Sammanträdesprotokoll. Direktionen

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Räddningsstation Norberg kl ande Teemu Sulin (v) Fagersta, ordförande Bengt Lindgren (s) Fagersta Lars Levahn (s) Avesta Carl-Henrik Söderlind (c) Avesta ersättare för Eric Karlsson (m) Avesta Anita Tärneborg (s) Avesta Göran Hoffman (s) Hedemora Anna Eling (fp) Hedemora ersättare för Mona Dalmats (m) Hedemora Pratima Åslund (v) Norberg Lars Gustavsson (pnf) Norberg ersättare för Gunnar Tiger (s) Norberg Övriga deltagande Utses att justera Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Lars Westerfors, 1:e stf räddningschef Claes-Göran Morén, Vision Tova Eldstål (s) Fagersta Pirkko Heikkinen (v) Fagersta Olle Rahm (s) Norberg, adjungerad Anita Tärneborg Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande ANSLAG Sammanträde Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Förbundets kansli Avesta Ingeborg Forsberg

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 45 Närvarorätt för Olle Rahm 3 46 Fyllnadsval efter Gunnar Tiger (s) Norberg 4 47 Delårsrapport augusti 2015 samt årsprognos Ekonomisk rapport september Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor Avsteg från fastlagd beredskap under sommaren Plan för räddningsinstats Outokumpu AB Avesta Plan för räddningsinsats AGA Gas AB Plan för räddningsinsats Boliden Mineral AB Garpenberg Plan för räddningsinsats Fagersta Stainless AB Plan för räddningsinsats Seco Tools AB Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar (i pärm) Övriga frågor Avslutning 18

3 Sida 3 45 Närvarorätt för Olle Rahm Ordförande föredrar ärendet. Kommunfullmäktige i Norbergs kommun har vid sammanträde utsett Olle Rahm som ny ledamot i direktionen efter Gunnar Tiger som avsagt sig uppdraget. Med anledning av att beslutet i Norbergs kommun ännu inte vunnit laga kraft måste beslut om närvarorätt för Olle Rahm fattas. Ordförande föreslår att närvarorätt ges till Olle Rahm vid dagens sammanträde. - Olle Rahm ges närvarorätt vid dagens sammanträde.

4 Sida 4 46 Fyllnadsval efter Gunnar Tiger (s) Norberg Med anledning av att Gunnar Tigers (s) Norberg avsägelse av uppdrag som direktionsledamot, vice ordförande för direktionen och ordinarie ledamot i arbetsutskottet i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund så behöver fyllnadsval förrättas. Från Norbergs kommunfullmäktige har Olle Rahm (s) utsetts till ny direktionsledamot och tillika nominerats till vice ordförande för resterande tid av mandatperioden. - Olle Rahm (s) Norberg väljs till vice ordförande för direktionen för resterande tid av mandatperioden - Olle Rahm (s) Norberg väljs till ordinarie ledamot i arbetsutskottet - et gäller under förutsättning att Norbergs kommuns kommunfullmäktigeprotokoll vinner laga kraft.

5 Sida 5 47 Delårsrapport augusti 2015 samt årsprognos 2015 Mats Jansson föredrar delårsrapport augusti 2015 samt årsprognos 2015 Resultaträkningen Allmänt Förbundet har en ekonomi i balans. Det egna kapitalet var vid årets början tkr. Efter beslut från förbundets medlemskommuner skall eget kapital som överstiger 7 % av balansomslutningen för föregående verksamhetsår återbetalas till medlemskommunerna. Under våren har därför 37 tkr av det egna kapitalet återbetalats. Verksamhetens intäkter tom ligger totalt tkr lägre än budget. Exklusive pensionskostnadsminskning som direkt även påverkar kommunbidraget (se pensionskostnader nedan) är förbundets intäkter 183 tkr lägre än budget. Följande poster är exempel på avvikelser från budget: Försäljning av verksamheter och entreprenader (externutbildning mm) 129 tkr lägre än budget. Taxor och avgifter (automatlarm mm) 134 tkr lägre än budget. Avyttring av diverse uttjänad räddningsmateriel 82 tkr högre än budget. Verksamhetens kostnader är totalt tkr lägre än budget. Följande poster är exempel på avvikelser från budget: Förbundets pensionskostnader är tkr lägre än den budget som gjordes inför 2015 utifrån KPA:s prognos. Lokalkostnaderna är 103 tkr lägre än budget pga försenad hyreshöjning (ombyggnation Avesta). Personalkostnaden för räddningspersonal i beredskap (RIB) är 566 tkr lägre än budget pga bl a personalbrist. Semesterlöneskulden är 305 tkr lägre än budget pga pensionsavgångar och förändring av semesterschema. Förbundskansli / Förbundsgemensamt Förbundskansliet visar ett överskott på 715 tkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader än budget för semesterlöneskuld. Skyddsavdelningen Skyddsavdelningen visar ett underskott på 118 tkr vilket främst beror på lägre intäkter än budget för externutbildning. Räddningsavdelningen Räddningsavdelningen visar ett överskott på 105 tkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budget. Kommunkansli Avesta Kommunkansli Hedemora Kommunkansli Norberg Kommunkansli Fagersta

