostnader på 1 Mkr för år 2018

8 Sida 8 87 Verkställighetsuppföljning Örjan Bengs redogör vilka kriterier som antagits för verkställighetsuppföljningen. Investeringar redogörs vid varje styrelsemöte därför är dessa inte medtagna i denna redogörelse. De beslut som ej verkställts under år 2014 till år 2017 är: Sponsringspolicy, VD två gånger per år skall redovisa utfallet för styrelsen. Köp av mark som skall regleras in i fastigheten Bergsnäs 1 Invigning av fastigheten Myran 2 Styrelsen diskuterar verkställighetsuppföljningen godkänna informationen

9 Sida 9 88 Fortsa byggnationer Jan Näslund informerar Gamla Byn AB inte hinner med och måste avvakta med projekteringen fastigheten Milan 1. Anders Löfberg informerar om aktuellt läge för fastigheten Härden 10 och försöker få plats med en byggnad utan behöva gräva upp den gamla grunden som ligger på fastigheten. Jan Näslund informerar kontakts tagits med Miljö och Bygg angående Kuskbacken för undersöka om den får bebyggas. Styrelsen diskuterar de olika projekten. godkänna informationen

10 Sida Tidplan 2018 Laila Borger redogör för förslag till sammanträdesdagar för år 2018 och styrelsemötena normalt skall börja klockan 14,00. Två veckor före styrelsemötena är beredningsmöten som också börjar klockan 14,00. Styrelsen diskuterar sammanträdesdagarna styrelsemötena börjar klockan 14,00 sammanträdesdagarna blir följande: 20 februari, 27 mars, 8 maj, 12 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober och den 4 december

11 Sida Investering av nytt garage Rosen 26 (Räddning) Jan Näslund föredrar Södra Dalarnas räddningstjänst (SDR) har ropat av en förprojektering av ett nytt garage på 300 kvm till räddningsstationen på Axel Johnsons väg. Ett indikativt pris på 5 miljoner är framtaget i ett tidigt skede och det priset kan ändras efter en kalkylator har räknat på investeringen. Dagens hyresavtal har skrivits på 20 år och har löpt sedan början av 2000-talet då en större investering gjordes. Nu har SDR sagt upp avtalet till och med 31/ SDR är villig teckna nytt 20-års avtal för kunna inrymma investeringen i kommande hyresavtal. bevilja medel om totalt 6 miljoner för en utbyggnad av Rosen 26 under förutsättning Södra Dalarnas Räddningstjänst undertecknar nytt 20 årigt hyresavtal.

12 Sida Skrivelse från hyresgäst i Gamla Byn Laila Borger informerar hon fått ett brev av en hyresgäst i Gamla byn som är ställt till Gamla Byn ABs styrelse. Hyresgästen har haft besvär i lägenheten med avvikande lukt sedan midsommar Hyresgästen har skrivit en dagbok över vad bolaget gjort. De känner sig kränkta över inte få någon hjälp av Gamla Byn AB. De har inte kunnat bo i lägenheten utan varit tvungna ordna eget boende. Jan Näslund redogör vad bolaget genomfört för åtgärder och det är väldigt svårt komma tillrätta med problemen när det gäller lukter. Informationen till hyresgästen har inte fungerat på ett optimalt sätt och den punkten är väldigt viktig hyresgästerna vet vad bolaget gör för komma tillrätta med lukten. Gamla Byn AB har gjort en uppgörelse som båda parter funnit tillfredsställande. Styrelsen diskuterar problemet ge VD i uppdrag se över rutinerna

13 Sida Remiss Jerry Harryssons medborgarförslag om solenergi Dnr: KK Jan Näslund redogör för medborgarförslaget: Jerry Harrysson anser det är på tiden Avesta kommun antar utmaningen hantera solenergi på ett nytt kostnadseffektivt och hållbart sätt. Kommunen behöver införa rutinen alla nya fastigheter förses med solceller på taken. Jan Näslund föreslår följande yttrande skall ges från Gamla Byn AB: Bolaget är positivt till tillföra mer solenergi på byggnader och fastigheter. Dock bör det inte ske med rutin på samtliga nya byggnader eller fastigheter då det inte alltid är genomförbart av olika skäl. Gamla Byn AB har idag som rutin utvärdera alternativa energikällor vid samtliga nybyggnationer. Styrelsen diskuterar medborgarförslaget. ställa sig bakom förslaget till svar på remissen

14 Sida Remiss avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Jan Näslund föredrar förslag till yttrande på remissen. Bolaget är positivt till remissen för kommande avfallshantering inom Avesta kommun. Bolaget och förvaltningarna har ett stort ansvar i detta arbete och kommer arbeta tillsammans med Avesta ven och avfall AB för förbättra avfallshanteringen inom kommunen. Styrelsen diskuterar förslaget ställa sig bakom förslaget till svar på remissen

15 Sida Informationer Örjan Bengs informerar hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen har genomförts. Resultatet blev en hyreshöjning om 0,7% och 5 kronor / månad för bilplatser från den 1januari Det Hyresgästföreningen motse sig var som vanligt riskpremien som är på 0,5% som bolaget betalar förutom räntan till Avesta kommun för lånen som tas upp via Avesta kommuns internbank. Hyresgästföreningen anser riskpremien inte skall vara hyresdrivande och de ser denna som en förtäckt värdeöverföring. Styrelsen diskuterar hyresförhandlingen Jan Näslund informerar han blivit invald i VD rådet på SABO. Jan Näslund informerar Avestakronan gått i konkurs och konkursförvaltaren har för avsikt sälja fem fastigheter. Fastigheterna är Spoven 1, Älgen 1, Lejonet 5 och fastigheterna Siken 17 och 20. Bolaget har för avsikt gå på visningar för undersöka skicket på fastigheterna. Styrelsen diskuterar fastigheterna och kommer hålla ett extra styrelsemöte den 12 december. godkänna informationerna hålla ett extra styrelsemöte den 12 december klockan 16,00

16 Sida Delgivningar 1. Delegationsbeslut