Sammanträdesprotokoll. Direktionen

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl ande Teemu Sulin (V) Fagersta, ordförande Olle Rahm (S) Norberg Lars Gustavsson (PNF) Norberg ersättare för Pratima Åslund (V) Norberg Carl-Henrik Söderlind (C) Avesta ersättare för Eric Karlsson (M) Avesta Lars Levahn (S) Avesta Anita Tärneborg (S) Avesta Göran Hoffman (S) Hedemora Anna Eling (L) Hedemora ersättare för Mona Dalmats (M) Hedemora Tova Eldstål (S) Fagersta ersättare för Bengt Lindgren (S) Fagersta Övriga deltagande Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Lars Westerfors, 1:e stf räddningschef Daniel Lundin, 2:e stf räddningschef Claes-Göran Morén, Vision Utses att justera Olle Rahm Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande ANSLAG Sammanträde Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Förbundets kansli Avesta Ingeborg Forsberg

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 63 Ekonomisk rapport oktober Noteringar och kommentarer gällande delårsbokslutet samt utlåtande avseende delårsrapport Budget samt prislista Fastställande av handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder Jämställdhetspolicy 7 68 Jämställdhets- och mångfaldsplan Handlingsplan mot kränkande särbehandling 9 70 Sammanträdesdagar Information om flyktingsituationen Samverkansavtal Närvaro via telefon vid extrasammanträden Direktionsledamöternas möjlighet till verksamhetsdialog Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar (i pärm) Övriga frågor Avslutning 18

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 63 Ekonomisk rapport oktober 2015 Mats Jansson fördrar resultatrapport för oktober månad Resultatet för perioden uppgår till tkr. Resultatet följer därmed årsprognosen. - Arbetsutskottets protokoll Den ekonomiska rapporten för oktober månad 2015 godkänns.

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 64 Noteringar och kommentarer gällande delårsbokslutet samt utlåtande avseende delårsrapport 2015 Mats Jansson föredrar noteringar och kommentarer gällande delårsbokslut samt utlåtande avseende delårsrapporten Rapporterna har överlämnats till medlemskommunerna. - Arbetsutskottets protokoll Noteringar och kommentarer gällande delårsbokslutet samt utlåtande avseende delårsrapporten 2015 läggs till handlingarna. ---

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 65 Budget samt prislista 2016 Mats Jansson går övergripande igenom förslag till budget och verksamhetsplan , investeringsäskande och prislista för verksamhetsåret Budgetramen för 2016 är enligt beslut i förbundets medlemskommuner uppräknad med 2,5 %. Budgetramen uppgår till tkr. exkl. pensioner. Den budgetram som avser pensioner uppgår 2016 till tkr. Investeringsäskandet för verksamhetsåret 2016 uppgår totalt till tkr. och avser en sk Bas-1 (släckbil) tkr., ett ledningsfordon 800 tkr., rökskydd tkr. samt rökdykarkommunikation 550 tkr. Den totala avskrivningskostnaden för dess investeringar uppgår till 665 tkr./år. Med nuvarande förutsättningar ryms denna kostnad inom förbundets investeringsram. Prislistan för externa tjänster har justerats med löneökningar, index och marknadsanpassade priser. Den nya prislistan gäller fr.o.m Mats Jansson föredrar även övergripande förslag till budget För planeringsperioden ingår investeringar enligt fordonsplanen. Budgetramen är i enlighet med KSO-gruppens (KommunStyrelseOrdförande-gruppen) beslut preliminär uppräknad med 2,6 % 2017 och 2,7 % De senast erhållna prognoserna från KPA AB visar på en pensionskostnad på tkr. för 2017 och kkr. för Detta innebär att förbundet måste kompenseras för pensionskostnadsökningar med tkr. för år 2017 och med tkr. för år Arbetsutskottets protokoll Direktionens protokoll Arbetsutskottets protokoll Upprättat budgetförslag, investeringsäskande samt prislista för externa tjänster 2016 godkänns. - Upprättat budgetförslag för åren godkänns.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6 66 Fastställande av handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder Mats Jansson föredrar ärendet. Vid direktionens sammanträde godkändes förslaget till handlingsprogram för att skickas ut på samråd och därefter fastställas vid direktionens sammanträde i december Handlingsprogrammet har skickats ut till 25 instanser och 11 av dessa har inkommit med svar. Mats Jansson föredrar de ändringar som gjorts med anledning av de inkomna svaren. Sid 19 i handlingsprogrammet, räddningsstyrkornas förmågor, ändras från Samtidig ut- och invändig livräddning från byggnad inom 10 min till Samtidig ut- och invändig livräddning från byggnad. Handlingsprogrammet har MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna. - Arbetsutskottets protokoll Direktionens protokoll Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder fastställs med ovanstående justeringar. Länsstyrelsen Dalarna Länsstyrelsen Västmanland Medlemskommunerna

