Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 8 maj 2018 kl 15:00

Transkript

1 Styrelsen för Gamla Byn AB 1(13) Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons väg 73, tisdagen den 8 maj 2018 kl 15:00 Beslutande Laila Borger, Ordförande Kurt Kvarnström, Vice ordförande Bo Brännström Leif Eriksson Martti Hopponen Rune Berg Anders Eriksson Karl Hedin Roy Uppgård Övriga närvarande Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare Jan Näslund, VD Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Gerd Svedberg Carina Johansson, Omsorgschef 30 Justerare Kalle Hedin Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare

2 2(13) Ärendelista 25 Dnr Föredragningslista Dnr Protokoll från styrelsemötet Dnr Ekonomiska rapporter Dnr Marknadsrapport Dnr Intern kontroll Dnr Hedegården Dnr Blinkastigen Dnr Fortsatta byggnationer Dnr Balders Hage Dnr Dataskyddsombud Dnr Informationer... 13

3 3(13) 25 Dnr Föredragningslista Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan och föreslår att lägga till ärendet Dataskyddsombud beslutar att fastställa föredragningslistan med punkten Dataskyddsombud

4 4(13) 26 Dnr Protokoll från styrelsemötet Ordförande Laila Borger föredrar föregående mötesprotokoll beslutar att godkänna protokollet

5 5(13) 27 Dnr Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 mars. Örjan Bengs informerar att Skatteverket ställt frågor om bolagets mellanhavanden med Avesta kommun internbank. Skatteverket överväger att inte ge avdrag för räntekostnaderna för räkenskapsår Örjan Bengs har författat ett svar till Skatteverket som föredras. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 mars Örjan Bengs och Jan Näslund föredrar delårsrapport januari - mars med kalkyl helår Styrelsen diskuterar rapporterna beslutar att godkänna den finansiella rapporten att ställa sig bakom svaret till Skatteverket att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten att godkänna delårsrapporten januari - mars med kalkyl helår

6 6(13) 28 Dnr Marknadsrapport Örjan Bengs informerar att 3 stycken lägenheter var vakanta den 1 april En av dem tillsätter Omsorgen hyresgäst. Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna. Styrelsen diskuterar marknaden beslutar att godkänna informationen

7 7(13) 29 Dnr Intern kontroll Jan Näslund redogör för hur den interna kontrollen genomförts för föregående år och informerar om intern kontrollplan för år 2018 beslutar att godkänna den interna kontrollplanen

8 8(13) 30 Dnr Hedegården Jan Näslund har bjudit in Omsorgschefen Carina Johansson att informera om Hedegården. Carina Johansson informerar att det inte längre kommer några ensamkommande flyktingbarn till Avesta kommun. Behovet att öka ut äldreboenden i Horndal, Hede och By finns inte enligt Äldreutredningen fram till Fastigheten är inte lämplig för någon verksamhet som omsorgen tillhandahåller för närvarande. Styrelsen diskuterar Hedegården beslutar att godkänna informationen

9 9(13) 31 Dnr Blinkastigen Styrelsen diskuterar tomterna på Blinkastigen i Skogsbo och Lönngränd i Krylbo för framtida bostäder. beslutar att VD i uppdrag att arbeta vidare med frågan

10 10(13) 32 Dnr Fortsatta byggnationer Jan Näslund informerar om aktuellt läge för gamla badhustomten och för Länsen 1. Balders Hage hade första spadtaget förra veckan Styrelsen diskuterar ärendena beslutar att godkänna informationerna

11 11(13) 33 Dnr Balders Hage Örjan Bengs föredrar att Frivillig skattskyldighet för moms gäller för Gamla Byn AB. Gamla Byn AB får inte lyfta moms för stadigvarande bostad medan kommuner är undantagna för äldreboenden. Detta medför att om Gamla Byn AB skall bygga Balders Hage blir det en fördyring på ca 20 Mkr. Kommunerna har samma regler som för bolag vad gäller jämkning av moms vid försäljning av fastigheter och tiden är 10 år. Detta medför att Avesta kommun behöver behålla fastigheten under 10 år innan den förs över till Gamla Byn AB. Förslag till beslut att under förutsättning att Avesta kommun Fullmäktige säger ja till att överta fastigheten sälja tillbaka marken och den upparbetade investeringen att Avesta kommun tar över projektet. beslutar att under förutsättning att Avesta kommun Fullmäktige säger ja till att överta fastigheten sälja tillbaka marken och den upparbetade investeringen att Avesta kommun tar över projektet.

12 12(13) 34 Dnr Dataskyddsombud Örjan Bengs informerar att Avesta Kommunfullmäktige tog beslut den 5 februari 2018 att utse Hedemora kommuns kommunjurist Ann-Christine Östlund Bäckehag till dataskyddsombud för Avesta kommuns kommunstyrelse, nämnder och kommunala bolag från den 1 januari Enligt SKL:s vägledning om dataskyddsombud skall kommuner, landsting och regioner och deras självständiga nämnder som är myndigheter utse dataskyddsombud. Det är varje självständig nämnd/styrelse som är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud. Sedan tidigare har Avesta kommun utsedda kontaktpersoner för respektive nämnd och bolag till dåvarande personuppgiftsansvarige Hans Gåste. SKL:s vägledning är följande för att fortsätta arbetet: En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Organisationens arbete skal följas upp av ombudet, men det är en rekommendation att varje organisation parallellt med dataskyddsombudet även utser någon i ledningsposition som har ett övergripande ansvar för genomförandet av det interna dataskyddsarbetet inom förvaltningen eller bolagen. beslutar att besluta att utse Hedemora kommuns kommunjurist Ann-Christine Östlund Bäckehag till dataskyddsombud. att utse Örjan Bengs till kontaktombud

13 13(13) 35 Dnr Informationer Inga informationer föreligger