Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Jenny Svendsby (JS), 54B...

Transkript

1 Sidan 58 Plats och tid Storgatan 38 kl Beslutande Veine Backenius, ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Klas Palmqvist, VD (KP) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL) Jenny Svendsby (JS), 54B... Utses att justera: Fredrik Lindquist Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Fredrik Lindquist

2 Sidan Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sidan Outhyrda lägenheter KP redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 oktober Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sidan Flyttningsenkäten KP redovisade flyttningsstatistiken för september 2011.

5 Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för oktober 2011 ligger på 2,6 % för bostäder, att jämföras med 3,5% i budgeten. PK informerade från tertialrapporten per Den årsprognos som upprättats i samband med tertialrapporten per visar ett positivt resultat på 810 tkr efter skatt, en minskning av kostnader med tkr. Hyresintäkter går sämre än budget. Vakanserna på bostäder har minskat men upphämtningen kompenserar inte helt hyresbortfallet från första halvåret. Förseningar i införandet av debitering av värme, varm- och kallvatten i Åsevadsområdet påverkar övriga intäkterna negativt medan s.k. vidarefakturerade kostnader som t.ex. del av hissinstallationen i hamnen, arbete som gjorts och faktureras externt, har kompenserat inkomstbortfallet i övriga intäkter. Underhållskostnaderna i prognosen kommer att bli 606 lägre än budget efter justeringar i arbetsplanen. På driftkostnadssidan går det bättre än budget men i årsprognosen så stämmer kostnaderna överens med budget. Kostnader som vidarefaktureras har ökat men täcks av ökade intäkter. Prognosen som gjordes vid förra tertialen stämmer ganska bra efter mindre justeringar på olika kostnadsslag. Projekt som ska aktiveras under året samt fastighetsnätet och inköp av maskiner och inventarier har påverkat budgeterade avskrivningarna med en ökning på 567 tkr. Nedskrivningar är rivnings- och återställningskostnader, utrangering av produktionsenhet, som aktiverats på mark men inte höjer markvärdet utan skrivs ned till samma värde. Projektet blir tkr lägre än budgeterat. Utvecklingen på den finansiella marknaden är turbulent och utvecklingen sedan förra tertialet har inneburit att räntorna i årsprognosen justerats ned med tkr. PK informerade om kassaflödet. En 10-årig ränteswap på 30 Mkr och 2,54% ränta har tecknats med SEB. B. Rapport Marknadsaktiviteter JS presenterade en uppföljning av marknadsmålen. Vidare informerade JS om pågående och kommande marknadsaktiviteter. En satsning att minska vakansen i Mölstad har prioriterats och varit mycket framgångsrik. Det pågår TV-reklam med inriktning på Mölstad samt annonsering i dagspressen och i Strandabladet. Övriga aktiviteter är inriktning mot studenter, uppföljning kundenkät, bostadsnytt mm. C. Rapport VD-rekrytering. VB informerade om arbetet med rekrytering av VD.

6 Sidan 63 D. Rapport Utbyggnad fastighetsnät utanför Mönsterås. KP informerade att samtal pågår med Telia beträffande v-lan för företagets fastighetstjänster samt styr och regler. E. Rapport Delegation av upphandling av målning och golvarbete på ramavtal och P- plats på Bryggerigatan. KP redogjorde för upphandling på delegation av: - Målningsarbete på ramavtal. Lundblads Måleri AB har antagits som entreprenör. - Golvarbete på ramavtal. Harryssons Golv AB har antagits som entreprenör. - P-plats på Bryggerigatan. Peab har antagits som entreprenör Styrelsen beslutar att godkänna upphandling av målning och golvarbete på ramavtal och P-plats på Bryggerigatan F. Rapport Översyn av hyressättning KP informerade från SABO konferens inför årets hyresförhandlingar. Vidare informerade KP om en översyn av hyror för garage och p-platser och föreslog ny hyressättning för dessa. Styrelsen beslutar att godkänna nya hyror för garage och p-platser

7 Sidan Revidering av budget Delårsrapporten för årets 8 första månader samt budgetrevidering för helåret 2011 föredrogs av PK. Styrelsen beslutar att godkänna budgetrevidering

8 Sidan Förhandlingsdelegation till hyresförhandling. KP informerade att ny förhandlingsdelegation till hyresförhandling ska utses. Styrelsen beslutar att till förhandlingsdelegation till hyresförhandling utse Veine Backenius, Björn Nilsson och Anders Johansson

9 Sidan Delegation för upphandling av nytt hus efter brandskada. KP informerade om upphandling av nytt hus efter brandskada och föreslår att upphandling delegeras till beredningsgruppen. Styrelsen beslutar att delegera upphandling av nytt hus efter brandskada till beredningsgruppen

10 Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 24 oktober 2011 kl 13.30