Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 39-49

Transkript

1 1(17) Plats och tid Räddningsstation Norberg, torsdagen den 17 oktober 2019 kl 14:00 Beslutande Olle Rahm (S) Norberg, ordförande Torbjörn Mood (L) Norberg Anders Vestman (S) Avesta, vice ordförande Lars Levahn (S) Avesta Rolf Rickmo (M) Avesta Henrik Selin (S) Hedemora Mikael Gråbo (M) Hedemora Annika Johansson (C) Avesta ersättare för Bengt Lindgren (S) Fagersta Anette Granegärd (C) Hedemora ersättare för Andreas Norgren (M) Fagersta Sammanträdet inleds med parentation och minnesstund för direktionens ersättare Lars Gustavsson (PNF) Norberg, som avled 10 oktober Övriga närvarande Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Justerare Torbjörn Mood Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring Ingeborg Forsberg

2 2(17) ÄRENDELISTA 39 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor Delårsrapport augusti 2019 samt årsprognos Ekonomisk rapport september Revidering av "Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och... anbudsöppnare för Södra Dalarnas " Politikerdeltagande vid kommande "slutövningar" Information om GDPR (muntlig information) Delgivningar (i pärm) Delegationsbeslut oktober Information från verksamheten Övriga frågor Avslutning... 17

3 3(17) 39 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor Dnr Mats Jansson föredrar förslag till nytt handlingsprogram för mandatperioden Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall samtliga kommuner minst en gång under varje mandatperiod besluta om handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder. Förslaget till handlingsprogram gäller Södra Dalarnas. Medlemskommunerna Avesta, Hedemora, Norberg och Fagersta kommer att besluta om egna handlingsprogram för förebyggande åtgärder. Nu gällande handlingsprogram fastställdes av direktionen Förslaget ska skickas ut på samråd till berörda instanser som har möjlighet att inkomma med synpunkter. Programmet kommer därefter att fastställas vid direktionens sammanträde i december månad. Mikael Gråbo (M) Hedemora yrkar att förslaget till handlingsprogram ändras vad gäller kompetenskravet för brandman Heltid. Istället för krav på SMOutbildning eller SRV 15 v utbildning ska Räddningsinsats eller GRIB vara krav och SMO-utbildning meriterande. Beredning/behandling Arbetsutskottets protokoll s beslut Förslaget till handlingsprogram godkänns för att skicka ut på samråd.

4 4(17) 40 Delårsrapport augusti 2019 samt årsprognos 2019 Dnr Mats Jansson föredrar delårsrapport augusti 2019 samt årsprognos Resultaträkningen Allmänt Förbundets har en ekonomi i balans. Det egna kapitalet var vid årets början tkr. Efter beslut från förbundets medlemskommuner skall eget kapital som överstiger 7% av balansomslutningen för föregående verksamhetsår återbetalas till medlemskommunerna. Verksamhetens intäkter tom ligger totalt tkr lägre än budget. Eftersom pensionskostnaderna är lägre än budget är även intäkterna från medlemskommunerna lägre än budget (se pensionskostnader nedan). Undantaget detta är intäkterna 258 tkr lägre än budget. Följande poster är exempel på avvikelser från budget: Försäljning av verksamheter och entreprenader (externutbildning mm) 495 tkr lägre än budget. Taxor och avgifter (automatlarm mm) 319 tkr högre än budget. Intäkter från restvärderäddning och vägsanering 87 tkr högre än budget. Verksamhetens kostnader är totalt tkr lägre än budget. Följande poster är exempel på avvikelser från budget: Förbundets pensionskostnader är tkr lägre än den budget som gjordes inför 2019 utifrån KPA:s prognos. Personalkostnaderna är 144 tkr lägre än budget bl a pga att vissa vakanta tjänster ej hunnit återbesättas. Inköp av inventarier mm 146 tkr lägre än budget. Lokalkostnaderna är 352 tkr högre än budget pga åtgärder på övningsområdet i Avesta. Förbundskansli / Förbundsgemensamt Förbundskansliet visar ett överskott på 612 tkr, vilket främst beror på minskad semesterlöneskuld och lägre lokalhyror än budgeterat.

