Tiken, Torggatan 12, Tingsryd Tisdagen den 29 maj 2018, kl

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid ande Tiken, Torggatan 12, Tingsryd Tisdagen den 29 maj 2018, kl Magnus Carlberg, ordförande (s) Anna Johansson ( c) Inge Strandberg (m) Johan Johansson ( s) Lars Nilsson ( c) Övriga närvarande Justerare Daniel Gustafsson, t.f. VD TIKAB Eva Palmer, sekreterare Sara Runesson, Konserncontroller Karin Nilsson, vd TUF AB 28, 31och 36 Anna Johansson ( c) Justeringens plats och tid Kansliet, Torggatan 12, måndagen den 4 juni 2018 kl d:~ Paragrafer Underskrifter Sekreterare < ~.. ==: Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Tingsryds Kommunföretag AB Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Tingsryd... 0.~ifrdl.... Ella <.idell

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) 25 Fastställande av dagordning Dm 2018/ Styrelsen kompletterar dagordningen med ett extra ärende " Ägardialog TUF AB" och fastställer föredragningslistan. 1. Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 2. Ordförande Magnus Carlberg (S) anmäler ett extra ärende: Ägardialog TUF AB Juster/w I ~ I I Otdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 26 Delårsrapport 1 Tingsryds Kommunföretag AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner delårsrapport 1, , enligt bilaga. 2. Styrelsen översänder delårsrappo1t 1 till kommunfullmäktige som information. Koncerncontroller Sara Runesson redovisar delårsrapp01t för Tingsryds kommunföretag AB s underlag Delårsrapport 1, Tingsryds kommunföretag AB, et skickas till Kommunfullmäktige usterare Il/

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 27 Delårsrapport 1, Tingsryds Energi AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner delårsrapport 1, , enligt bilaga. 2. Styrelsen översänder delårsrapp01t 1 till kommunfullmäktige som information. Ekonomichef Daniel Gustafsson redovisar delårsrappmt 1 för Tingsryds Energi AB sunderlag Delårsrappo1t 1 Tingsrysd Energi AB, ( 31 Styrelse Tingsryds Energi AB ) et skickas till Kommunfullmäktige Tingsryds Energi AB Justerare.//IY I Otdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 28 Delårsrapport 1, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner delårsrapp01i 1, , enligt bilaga. 2. Styrelsen översänder delårsrappo1i 1 till kommunfullmäktige som information. Sara Runesson redovisar delårsrapport 1 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB s underlag Delårsrapport 1 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, ( 29 Styrelse Tingsryds Utveckling och Fastighets AB ) et skickas till Kommunfullmäktige Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Juster/1~ I i{ I Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 29 Delårsrapport 1, Tingsrydbostäder AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner delårsrapport 1, , enligt bilaga. 2. Styrelsen översänder delårsrapport 1 till kommunfullmäktige som information. Ekonomichef Daniel Gustafsson redovisar delårsrapp01i 1 för Tingsrydsbostäder AB sunderlag Delårsrapp01i 1 Tingsrydsbostäder AB, ( 18 Styrelse Tingsrydsbostäder AB ) et skickas till Kommunfullmäktige Tingsrydsbostäder AB Justera~ I J( I Otdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 30 Affärsplan för Tingsryds Energi AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner affärsplan för för Tingsryds Energi AB 2. Styrelsen översänder affärsplan till kommunfullmäktige Ekonomichef Daniel Gustafsson redogör för affärsplanen samt ger en gemensam överblick för koncernens flerårsplan. sunderlag Affärsplan för Tingsryds Energi AB, ( 32 Styrelse Tingsryds Energi AB ) et skickas till Kommunstyrelsen Tingsryds Energi AB Juster~ I Utdrags bestyrkande

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 31 Affärsplan för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner affärsplan för Tingsryds Utveckling och fastighets AB Styrelsen översänder affärsplanen till kommunfullmäktige Ekonomichef Daniel Gustafsson redogör för affärsplanen samt ger en gemensam överblick för koncernens flerårsplan. s underlag Affärsplan för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, ( 32 Styrelse Tingsryds Utveckling och Fastighets AB ) et skickas till Kommunstyrelsen Tingsryds Utveckling och fastighets AB Justerare /IY I Otdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 32 Affärsplan för Tingsrydsbostäder AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner affärsplan för Tingsryds bostäder AB Styrelsen översänder affärsplanen till kommunfullmäktige Ekonomichef Daniel Gustafsson redogör för affärsplanen samt ger en gemensam överblick för koncernens flerårsplan. sunderlag Affärsplan för Tingsrydsbostäder AB, ( 21 Styrelse Tingsrydsbostäder AB ) et skickas till Kommunstyrelsen Tingsrydsbostäder AB I Utdrags bestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 33 Borgensram för bolagen Tingsryds Energi AB Dnr 2018/ Styrelsen godkänner borgensram avseende år 2019 för Tingsryds Energi AB. 2. Styrelsen översänder borgensramen till kommunfullmäktige Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om Tingsryds Energi AB och deras borgensram för s underlag 33 Styrelsen Tingsryds Energi AB et skickas till JuITTera~ I # Kommunstyrelsen Tingsryds Energi AB I Otdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 ( 15) 34 Borgensram för bolagen Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner borgensram avseende 2019 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 2. Beloppet justeras enligt förslag från ekonomichef Daniel Gustafsson 3. Styrelsen översänder borgensramen till kommunfullmäktige. Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om borgensramen för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB s underlag 33 Styrelse Tingsryds Utveckling och Fastighets AB et skickas till Kommunstyrelsen Tingsryds Utveckling och Fastighets AB I Otdragsbeslyekande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 35 Borgensram för bolagen Tingsrydsbostäder AB Dm 2018/ Styrelsen godkänner borgensram avseende år 2019 för Tingsrydsbostäder AB. 2. Styrelsen översänder borgensramen till kommunfullmäktige Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om Tingsrydsbostäder AB och deras borgensram för åren s underlag 20 Styrelsen Tingsryds bostäder AB et skickas till Kommunstyrelsen Tingsrydsbostäder AB Justerare ~ I Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 36 Ägardialog TUF AB Dm 2018/ Styrelsen rekommenderar TUF AB' s styrelse att utifrån ägardirektivet ta fram tydliga strategier för hur hantera diskussioner kring och uppföljning av hyres avtal. VD Karin Nilsson informerar om och ger en bakgrund till pågående verksamhet och de utmaningar TUF AB står inför. sunderlag Information vid sammanträdet et skickas till Tingsryds Utveckling och fastighets AB uster~

14 r..:ltingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 37 Meddelanden Dm 2018/ TIKAB:s styrelse tar emot följande meddelanden: 1. Kommunstyrelsen, Protokoll Uppföljning av 2017 års verksamhet i de kommunala bolagen 2. Kommunstyrelsen, Protokoll Tingsryds Kommunföretag AB:s sammanfattning av 2017 års ägardialoger Justerare ff I Utdrags bestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 38 Övrigt Dm 2018/ Inga övriga ärenden förelåg. I Otdragsbestyrkande