6 Sida 6 47, forts. Finans Förbundets finanskostnader (avskrivningar, räntor och leasing- kostnader) ligger 156 tkr lägre än budget främst beroende på leveransförseningar i investeringsprojekt Resultatet för perioden är 858 tkr Årsprognos Ekonomi Under hösten kommer rekrytering av såväl räddningspersonal i beredskap (RIB-personal) samt heltidsanställd räddningspersonal att utföras. Den nyanställda personalen kommer att genomgå nyintroduktionsutbildning som genomförs internt. Omfattande instruktörsutbildningar gällande släckmetoder mm kommer att genomföras under hösten. Det nya RIB-avtalet som tecknades centralt mellan arbetsmarknadens parter efter konflikten kommer att innebära högre kostnader än budget under hösten. Vissa planerade inköp har senarelagds och kommer att utföras under hösten. Mot bakgrund av ovanstående pekar årsresultatet för 2015 mot ett överskott på 107 tkr. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Delårsrapporten augusti 2015 samt årsprognos 2015 godkänns och överlämnas till medlemskommunerna. Kommunkansli Avesta Kommunkansli Hedemora Kommunkansli Norberg Kommunkansli Fagersta

7 Sida 7 48 Ekonomisk rapport september 2015 Mats Jansson föredrar resultatrapport för september månad Periodens resultat uppgår till tkr. Den stora avvikelsen mot budget beror bl a på lägre personalkostnader för räddningspersonal i beredskap (RIB) beroende på bl a personalbrist samt att vissa planerade inköp har senarelagds och kommer att utföras under hösten. - Resultatrapporten för september månad 2015 godkänns.

8 Sida 8 49 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor Mats Jansson föredrar förslag till nytt handlingsprogram med tillhörande riskanalys för mandatperioden Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall samtliga kommuner minst en gång under varje mandatperiod besluta om handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder. Förslaget till handlingsprogram gäller Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Medlemskommunerna Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta kommer att besluta om egna handlingsprogram för förebyggande åtgärder. Nu gällande handlingsprogram fastställdes av direktionen och reviderades av direktionen Förslaget ska skickas ut på samråd till berörda instanser som har möjlighet att inkomma med synpunkter. Programmet kommer därefter att fastställas vid direktionens sammanträde i december månad. Vid korrekturläsning har framkommit behov av några mindre redaktionella ändringar: Sid Slutsatser, första punkten Olyckor med tungtrafik ändras till Olyckor med tung trafik Sid Verksamhetsspecifika mål ändras till 7.3 Verksamhetsspecifika mål Sid Förebyggande åtgärder ändras till 9 Förebyggande åtgärder och numreringen ändras i följande underrubriker Sid Brandvarnare, första styckets sista rad, ordet handikapp ändras till funktionsnedsättning Sid Räddningstjänst ändras till 10 Räddningstjänst och numreringen ändras i efterföljande underrubriker. Sid RAKEL ändras till Kommunikation/samband Sid 16 Tabell 2 Beredskap, rad 4, kompletteras med texten (Fr o m 1/1 2016) Sid 17 Tabell 4 Övningstimmar per roll, text under tabellen, På roller som. ändras till I roller som Sid 27 9 Samverkansavtal ändras till 11 Samverkansavtal och numreringen ändras i efterföljande underrubriker. Sid 28 Bilaga 1 Förkortningar kompletteras med MOBISOL (Mobil samband och ledning) Sid 29 Bilaga 2 Byts ut med revideringar i Horndal och Avesta Beredning - Arbetsutskottets protokoll Förslaget till handlingsprogram godkänns för att skickas ut på samråd efter mindre redaktionella ändringar.

9 Sida 9 50 Avsteg från fastlagd beredskap under sommaren 2015 Mats Jansson informerar om de beslut om avsteg från fastställd beredskap som tagits under sommaren p g a konflikten med Brandmännens Riksförbund, vakanta tjänster och akut sjukfrånvaro. Ordföranden har vid dessa tillfällen informerats av räddningschefen. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Informationen godkänns.

