Sammanträdesdatum

Transkript

1 1(9) Styrelsen för Gamla Byn AB Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 23 oktober 2018 kl 14:35-16:00 Beslutande Ledamöter Laila Borger, Ordförande Kurt Kvarnström, Vice ordförande Bo Brännström Gerd Svedberg Martti Hopponen Rune Berg Rut Johansson Anders Eriksson Lennart Karlsson Övriga närvarande Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare Jan Näslund, VD Anders Löfberg, projektledare Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Roy Uppgård Lars-Olov Eriksson Justerare Bo Brännström Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, kl 11:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare

2 2(9) Ärendelista 65 Dnr Föredragningslista Dnr Protokoll från styrelsemötet Dnr Ekonomiska rapporter Dnr Marknadsrapport Dnr Fortsatta byggnationer Dnr Informationer Dnr Delgivningar... 9

3 3(9) 65 Dnr Föredragningslista Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan beslutar att fastställa föredragningslistan

4 4(9) 66 Dnr Protokoll från styrelsemötet Ordförande Laila Borger föredrar föregående mötesprotokoll beslutar att godkänna protokollet

5 5(9) 67 Dnr Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 30 september. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 30 september. Styrelsen diskuterar rapporterna beslutar att godkänna den finansiella rapporten att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

6 6(9) 68 Dnr Marknadsrapport Örjan Bengs informerar att sex stycken lägenheter var vakanta den 1 oktober Två av dessa tillsätter Omsorgen hyresgäster. Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna beslutar att godkänna informationen

7 7(9) 69 Dnr Fortsatta byggnationer Jan Näslund informerar om projektet Boken 4 och visade ritningar på den tilltänkta byggnaden. I ena halvan av bottenvåningen blir det lokaler i övrigt blir det ca 70 lägenheter där ca 30 stycken kommer att hyras ut som trygghetsbostäder. Anders Löfberg informerar att utbyggnaden av Skogsbo Skolas idrottshall är ute på räkning och anbuden skall vara inne i slutet av november. Planarbetet för Lönngränd fortgår och målet är att arbetet skall utformas till en flexibel plan för området. beslutar att godkänna informationen

8 8(9) 70 Dnr Informationer Jan Näslund informerar att arbetsgruppen ur styrelsen diskuterat vilka verksamhetsmål som styrelsen skall jobba med under åren Gruppen har spaltat upp några förslag: 1. Klimatinitiativet förbrukning per m². 2. Klimatinitiativet fossilfri. 3. Bostadsbyggande XX under perioden. 4. Fastighetsnära insamling av avfall. 5. Skyltar med historik på byggnaderna i Koppardalen. Laila Borger informerar att hon och Lennart Karlsson träffat Lekmannarevisionen och revisorerna är nöjda hur bolagen sköts. Bo Brännström ställde frågan om utredningen som KPMG genomfört för Bildningsförvaltningen. De har gjort en genomlysning av Bildningsförvaltningens ekonomi och där framgår att hyreskostnaderna är väldigt dyra mot andra kommuner. Jan Näslund framför att de inte vet hur utredningen genomförts om de jämfört äpplen och päron. Nu skall Bildningsförvaltningen göra en egen utredning om lokalkostnaderna. Jan Näslund informerar att KPMG intervjuat ett antal personer i organisationen om Avesta kommuns lokalförsörjning. Örjan Bengs informerar att försäljningarna av Länsen 1 (Bruksklubben) och Östanhede 8:2 (Hedegården) har påbörjats. Utgångspriset för Bruksklubben är 1,5 Mkr och 2,5 Mkr för Hedegården. Örjan Bengs informerar att bolaget genomfört en specifik upphandling av elenergi via SKL Kommentus. För Gamla Byn AB lämnade Skellefteå Kraft AB mest fördelaktigt pris. beslutar att godkänna informationerna

9 9(9) 71 Dnr Delgivningar 1. VD:s svar till lekmannarevisionen angående deras granskning av bisysslor