5 5(17) Skyddsavdelningen Skyddsavdelningen visar ett underskott på 200 tkr vilket främst beror på lägre intäkter än budget för externutbildning och tillsyn under första halvåret. Räddningsavdelningen Räddningsavdelningen visar ett underskott på 248 tkr. Underskottet beror främst på högre kostnader än budget för övningsområdet i Avesta. Finans Förbundets finanskostnader (avskrivningar, räntor och leasingkostnader) ligger 42 tkr lägre än budget främst beroende på leveransförseningar i investeringsprojekt. Resultatet för perioden är 206 tkr. Årsprognos Ekonomi Under hösten kommer rekrytering av såväl räddningspersonal i beredskap (RIB-personal) samt heltidsanställd räddningspersonal att utföras. Den nyanställda personalen kommer att genomgå nyintroduktionsutbildning som genomförs internt. En ny övningsanläggning för bl a rökdykarutbildning kommer att färdigställas på övningsområdet i Avesta under hösten. Anläggningen är gasoleldad och kommer att användas vid såväl intern som vid extern utbildningsverksamhet. Mot bakgrund av ovanstående pekar årsresultatet för 2019 mot ett överskott på ca 50 tkr Beredning/behandling Arbetsutskottets protokoll s beslut Delårsrapport augusti 2019 samt årsprognos 2019 godkänns och överlämnas till medlemskommunerna. Utdrag skickas till: Kommunkansli Avesta Kommunkansli Norberg Kommunkansli Fagersta Kommunkansli Hedemora

6 6(17) 41 Ekonomisk rapport september 2019 Dnr Mats Jansson föredrar ekonomisk rapport för september månad Periodens resultat uppgår till tkr. s beslut Ekonomisk rapport september 2019 godkänns.

7 7(17) 42 Revidering av "Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och anbudsöppnare för Södra Dalarnas " Dnr Från och med och tillsvidare gäller följande: Teckningsrätt för köpehandlingar, kontrakt, handlingar i samband med förbundets upplåning, likviditetsförvaltning eller annan finansiell verksamhet, borgensförbindelser och andra liknande handlingar enligt 46 i förbundets reglemente ges: Ordförande eller vice ordförande i förening med någon av: Mats Jansson Kamil Bialas Ingeborg Forsberg Joel Hellbe Teckningsrätt för förbundets bank- och plusgiroräkningar, utfärdande av kvitton och andra dylika handlingar enligt 43 i förbundet gällande reglemente ges till följande personer två i förening: Ingeborg Forsberg Merja Jänkä Anna Eklöf Teckningsrätt för fullmakt avseende sådana mål och ärenden i domstol där det ankommer på direktionen att föra förbundets talan på förbundets vägnar inom verksamhetsområdet delegeras till följande personer: Mats Jansson Joel Hellbe Teckningsrätt för förbundets skattedeklarationer enligt 43 förbundets reglemente ges till följande personer, två i förening: Mats Jansson Kamil Bialas Joel Hellbe Ingeborg Forsberg Merja Jänkä Anna Eklöf

8 8(17) Teckningsrätt för förbundets betalningsföreläggande och handräckning enligt 46 förbundets reglemente ges via fullmakt till följande personer två i förening: Margareta Holback Johansson Sara Söderlund Pia Theorin Anna Eklund Teckningsrätt för förbundets löneutbetalningar enligt 43 förbundets reglemente ges till följande personer via fullmakt: Solveig Grönberg Carina Sjöberg Linda Ahlström Förhandlare inom förbundets verksamhetsområde enligt och 38 medbestämmandelagen samt i förekommande fall ansvara för information enligt 19 i samma lag för: Ersättare Förbundet Mats Jansson Joel Hellbe Förbundskansliet Ingeborg Forsberg Mats Jansson Skyddsavdelning Kamil Bialas Mats Jansson Räddningsavdelning Joel Hellbe Mats Jansson Beslutsattestanter tillika anbudsöppnare inom förbundets verksamhetsområde: Ersättare Förbundet/Direktionen -huvudattest exkl kostnader Mats Jansson Joel Hellbe för räddningschef och ordförande -kostnader för ordförande Vice ordförande Ledamot au Ledamot au -kostnader för räddningschef Ordförande Vice ordförande Förbundskansliet -huvudattest exkl kostnader Ingeborg Forsberg Mats Jansson för administrativa chefen -kostnader för administrativa Mats Jansson Joel Hellbe chefen