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7 67 Jämställdhetspolicy Mats Jansson föredrar förslag på jämställdhetspolicy. Förslag på jämställdhetspolicy har MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna och i samband med förhandlingarna har mindre revideringar skett. Anita Tärneborg yrkar att struken text på sid 2, rubrik 3, andra punkten En jämn fördelning av makt och inflytande för kvinnor och män ska återinföras i dokumentet. Ordföranden ställer grundförslaget mot Anita Tärneborgs förslag och finner att direktionen beslutar enligt grundförslaget. - Direktionens protokoll Arbetsutskottets protokoll Jämställdhetspolicyn fastställs enligt grundförslaget. Reservationer - Anita Tärneborg reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8 68 Jämställdhets- och mångfaldsplan Mats Jansson föredrar förslag till jämställhets- och mångfaldsplan för åren Jämställdhets- och mångfaldsplan har MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna och i samband med förhandlingen har mindre revideringar skett. På sid 4 andra stycket Genom olika aktiviteter ska underrepresenterade grupper uppmuntras att söka sig till yrken inom förbundet har ändring skett. Ordförande föreslår att förväntat resultat på mål 5.2 sid 5 Vid utgången av 2018 bör minst 10 % av personalen vara kvinnor ändras till Vid utgången av 2018 bör minst 10 % av personalen i uttyckande tjänst vara kvinnor - Direktionens protokoll Arbetsutskottets protokoll Jämställdhets och mångfaldsplan för fastställs enligt ordförandens förslag.

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9 69 Handlingsplan mot kränkande särbehandling Mats Jansson föredrar förslag till handlingsplan mot kränkande särbehandling. Handlingsplan mot kränkande särbehandling har MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna. - Direktionens protokoll Arbetsutskottets protokoll Handlingsplan mot kränkande särbehandling fastställs.

10 Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdagar 2016 Ordförande presenterar förslag till sammanträdesdagar 2016 och föreslår att sammanträdet den 15 december 2016 flyttas till onsdagen den 14 december för att inte kollidera med NVK s sammanträde samma dag. Arbetsutskottet Tisdag , kl 13.00, räddningsstation Avesta Tisdag , kl 13.00, räddningsstation Avesta Tisdag Tisdag , kl 13.00, räddningsstation Avesta , kl 13.00, räddningsstation Avesta Direktionen Torsdag Torsdag Torsdag Onsdag , kl 14.00, räddningsstation Hedemora , kl 14.00, räddningsstation Norberg , kl 14.00, räddningsstation Avesta , kl 16.00, räddningsstation Fagersta - Arbetsutskottets protokoll Tidplanen för arbetsutskottets och direktionens sammanträden 2016 fastställs enligt ordförandens förslag.

11 Sammanträdesprotokoll Sida Information om flyktingsituationen Mats Jansson, Lars Westerfors och Daniel Lundin informerar om flyktingsituationen och situationen på asylboenden i förbundet. Direktionsledamöterna har möjlighet att ställa frågor. - Arbetsutskottets protokoll Informationen godkänns.

12 Sammanträdesprotokoll Sida Samverkansavtal Mats Jansson informerar om att ett nytt samverkansavtal mellan Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund och Kommunal, Brandmännens Riksförbund, Vision och Sveriges Ingenjörer tagits fram. Avtalet har tagits fram i samarbete med de fackliga organisationerna. Avtalet har ännu inte undertecknats av samtliga fackliga organisationer då Kommunal yrkar på en del förändringar före underskrift. Återkommer med informationen är avtalet är klart. - Arbetsutskottets protokoll Informationen godkänns.

13 Sammanträdesprotokoll Sida Närvaro via telefon vid extrasammanträden Ingeborg Forsberg föredrar ärendet. I samband med arbetsutskottets sammanträde väcktes frågan om möjligheten för direktionens ledamöter att delta på distans via telefon vid t ex extrasammanträden. I kommunallagen 38 a (2013:1053) står följande: Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, om fullmäktige har beslutat det och det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. I dagsläget saknar förbundet den tekniska utrustning som krävs för att säkerställa kraven om ljudoch bildöverföring i realtid. - Arbetsutskottets protokoll Informationen godkänns.

14 Sammanträdesprotokoll Sida Direktionsledamöternas möjlighet till verksamhetsdialog Ordförande föredrar ärendet. Direktionens ledamöter diskuterar olika möjligheter till verksamhetsdialog. Ordförande föreslår att ledamöterna till nästa sammanträde tänker på olika lösningar. - Ledamöternas möjlighet till verksamhetsdialog tas upp vid direktionens sammanträde den 10 mars 2016.

15 Sammanträdesprotokoll Sida Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegationsbeslut från direktionen har 1:e stf räddningschef Lars Westerfors och 2:e stf räddningschef Daniel Lundin beslutat i ärenden enligt bilaga. - Arbetsutskottets protokoll Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

16 Sammanträdesprotokoll Sida Delgivningar (i pärm) 1. Norbergs Kf 105 Norbergs kommuns budget för 2016 med plan för 2017 och Västmanland-Dalarna löndenämnd 20 Delårsbokslut

17 Sammanträdesprotokoll Sida Övriga frågor Politiskt läge i Fagersta kommun Teemu Sulin informerar om det politiska läget i Fagersta kommun där S och V avbrytit sitt samarbete och S valt att bilda koalition med M. - Informationen godkänns.

18 Sammanträdesprotokoll Sida Avslutning Ordförande tackar för året som gått och önskar direktionens ledamöter och samtlig personal i förbundet en God Jul och ett Gott Nytt År. Mötet avslutas kl