10 Sida Plan för räddningsinstats Outokumpu AB Avesta Lars Westerfors föredrar ärendet. Plan för räddningsinsats, allmänna delen, avseende Outokumpu i Avesta har framtagits i samråd med företaget och är presenterad för allmänheten genom utställning. Allmänheten har därigenom getts möjlighet att lämna synpunkter på planen innan den fastslås i förbundsdirektionen. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det annars till följd av ändrade förhållanden finns anledning därtill. Planen för räddningsinsats gäller från och med Beredning - Arbetsutskottets protokoll Plan för räddningsinsats Outokumpu Avesta fastslås att gälla från och med

11 Sida Plan för räddningsinsats AGA Gas AB Lars Westerfors föredrar ärendet. Plan för räddningsinsats, allmänna delen, avseende AGA Gas AB i Avesta har framtagits i samråd med företaget och är presenterad för allmänheten genom utställning. Allmänheten har därigenom getts möjlighet att lämna synpunkter på planen innan den fastslås i förbundsdirektionen. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det annars till följd av ändrade förhållanden finns anledning därtill. Planen för räddningsinsats gäller från och med Beredning - Arbetsutskottets protokoll Plan för räddningsinsats AGA Gas AB, Avesta, fastslås att gälla från och med

12 Sida Plan för räddningsinsats Boliden Mineral AB Garpenberg Lars Westerfors föredrar ärendet. Plan för räddningsinsats, allmänna delen, avseende Boliden Mineral i Garpenberg har reviderats i samråd med företaget och är presenterad för allmänheten genom utställning. Allmänheten har därigenom getts möjlighet att lämna synpunkter på planen innan den fastslås i förbundsdirektionen. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det annars till följd av ändrade förhållanden finns anledning därtill. Planen för räddningsinsats gäller från och med Beredning - Arbetsutskottets protokoll Plan för räddningsinsats Boliden Mineral AB i Garpenberg fastslås att gälla från och med

13 Sida Plan för räddningsinsats Fagersta Stainless AB Lars Westerfors föredrar ärendet. Plan för räddningsinsats, allmänna delen, avseende Fagersta Stainless AB har reviderats i samråd med företaget och är presenterad för allmänheten genom utställning. Allmänheten har därigenom getts möjlighet att lämna synpunkter på planen innan den fastslås i förbundsdirektionen. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det annars till följd av ändrade förhållanden finns anledning därtill. Planen för räddningsinsats gäller från och med Beredning - Arbetsutskottets protokoll Plan för räddningsinsats Fagersta Stainless AB fastslås att gälla från och med

14 Sida Plan för räddningsinsats Seco Tools AB Lars Westerfors föredrar ärendet. Plan för räddningsinsats, allmänna delen, avseende Seco Tools AB i Fagersta har framtagits i samråd med företaget och är presenterad för allmänheten genom utställning. Allmänheten har därigenom getts möjlighet att lämna synpunkter på planen innan den fastslås i förbundsdirektionen. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det annars till följd av ändrade förhållanden finns anledning därtill. Planen för räddningsinsats gäller från och med Beredning - Arbetsutskottets protokoll Plan för räddningsinsats Seco Tools AB, Fagersta, fastslås att gälla från och med

15 Sida Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegationsbeslut från direktionen har räddningschef Mats Jansson, 1:e stf räddningschef Lars Westerfors och 2:e stf räddningschef Daniel Lundin beslutat i ärenden enligt bilaga. Beredning - Arbetsutskottets protokoll Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

16 Sida Delgivningar (i pärm) 1. Norbergs Ks 31 Södra Dalarna Räddningstjänstförbunds årsredovisning för Fagersta Kf 51 Årsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 3. Västmanland-Dalarna Lönenämnd 13 Budget 2016 med plan Norbergs Kf 48 Revisonsrapport, fråga om ansvarsfrihet och årsredovisningen 2014 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 5. Hedemora Kf 57 Bokslut och årsredovisning för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 6. Avesta Kf 56 Årsredovisning 2014 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Förfrågan med anledning av regeringsuppdrag angående stärkt krisberedskap efter skogsbranden i Västmanland Norbergs kommun Avsägelse av politiska uppdrag Gunnar Tiger (s)

17 Sida Övriga frågor Inga övriga frågor föreligger.

18 Sida Avslutning Ordförande förklarar mötet avslutat kl