9 9(17) Skyddsavdelning -huvudattest exkl kostnader Kamil Bialas Mats Jansson för 2:stf räddningschef -kostnader för 2:e stf Mats Jansson Joel Hellbe räddningschef Räddningsavdelning -huvudattest exkl kostnader Joel Hellbe Mats Jansson för 1:e stf räddningschef -kostnader för 1:e stf Mats Jansson Kamil Bialas räddningschef Driftområdes- och funktionsområdesansvariga inom räddningsavdelningen och skyddsavdelningen: Förbundsgemensamt Driftområde/ Attestant Maxbelopp Ersättare funktionsområde (SEK exkl moms) Säkerhet och krisberedskap Robert Sundin Mats Jansson - Externa utrymningsoch insatsplaner Räddningsavdelningen Driftområde/ Attestant Maxbelopp Ersättare funktionsområde (SEK exkl moms) Fordon och verkstad Roger Seijsing Joel Hellbe Fastighet Christian Thunström Joel Hellbe Insatsstöd Claes-Göran Morén Joel Hellbe Teknik/IT Svante Nordström Joel Hellbe - In- och utalarmering - Radio, telefoni, data - Resurs - Adm datastöd Personal Henrik Axelsson Joel Hellbe - Beklädnad - Fys och hälsa

10 10(17) Räddningsmateriel Peter Byhlin Joel Hellbe - Rök- och kemskydd - Övningsområde Intern utbildning Anders Sors Joel Hellbe - Skolverksamhet PRAO Skyddsavdelningen Driftområde/ Attestant Maxbelopp Ersättare funktionsområde (SEK exkl moms) Myndighetsutövning Stefan Lundqvist Kamil Bialas Externutbildning Daniel Dluznowski Kamil Bialas Byggrådgivning Vakant Kamil Bialas Beredning/behandling Arbetsutskottets protokoll s beslut Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och anbudsöppnare för Södra Dalarnas fastställs att gälla fr o m

11 11(17) 43 Politikerdeltagande vid kommande "slutövningar" Dnr Ordförande föreslår att direktionens ledamöter och ersättare även i år ska erbjudas möjlighet att delta vid de s k slutövningarna. Ledamöternas deltagande tidigare år har varit uppskattat av såväl personal som politiker. Datum för slutövningarna 2019 har framtagits och ledamöterna kommer att kunna välja tillfälle att delta. Beredning/behandling Arbetsutskottets protokoll s beslut Direktionens ledamöter och ersättare erbjuds möjlighet att delta vid de s k slutövningarna.

12 12(17) 44 Information om GDPR (muntlig information) Dnr Mats Jansson informerar om att säkerhetsskyddschef Robert Sundin utsetts till förbundets dataskyddsombud och har därmed ersatt Ingeborg Forsberg. Dataskyddsombudet har meddelats Datainspektionen Beredning/behandling Arbetsutskottets protokoll s beslut Informationen godkänns.

13 13(17) 45 Delgivningar (i pärm) 2019 Dnr Avesta kommun kf 46 Årsredovisning Avesta kommun inklusive kommunkoncernen 2018 Västmanland-Dalarna lönenämnd 12 Budget 2020 med plan Fagersta kommun kf 70 Årsredovisning 2018 för Södra Dalarnas Avesta kommun kf 64 Årsredovisning 2018 för Södra Dalarnas Avesta kommun kf 66 Ulf Berg (M) och Johan Thomassons (M) motion om uppgradering av fordon till räddningstjänsten i Horndal Hedemora kommun kf 93 Årsredovisning 2018 för Södra Dalarnas Avesta kommun kf 94 Mål och budget Fagersta kommun kf 90 Entledigande från politiska uppdrag

14 14(17) 46 Delegationsbeslut oktober 2019 Dnr Enligt delegationsbeslut från direktionen har räddningschef Mats Jansson, 1:e stf räddningschef Lars Westerfors och 2:e stf räddningschef Kamil Bialas beslutat i redovisade ärenden. Beredning/behandling Arbetsutskottets protokoll s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

15 15(17) 47 Information från verksamheten Dnr Mats Jansson och ordförande informerar allmänt om förbundets verksamhet.

16 16(17) 48 Övriga frågor 2019 Dnr Inga övriga frågor föreligger.

17 17(17) 49 Avslutning Dnr Ordförande förklara mötet avslutat kl 16:40.